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银行扫黑除恶工作报告
各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中央、国务院关于防范化解金融风险、支持实体经济的决策部署，提高认识，改进服务，提升能力，充分履行银行业和保险业社会责任。特别是要做好“三农”、小微等领域金融服务工作，从源头上铲除非法金融业务滋生的土壤。
各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。
扫黑除恶工作调研报告
1、要以更加广泛的形式宣传动员群众。下一步要突出线索举报方式的便捷性、保密性，建立起群众更加信赖的参与渠道，例如开发微信小程序，设立指尖举报功能;实行多部门的线人保护制度、建立适当的奖励机制等，让群众足不出户就能进行线索上报，切实提高群众参与的安全感和获得感，真正调动起扫黑除恶专项斗争最广泛的力量。
2、要建立起线索摸排的全方位机制。在发动群众的基础上，可依托公安、纪委、信访、x市民热线等渠道建立起全方位的线索摸排机制。建立公安统一受理、相关部门分类核查的线索核查机制;借助大数据等信息化手段，对同一案件多线索排查，对同一人员多方面对比，对“串并联”中的节点“全面体检”;深挖举报线索，明确核查时限，全面拓展线索来源。
3、加大对xx村的监督管理整顿力度。一是加大对新任支部书记的培养教育力度，增强其带动班子建设村级发展的能力;二是继续落实村级事务“五议五公开”，完善协商民主、村规民约、村务管理等制度，提高村级事务管理水平;三是严格党内组织生活制度，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，切实推动了党员队伍整体素质提升。四是党员带头带动班子成员积极为民服务，切实帮助群众解决好生活中的难事急事，提升百姓对村“两委”的信任与支持，党群合力共同将xx村发展壮大。
扫黑除恶工作调研报告
1、宣传发动还不够彻底。虽然前期在宣传发动方面做了大量工作，阶段性效果明显，但xx面临的一个客观现实就是在提高拆迁群众的知晓率方面还存在不足。xx于x月x日正式启动镇驻地旧村改造项目(一期)工程，项目涉及到了时前、时北等x村共计x户的群众，目前拆迁工作已全面完成，但涉及拆迁的群众分散不集中，有些群众已离开xx到城区或者附近镇街居住，这在一定程度上给宣传动员的广度和深度带来了一定影响。
2、线索来源比较单一。尤其是群众主动提供的有价值的线索不多，考虑到扫黑除恶斗争的保密性和特殊性，扫黑除恶过程中对执纪问责中取得的成果和做法宣传较少，这在一定程度上既让群众对扫黑除恶工作的力度产生了怀疑，也影响了群众参与其中的积极性。怕打击、怕报复已成为影响线索摸排的瓶颈问题，如何打消群众的疑虑和后顾之忧，拓宽线索来源还需要付出更大的努力。
扫黑除恶工作调研报告
xx位于xx以东、xx北部，总面积x平方公里，辖x个行政村，总人口x万人。自x月x日全区扫黑除恶专项斗争推进会召开以来，我镇党委政府高度重视，将扫黑除恶专项斗争摆上重要工作日程，始终以高压态势推进工作落实。自扫黑除恶专项斗争开展以来，截至目前，区扫黑办共转交我镇群众举报线索x件，区信访局转交中央扫黑除恶第x督导组转来的非涉黑涉恶类信件x件，电子邮件信访件x件，电话信访件x件，我镇共接到群众举报和排查线索x件。镇党委政府对此高度重视，抓紧行动，成立由组织、纪检、建委、农委、民政及派出所组成的联合调查组，认真办理扫黑除恶第五督导组移交的举报件，并根据移交的信件、电子邮件、电话信访件分门别类的建立台账，动态掌握办理进度。经认真调查分析研判，区扫黑办转交的三件线索、信访局转来中央第五督导组反馈的x件，电子邮件x件、电话信访件x件均不涉黑恶。我镇接到群众举报和排查线索x件中，其中定性为黑社会犯罪团伙x件，侵占村集体土地x件，定性为村霸，欺行霸市强买强卖x件，定性为村霸，无理取闹破坏村内公共设施x件。以上x起线索件，镇扫黑办、公安机关已作出打击处理。其余x件均不涉黑恶。
