召开股东年会的通知(模板17篇)

时间:2023-11-20 21:31:15 作者:GZ才子 召开股东年会的通知(模板17篇)

通知的撰写需要关注受众群体的特点和需求,尽量使用简洁明了的表达方式。下面是一些值得一读的通知写作范例,希望能给你提供一些启示。

召开股东年会的通知

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

兹通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事会决定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九时整于中华人民共和国xx市x东路195号xxxx科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项:

1、审议及批准本公司xxx年度董事会工作报告。

2、审议及批准本公司xxx年度监事会工作报告。

3、审批及批准本公司xxx年度财务报告(经审计)。

4、审议及决定本公司xxx年度利润分配(包括股利分配)方案。

5、审议及批准聘任普华永道会计师事务所为本公司xxx年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司xxx年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。

6、选举本公司第四届董事会成员(董事候选人简历见附件一)。

7、选举本公司第四届监事会成员(监事候选人简历见附件一)。

8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币90万元(其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元,含税),新一届监事任期内的年度总酬金不超过人民币50万元,并授权董事会及监事会分别决定董事和监事个人之酬金。

9、审议通过为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续。

10、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案:

“在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下,授权本公司董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定,配售、发行或处理不超过公司已发行h股股份面值总额20%的h股。除非本公司股东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改,上述授权有效期为自本项特别决议案通过后的12个月届满之日”。

11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案:

“审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件二),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。”

12、处理其它事宜(如有需要)。

承董事会命。

公司秘书。

xxx。

xxx年五月九日。

召开股东年会的通知

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

兹通告股份有限公司(“本公司”)董事会决定于x年六月二十四日(星期一)上午九时整于中华人民共和国xx市x东路195号x科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项:

1、审议及批准本公司x年度董事会工作报告。

2、审议及批准本公司x年度监事会工作报告。

3、审批及批准本公司x年度财务报告(经审计)。

4、审议及决定本公司x年度利润分配(包括股利分配)方案。

5、审议及批准聘任普华永道会计师事务所为本公司x年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司x年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。

6、选举本公司第四届董事会成员(董事候选人简历见附件一)。

7、选举本公司第四届监事会成员(监事候选人简历见附件一)。

8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币90万元(其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元,含税),新一届监事任期内的年度总酬金不超过人民币50万元,并授权董事会及监事会分别决定董事和监事个人之酬金。

9、审议通过为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续。

10、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案:

“在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下,授权本公司董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定,配售、发行或处理不超过公司已发行h股股份面值总额20%的h股。除非本公司股东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改,上述授权有效期为自本项特别决议案通过后的12个月届满之日”。

11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案:

“审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件二),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。”

12、处理其它事宜(如有需要)。

承董事会命。

公司秘书。

中华人民共和国·。

x年五月九日。

召开年度股东大会的通知

各位股东会成员:。

定在20xx年x月x日(星期五)上午10时召开全体股东会议,讨论决定有关事项,现将有关事宜通知如下:

1.会议时间:20x年x月x日上午10时整;。

2.会议地点:公司会议室;。

3.参加人员:全体股东(不得缺席);。

4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加,若届时未到,视作同意公司所作出的股东决议。

xxx建材有限公司。

20xx年。

召开股东会的通知

xx市建筑工程有限公司:

x年12月17日广发银行股份有限公司分行向我公司发来了 《贷款提前到期通知书》,要求我司在收到通知三日内归还提前到期的`债务。x年1月23日,该行又向我司发来《还款通知书》,要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于x年1月25日又向我司发来 《核实函》,广发银行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

鉴于还贷事宜系公司重大事项,根据《公司法》、《xx市欣立房地产开发有限公司章程》的相关规定,公司执行董事决定定于x年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会,会议由公司执行董事刘云太主持,专题商议、决策还贷事宜。

希望你公司积极行使股东权利,按时参会,特此通知!

xx市欣立房地产开发有限公司

x年二月十九日

召开股东年会的通知

各分支机构:

为回顾总结研究会成立一年来的工作,部署今年及今后一个时期的工作,经会长办公会议研究,决定召开20xx年年会,现将有关事项通知如下:

20xx年4月23日(星期六,世界读书日)。

二、年会地点。

中共湖南省委党校(校本部办公楼9楼报告厅)。

三、主要议程。

1、上午:报到及晚会节目彩排(9:30开始)。

2、下午:竞聘大会、分支机构负责人工作交流(1:30—3:30)、

年会(3:30—5:30)。

3、晚上:第二届语言艺术节(大赛)开幕式晚会(7:30—10:00)。

四、具体要求。

1、参会人员:理事以上成员(却因特殊情况不能参会须向秘书长请假)、竞聘者、晚会节目表演者、获奖会员、首届语言艺术节(大赛)十佳选手;欢迎全体会员及渴望成为会员的朋友参加。