xx村耕地面积x亩，人口x人，党员x人，是纳入xx台账的软弱涣散党组织之一。“软弱”是由于村内青壮年大多外出务工经商，村内多为留守老人和孩子，村集体没有固定性经营收入，后续发展动力不足。“涣散”则是因为个别村民连年上访，造成村情不稳，影响了村两委的号召力和公信力，经过村委换届现已演变成村内个别人与原支部书记x之间的尖锐矛盾。
扫黑除恶工作自查报告
(一)强基础，着力推进城管执法队伍“大改变”。一是开展全员培训，重点以理论知识、业务技能、执法技巧等为培训重点，提升队伍综合素质，推进学法用法常态。二是健全完善队伍长效管理机制，修订现行管理制度，实行执法全过程记录留痕式管理。三是整顿队容风纪，严明工作纪律。认真落实城管执法着装规定、执法亮证制度、执法车辆管理制度及定期专项督察制度，从源头上促进执法队伍的自身建设。
(二)转作风，奋力实现综合效能“大提升”。一是倡导“721”工作法，让70%的问题用服务手段解决，20%的问题用管理手段解决，10%的问题用执法手段解决。时时以归零的心态保持工作韧劲和狠劲，严厉整治市容乱象。二是柔性文明执法，保持工作耐心，体现人文关怀，杜绝言行粗暴、“冷、横、硬、推”、执法有失公允等伤及党群、干群关系行为。三是持续推进廉洁城管建设，重点整治“庸懒散浮拖”等不良之风，着力解决“不愿为、不能为、不敢为、不善为、不实为”等作风方面突出问题以及“吃、拿、卡、要”、侵害群众利益不正之风和腐败问题等违纪违规问题，营造气正风清政治环境。
(三)树形象，持续开展魅力提升“大行动”。一是加大外宣工作力度，加强与新闻媒体联动协作，以“人民城管为人民”为主题，广泛挖掘先进事迹和典型经验，及时推广好，弘扬正气，传播正能量。二是完善公众参与机制。开展城管体验日活动，组织城管进社区、进校园，提升群众城市管理法律法规知晓度，壮大志愿服务队伍，扩大群众基础。三是加强城管文化建设。通过开展党员活动日、传家风立家规、举办书画摄影展、演讲比赛、职工运动会、知识竞赛、团体户外拉练等活动，营造和谐共建、协调一致、奋发向上的良好氛围，增强城管队伍活力，提升城管执法“软实力”。
扫黑除恶工作自查报告
2020年以来分局成立外宣工作组，正确引导互联网的网情和民情，积极正面宣传城市管理工作先进工作事迹和先进工作者。
同时，分局积极调处在执法活动中发生的执法纠纷，2020年至今所调处的执法纠纷案件结案率100%,无一例上访。2020年至今无较大执法纠纷发生,在调处的执法纠纷案件中,当事人均表示满意调解结果。在调处中做到“公平、公正、公开”，依法调处各种矛盾纠纷，认真对待各种渠道信访投诉和来人来电咨询。进一步调整“315”群众工作法领导小组成员，落实信访工作责任。今年以来收到各种投诉件共计：市、区长热线、市区长信箱23件，市委书记信箱10件，凤凰山下论坛6件，来电400余件，结案率100%，做到件件抓落实，件件有回音。
扫黑除恶工作自查报告
(一)提高思想认识，加强组织领导。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，由局长任组长，局党组成员任副组长，各股、室、中队负责人为成员。领导小组办公室下设在调解室，负责扫黑除恶专项斗争日常工作。自开展扫黑除恶专项斗争工作以来，分局党组召开了城管领域扫黑除恶动员专题研究部署会，全局班子成员和各股、室、中队责人均到场参加会议。会议上主要领导传达了中央、省、区相关会议精神要，求各部门对各自业务领域进行摸底排查黑恶势力，强调要把扫黑除恶斗争作为一项重大政治任务，摆在工作突出位置。
(二)迅速开展摸排，加强宣传发动。分局制定具体工作方案，切实加强对重点地区、领域涉黑涉恶情况明查暗访，加强对近年来信访案件梳理串并，加强对特殊对象检举揭发线索深挖工作，注重在解决群众诉求、清理信访积案、化解社会矛盾工作中发现的涉黑涉恶线索，广泛收集黑恶势力犯罪线索，迅速进行拉网式排查摸底，全面掌握情报信息，及时报送日常检查中发现的涉黑涉恶线索;同时结合自身工作特点，一线执法人员在执法过程中，大力宣传和摸排涉黑涉恶的相关情况。利用开展“民情户户通”深入帮扶村，走进社区、开院坝会，深挖摸排涉黑涉恶线索，使专项斗争扎实有效地开展，并取得实效。
扫黑除恶工作自查报告
(一)高度重视，迅速行动。我局高度重视城管体制改革工作，迅速分解任务，成立专门改革领导小组，作为牵头部门全力推动城管体制改革工作。在区级领导的安排下，先后到德阳、内江、资阳、重庆潼南等周边多个市、区考察学习了城市管理体制改革有关经验，每月定期向区委改革办汇报城管体制改革工作进度情况，按时上报《改革台账任务分解表》。
(二)统筹兼顾，有序推进。2020年4月，我局代区政府初步形成了《城管体制改革实施方案》(以下简称《方案》)，并先后多次以书面和会议的方式征求了各地各部门意见，进行了修改调整。2020年4月25日，市委、市政府中心城区改革方案正式出台后，区城管执法分局在充分调研、反复研究的基础上，进一步修改完善代拟的实施方案(草拟稿)，并层层上报区级领导审批。5月23日，实施方案已报送区政府法制办进行合法性审查。5月29日再次按程序报送，待上政府常务会研究。
银行扫黑除恶工作报告
各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要求，持续推动落实《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)、《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2020〕10号)、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(中国银监会工业和信息化部公安部国家互联网信息办公室令2020年第1号)、《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》(银监发〔2020〕47号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》(银监发〔2020〕26号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管，结合各地实际，将相关要求落到实处。
对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。
对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。
银行扫黑除恶工作报告范文
为积极营造一个风清气正的社会环境，日前防城国民村镇银行按照上级部门总体部署和要求，结合工作实际，全面开展“扫黑除恶”专项工作。
为落实好金融领域“扫黑除恶”专项工作，行领导高度重视，从内外部全面部署相关工作。对内，由一把手负责，成立专项领导小组，形成工作方案，并召开专项动员大会。童建备董事长在会上提出五方面重点要求：
四是增强工作敏感性，突出重点，对工作中发现的涉黑涉恶线索及时向有关部门报告;。
五是做好教育引导工作，各部门及支行召开专题会议，组织员工学习“扫黑除恶”重点内容和“应知应会”，并通过提问抽查等方式确保学习效果。
对外，我行进一步强化宣传，通过户外集中宣传、发放宣传资料、设立咨询台、悬挂“深入推进扫黑除恶工作”标语、led字幕等形式，与群众交流互动，普及金融领域扫黑除恶知识，形成宣传合力，充分调动群众参与扫黑除恶的积极性、自觉性，形成全社会扫黑除恶的浓厚氛围。
“扫黑除恶”是一项长期的工作，xx银行将切实担当社会责任，切实加大宣传教育力度，增强群众的法治意识和防范能力，为创造良好金融生态环境、维护全市稳定发展发挥积极力量。
扫黑除恶工作情况报告