2、人事调整:按照现有分支机构设置,尚有部分实职岗位空缺(具体空缺数附后)及若干理事、常务理事增补,欢迎所有会员参与竞聘。竞聘者须上台演讲,时长不超过4分钟。竞聘者向有关分支机构负责人报名,有关分支机构负责人在讨论组发布报名情况。

3、节目选送:晚会表演节目以分会为单位按照语言类、歌曲类、舞蹈或其它报送,数量不超过3个。

4、评优表彰:年会将进行学术评奖和先进表彰。学术评奖,所有会员自研究会成立以来发表、出版的语言类学术成果或重大活动被采用的稿件均可参与,相关情况请在线发给副会长兼学术委员会主任谢伦浩;优秀会员由分会推荐,人数不超过在籍会员人数的15%,名单以分会为单位在线发给值班理事吴芳。

5、材料报送:参会名单及节目情况由分会负责人于3月30日以前在线发给值班理事吴芳(首届语言艺术节十佳选手名单由项目负责人报送)。

6、费用说明:所有参会人员现场交纳会务费100元(嘉宾及顾问免交,需要住宿的就近联系党校学员楼,费用自理);所有会员应该在年会前按照网站发布的会费标准完成20xx年会费续费,确因特殊情况没有续费的,可在年会现场联系分会负责人续费。

7、年会事宜咨询热线:理事邓帝18684650505。

附:分支机构实职空缺岗位(理事、常务理事若干)。

学术委员会:副主任2名。

朗诵专业委员会:副主任1名。

播音主持专业委员会:副主任1名。

辩论专业委员会:副主任2名。

演讲专业委员会:副主任1名;主任助理1名。

第一分会(长沙):会长助理1名。

第二分会(株洲):会长助理1名。

第三分会(湘潭):会长助理1名。

第四分会(衡阳):副会长1名;会长助理1名。

第五分会(益阳):副会长1名;会长助理1名。

第七分会(岳阳):秘书长1名。

第八分会(邵阳):副会长1名;会长助理1名。

第九分会(郴州):副会长1名;会长助理1名。

第十分会(娄底):会长1名;副会长1名。

第十一分会(永州):副会长1名;秘书长1名;会长助理1名。

第十三分会(张家界):秘书长1名;会长助理1名。

第十四分会(自治州):会长助理1名。

省直分会:副会长1名;会长助理1名。

高校分会:会长助理1名。

湖南省大众语言艺术研究会(免章)。

20xx年3月5日。

召开年度股东大会的通知

xxxx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召开xxx年度股东大会,会议相关事宜如下:

一、召开会议的基本情况。

1、会议届次:xxxx生物技术股份有限公司xxx年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,决定召开xxx年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:xxx年4月21日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:xxx年4月20日—xxx年4月21日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:xxx年4月。

20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:xxx年4月18日。

7、会议出席对象:

(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;。

(3)本公司聘请的律师。

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(xxx年9月修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项。

(一)审议的议案:

1、审议议案一《xxx年度董事会工作报告》。

三位独立董事将在本次会议做xxx年度独立董事工作述职报告。

2、审议议案二《xxx年度监事会工作报告》。

3、审议议案三《xxx年度财务决算报告》。

4、审议议案四《xxx年度利润分配预案》。

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

6、审议议案六《xxx年年度报告全文及摘要》。

7、审议议案七《xxx年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议议案八《xxx年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

9、审议议案九《关于续聘公司xxx年度财务审计机构的议案》。

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》。

(二)议案审议及披露情况。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于xxx年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法。

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记手续:

(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。传真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00传至公司董事会办公室。信函于xxx年4月19日17:00前寄至xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街46号公司董事会办公室,邮编:xxxx(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

五、联系方式:

联系人:xxx。

联系电话:xxxxxxxxxxx。

传真电话:xxxxxxxxxxxxxxx。

e-mail:xxxxxxxxx@。

六、备查文件。

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;。

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

xxxx生物技术股份有限公司董事会。

xxx年3月29日。

召开股东年会的通知

根据x银行股份有限公司(简称本行)x3年3月26日至27日的董事会决议,现将召开本行x2年度股东年会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况。