一是持续压实“两个责任”。xx月初，将各地各单位扫黑除恶专项斗争开展情况纳入2020年度落实党风廉政建设“两个责任”以及有关重点工作专项检查，组建xx个专班开展全覆盖督导检查，及时发现问题、解决问题，进一步传导压力，促进扫黑除恶专项斗争深入开展。二是始终坚持“三个一律”。把涉黑涉恶腐败问题线索作为监督执纪问责的重中之重，严格做到“三个一律”，即：一律优先受理。对上级交办、政法机关移送和本级摸排的问题线索，一律当天受理、当天分流处置。一律提级查处。所有涉及基层党员干部和公职人员的涉黑涉恶问题线索一律由市纪委监委审查调查室提级查处。一律优先查处。安排精干力量，对涉黑涉恶问题线索优先查处，并实行领导挂号督办，审查调查室负责一查到底，案管室跟踪销号管理。三是严格落实“一案三查”。对重视不够、责任不清、分工不明、措施不力的，督促其限期整改。坚持失责必问、问责必严，对工作推动不力、有黑不打、有恶不除、群众反映强烈、问题长期得不到解决以及对“保护伞”惩治不力的，坚决严肃问责。
银行扫黑除恶工作报告
一、高度重视，认真安排。按照县委政府要求，2月1日组织村干部、第一书记、全体机关干部参加了“夹江县扫黑除恶专项运动部署视频会议”，庚即召开了党委会进行了专题研究部署，2月5日组织机关干部、村（社区）四职干部、第一书记召开“木城镇扫黑除恶部署会”，对全镇的扫黑除恶工作进行在部署、在落实，各村于2月9日前召开了党员、代表、社干部会议将会议精神及本村社区工作做了详尽的贯彻落实。
二、强化领导，压实责任。镇成立了以党委书记为组长、班子成员任副组长、相关干部为成员的“扫黑除恶”工作领导小组，领导小组下设办公室，负责“扫黑除恶”日常工作及部门协调；各村成立以支部书记为第一责任人的工作小组，确保扫黑除恶日常工作有人抓，有人管。
三、加强宣传，营造氛围。充分利用。
宣传标语。
横幅村喇叭微信群等深入广泛宣传，全力做好“扫黑除恶”宣传工作，营造良好的社会治安氛围。向全镇每户群众发放了《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》和《夹江人民发现这十种黑恶势力请马上举报》的宣传资料共8000余份，在全镇主要道路和各行政村显著位置悬挂横幅15幅，设置led宣传屏一个，对扫黑除恶专项行动工作的意义打击重点进行宣传。设置了举报箱，公开举报电话，畅通了信息渠道。
四、加强摸底排查，重点人员，突出管理。对辖区内的重点人群进行突击检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为木城镇提供和谐稳定的社会环境。由班子成员牵头，组织派出所人员驻村干部、相关负责干部对所驻村、分管领域、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航”。
一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。
1、进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报信箱，加大群众监督和举报力度。
2、继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。
3、加强信息报送，严格执行“周报告”。对平时的摸排行动加强信息的报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报，及时向县扫黑除恶办报送工作开展情况；实行摸排线索“周报告”制度，各村、社区每周四上午12点前对辖区内摸排的情况进行上报，并将此项工作纳入各村年终目标考核，对不报、瞒报、谎报的村进行责任追究。
4、加强干部队伍管理。加大力度、坚决打击对农村把持和操纵基层政权、侵吞农村集体财产、横行乡里以及在农村组织从事涉“黄、赌、毒、抢”的严重败坏社会风气、危害社会治安的黑恶势力。
5、加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。
银行扫黑除恶工作报告
各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。