(一)会议届次:x2年度股东年会。

(二)会议召集人:本行董事会。

(三)会议召开时间:x3年6月7日(星期五)9点30分。

(四)会议表决方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票。

(五)召开地点:在北京和两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行,会场为中环金融街8号四季酒店大礼堂。

二、会议事项。

(一)审议事项。

1.关于《x银行股份有限公司x2年度董事会工作报告》的议案。

2.关于《x银行股份有限公司x2年度监事会工作报告》的议案。

3.关于x2年度财务决算方案的议案。

4.关于x2年度利润分配方案的议案。

5.关于聘请x3年度会计师事务所的议案。

上述审议事项均为普通决议事项。

(二)其他事项。

1.听取《关于的汇报》。

2.听取《关于x2年度执行情况的汇报》。

有关董事会审议上述事项的情况,请参见本行分别于x2年8月31日和x3年3月28日刊载于《中国报》、《报》、《时报》、《x日报》及交易所网站的董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见交易所网站和本行网站。

三、出席会议对象。

(一)截至x3年5月7日下午收市后在中国登记结算有限责任公司分公司登记在册的本行a股股东和在中央登记有限公司股东名册上登记的本行h股股东。股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

四、会议登记方法。

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三)拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人,应于x3年5月18日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

(四)会议登记时间为x3年6月7日8时30分至9时30分,9时30分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、会议联系方式及会期。

(一)会议联系方式:

地址:x市x区x门内大街x号(邮编:)。

x银行股份有限公司董事会办公室。

会务常设联系人:

电话:

传真:

电子邮箱:

(二)本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录。

本行分别于x2年8月31日和x3年3月28日发布的董事会决议公告和监事会决议公告。

特此公告。

召开股东年会的通知

股东王、詹:

按《公司法》、《文利置业有限公司公司章程》的有关规定,本次文利置业有限公司(以下简称亿利公司)股东会由亿利公司股东、执行董事(法人代表)龚召集并主持,会议地点在xx市路商务大厦房会议室,会议时间为x6年9月19日(星期一)上午9点至12点。

会议需讨论并决议的事项:

1、对亿利公司x6年6月份以前的财务情况予以通报;。

2、审议批准亿利公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;。

3、股东对亿利公司债务的承担方案。股东王、詹需持本人身份证原件参加会议,并将身份证复印件(需本人签名)备置于亿利公司,如本人不能亲自参加,可以委托具完全民事行为能力人壹人参加,被委托人需持委托书原件、被委托人身份证复印件(需本人签名)及有委托人签名的委托人身份证复印件,并交于主持人,被委托人均被视为具有表决权的授权。如股东王、詹不参加本次股东会也无委托符合本通知条件的代理人参加,将不影响本次股东会依法依亿利公司的公司章程形成相关决议。特此通知。

文利置业有限公司。

法定代表人:龚x年八月三十日。

召开股东会的通知

四川生物制品有限责任公司:

贵公司系我公司(攀枝花市融资担保有限责任公司)股东,我公司拟定于x年4月7日上午8:30召开股东会,审议关于公司股东泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案。

会议地址:攀枝花市东区机场路93号

攀枝花市融资担保有限责任公司会议室

若贵公司未如期参会,则视为贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票和表决权。

特此通知

攀枝花市融资担保有限责任公司

x年3月23日

召开年会的通知

xx年将至,喜迎新春!在这辞旧迎新之际,为了感谢各位员工在xxx一年的辛勤付出,公司决定于xxx年1月23日举办年会聚餐活动,现将有关事项通知如下:

一、活动时间:xx年1月23日18:00。

二、活动地点:合味原大酒楼xx区丁公路103号(近广场东路)。

三、参与人员:公司全体员工。

四、活动组织者:人事行政部。

五、有关事项:

2、活动期间,不得擅自离开团队,有事者必须向所属直属领导请假,并告知组织人员;员工保管好自身财物;活动结束后,自行安排回家交通,请注意安全。

预祝大家新年快乐!xx年大吉!

人事行政部。

日期:

20xx年xx月xx日。

召开年会的通知

全体员工:

20xx年已经过去,迎来了20xx年。为了感谢大家一年来的辛苦和为公司做出的贡献,更为了公司在20xx年公司各项工作顺利的开展,经公司领导研究决定将于本月举办公司年会,根据公司各部门工作进展情况会议分为“20xx年度年终员工答谢会”、“20xx年度年终总结会”和“20xx年度计划会”三个部分进行,现将年会相关事宜通知如下:

员工答谢会。

20xx年1月14日8:40—17:30;。

瑶台山庄;

“20xx年度年终答谢”。

产品部入职未满一年(含一年)主管以下员工、库房入职未满。

一年(含一年)主管以下员工、生产部经理;库房经理、行政经理、行政部保洁、司机、产品部副总、供应部副总。

xx集团综合办。

20xx年x月x日。

召开年会的通知

为总结本年度工作,制定明年工作计划,公司定于x年1月30日召开x年度年终总结会议。现将年终总结会议和年会活动安排通知如下,请各部门提前做好安排。

(一)会议时间:1月30日8:30—12:00。

1、8:30—8:50李总致辞。

2、8:50—10:10各部门人员ppt年终汇报。

3、10:10—11:00演讲(与工作有关,限时5分钟/人)。

4、11:00—11:45汇报演讲的点评、讨论及建议。

5、11:45—12:00评选优秀员工及颁奖仪式。

(二)会议地点:806室。

(三)参会人员:全体工作人员。

(一)聚餐时间:1月30日12:30—14:00。

地点:蜀人蜀地川味馆。

(二)年会活动时间:1月30日14:30—17:30。

地点:麦克小熊ktv。

以上是年终总结会议和年会活动的'具体安排,如无特殊情况,任何人不得缺席,特此通知。

太阳医疗器械有限公司。

召开年会的通知

各部门及全体工作人员:

在新春佳节即将来临之际,为感谢大家为公司作出的积极贡献,公司将于xxx4年1月x日举办年会。现将年会相关事宜通知如下:

1.年会举办时间:xxx4年1月7日(星期六)下午15:00--19:00,有节目人员以及布置会场人员13:00到场,其他人员能准时到场,以便年会准时开始。

2.年会举办地点:高新技术产业开发区瑞达路68号(与合欢街交叉口)郑州光华大酒店x楼xx号多功能会展厅。

3.年会内容主要包括领导讲话、娱乐节目、聚餐等项目,可带家属,家属最多限2名,望在1月5日下午下班之前汇报给企业文化传播部。

同时,希望大家提前准备一些好玩的节目,到时会有给大家展示才艺的机会,以增加年会的气氛。

关于公司年会具体事宜如上,请大家按通知的内容去做,望大家能够积极配合和支持!

谢谢!

通知人:

日期:

召开年会的通知

为深入贯彻银监会关于加强银行业案件治理的意见精神,进一步推动银行业金融机构案件防控工作,切实提高案件防控和风险管理水平,同时也为了总结交流各地区各单位案防工作实践经验,根据有关单位的.建议和要求,金融时报社定于近期在山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市两地组织举办20xx下半年度银行业金融机构案件防控工作培训研讨会,欢迎各有关单位组织参加。

培训研讨内容

(一)银行业金融机构案件防控政策要求

(二)金融机构发案重点部位、手法特征与典型案件分析

(三)金融机构内部控制管理

(四)技防工程建设、技术发展

(五)金融机构案件防控工作实践经验交流

3、各银行业协(学)会、科研教学机构相关负责人。

活动举办地点、时间

第一期山东省青岛市

时间:20xx年7月6日至7月12日,7月6日全天报到,7月1日报名截止;

第二期内蒙古自治区呼和浩特市

时间:20xx年8月10日至8月16日,8月10日全天报到,8月5日报名截止。

请拟参加以上期次培训研讨活动单位事先进行组团和报名工作,具体报到时间、报到地点、到达路线及其他相关事项待代表报名后另行通知,也可致电会务组咨询。

报名办法

报名电话:

传真:

联系人:

 xx有限公司

20xx年xx月xx日

召开股东会的通知

股东:。

公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议,讨论决定有关事项,现将有关事宜通知如下:。

1.会议时间:x年1月25日上午10时整;2.会议地点:公司会议室;3.参加人员:全体股东(不得缺席);4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加,若届时未到,视作同意公司所作出的股东决议。

石英石建材有限公司。

x年1月10日。

召开年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:20**年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况。

召开年会的通知

机关各部门:

为丰富机关各部门教职员工的文化生活,展现广大机关教职员工积极向上的精神风貌和部门风采,加强机关各部门的`联系,凝心聚力,齐心协力共建共创学校新辉煌。定于20xx年元月9日举行机关迎新联欢文艺晚会,现在将有关事项通知如下:

一、时间:20xx年1月9日(星期一)19:00—21:30;

二、地点:育才校区学术报告厅;

三、晚会主题:金鸡独秀不负韶华。

欢迎广大机关干部及学校师生前往观看。

人事行政部。

日期:

20xx年xx月xx日。

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