各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属于银行保险监督管理机构法定职责的，由银行保险监督管理机构依法处理;属于其他行政机关法定职责的，移送相应法定机关;构成违纪行为的，依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。
扫黑除恶工作情况报告
纪委监委将加强扫黑除恶监督执纪工作作为重点任务，纪委书记监委主任每月听取情况汇报，研究解决重要问题，切实履行扫黑除恶的监督责任。一是立足职责定位，制定实施办法。省、市纪委部署扫黑除恶监督执纪工作后，市纪委迅速印发了《关于加强扫黑除恶监督执纪问责工作的实施办法》，对全市纪检监察组织加强扫黑除恶监督执纪工作及时安排部署。二是成立领导小组，层层压实工作责任。成立以市纪委书记、市监委主任任组长的扫黑除恶监督执纪问责工作领导小组和市纪委副书记、市监委副主任任组长的党员干部涉黑涉恶问题专项治理工作专班，负责党员干部涉黑涉恶腐败问题查处的领导、指导、协调、督办，研究解决重大问题，安排部署具体工作。市纪委监委机关各内设部室，尤其是信访室、案管室、执纪监督室、审查调查室、组宣部精准定位职责，明确分工，狠抓工作落实。各乡镇区纪委相应成立工作专班，一级抓一级，层层抓落实。三是开展督导检查，层层传导压力。市纪委监委抽调市法院、检察院、公安局业务人员组建专项督查组，对市法院、市检察院、市公安局组织开展惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”情况进行专项督查，全面了解市法院、市检察院、市公安局对上级交办和市扫黑办等部门移交的每起问题线索调查处置过程以及每起问题线索的调查处理进展情况。
扫黑除恶工作情况报告
在市委统一领导下，积极支持配合政法机关开展扫黑除恶专项斗争，切实形成强大合力。一是建立问题线索移送和查办双向反馈机制。加强与政法机关的日常联系和信息沟通，会同政法机关建立涉黑涉恶腐败问题线索和黑恶势力违法犯罪线索双向移送制度和查办结果反馈机制，印发《关于加强涉黑涉恶问题线索双向移送工作的暂行办法》文件，与政法机关每月双向移送问题线索，每月反馈查处结果。二是建立复杂案件同步立案调查机制。对黑恶势力违法犯罪和腐败问题长期、深度交织的复杂案件以及脱贫攻坚领域涉黑涉恶腐败案件，会同政法机关同步立案、同步调查，做到纪法衔接、协调推进。三是建立重点问题会商挂牌督办机制。对已经侦破的涉黑涉恶违法犯罪案件中有“保护伞”的，与政法机关共同会商，逐案过筛，揪出背后的“保护伞”和腐败分子，坚决严肃查处。
银行扫黑除恶工作报告
自全区扫黑除恶专项斗争工作开展以来，人民银行余江县支行作为区扫黑除恶专项斗争领导小组成员，积极响应中央、国务院、省、市、区扫黑除恶专项斗争工作部署，按照区扫黑办的具体工作要求和部署，积极开展了有关工作，现汇报如下：
一、落实工作职责。
我支行根据扫黑除恶专项斗争日常工作要求，明确了职责部门，主要落实到办公室、会计国库股。办公室主要负责组织协调等整体、全局性的有关工作，会计国库股主要负责反洗钱、账户管理方面的有关工作，同时要求单位纪检部门积极配合、参与具体的一些事务，将此项工作与反腐倡廉、作风建设工作有效结合起来。
我支行分管扫黑除恶工作领导在参加了全区扫黑除恶专项斗争会议后，提请支行党组会专门对此项工作进行了研究部署。制定了《中国人民银行余江县支行扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，明确了工作任务，将扫黑除恶专项斗争有关职责落实到3个有关股室中，建立了扫黑除恶专项斗争工作机制。
一是签订了《中国人民银行余江县支行扫黑除恶专项斗争线索摸排承诺书》，进一步落实了扫黑除恶专项斗争线索摸排职责。
二是与区委、区政府签订了《2018年度区直(条管)单位扫黑除恶专项斗争责任书》，进一步明确了有关工作责任。
三是我支行向余江区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室提交了《余江区扫黑除恶专项斗争零线索摸排承诺书》，进一步压实线索摸排责任，加大对本单位、金融行业、支付反洗钱领域的监控力度，紧盯隐患问题和薄弱环节，强化异常现象排查和执法检查，防范黑恶势力在本单位、金融行业、支付反洗钱领域滋生蔓延。责任落实情况也及时向区扫黑办进行了反映，2018年共向区扫黑办报送了3份“7+x”责任清单台账。
二、加强内外宣传。
2018年初，在单位部署全年的工作中，将扫黑除恶与反恐怖工作也一并进行部署，在全行大会上强调全员参与扫黑除恶工作的必要性，将扫黑除恶宣传工作与综合治理宣传工作结合起来，作为综合治理宣传的一项重要内容。从2月下旬起一个多月的时间，在单位的宣传海报公布了余江区的《扫黑除恶：发现这18种黑恶势力，请马上举报》公告。与人民银行的反洗钱工作结合起来，在宣传栏中宣传了帮助黑恶势力洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，所要承担的责任。7月份，对支行全体员工开展扫黑除恶专项斗争应知应会知识考试，而后在内联网上公布了《2018年7月扫黑除恶专项斗争干部问卷及答案》。8月份在办公楼大门口拉挂了“黑恶必除、除恶务尽”横幅。
11月，我支行组织辖内各金融机构开展了扫黑除恶专项斗争与反冼钱工作相结合的大规模宣传活动。各金融机构都在各营业网点显著位置，通过悬挂横幅、led屏幕等多种宣传方式展示、播放扫黑除恶宣传标语，营造良好的社会舆论氛围。
三、摸排有关情况。
按照《中国人民银行余江县支行扫黑除恶专项斗争线索摸排承诺书》、《余江区扫黑除恶专项斗争零线索摸排承诺书》的承诺，结合上级要求开展的员工异常行为排查工作，认真进行各类异常行为，包括涉黑涉恶行为的排查。各部门负责人逐个与部门员工进行排查谈话，督促所有员工如实报告自己的异常行为，督导员工树立底线意识，远离黑恶行为。而后办公室人员又与纪检部门人员一道走访了公安、法院机关，了解、核实和掌握有关情况。通过排查，我支行没有违法乱纪行为和诉讼情况。
四、积极收集线索。
为将扫黑除恶专项斗争与反洗钱工作结合起来，我支行于3月份参加了全市金融机构反洗钱工作会议，4月份走访了5家金融机构，进行反洗钱工作检查监督，以寻找、收集、统计涉黑涉恶的洗钱线索。9月份，我支行组织召开了全区银行业金融机构扫黑除恶暨反洗钱工作布置会议，要求各金融机构将反洗钱工作与扫黑除恶专项斗争工作有效结合起来。通过多方排查，辖内金融部门未发现涉嫌涉黑涉恶的洗钱行为。
五、
坚决履行扫黑除恶专项斗争的重大政治责任，党组书记履行好扫黑除恶专项斗争第一责任人的职责，集中精力到扫黑除恶专项斗争上来，党组把专项斗争摆上重要议事日程，及时研究专项斗争的重大问题，每季度至少召开1次党组会专题研究部署扫黑除恶专项斗争。
充分发挥单位扫黑除恶专项斗争领导小组的作用，具体组织部署有关工作。3月底之前，再次召开全体员工动员部署会议，对***总书记重要指示精神及中央、省、市决策部署再学习、再对照，紧扣“深挖根治”目标要求谋划好全年工作思路和重点。
对工作中的新要求，新情况要按区扫黑办的要求及时进行宣传，通过内联网、版报、条幅进行宣传。
按季开展员工异常行为排查，对金融行业按《中国人民银行余江县支行关于加强“反诈骗”、“反洗钱”管理防范黑恶势力滋生的通知》开展有关线索摸排工作。
以及区扫黑办交办的其他工作。
银行扫黑除恶工作报告
根据《*****关于常态化开展扫黑除恶有关工作的方案》(**银发[2021]262号),为有效防范打击非法金融活动，积极进行扫黑除恶斗争，我行成立以一把手任组长的“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”专项领导组，负责本次活动统筹指导和组织安排。专项工作由业务管理条线牵头开展，依据支行工作实际，细化工作部署，定期汇报工作开展情况。各部门分工负责、层层联动、密切协作开展扫黑除恶专项斗争及防范、打击非法金融活动。
(二)。
公司、个金条线信贷客户经排查无涉黑等高风险客户，信贷业务无违规投放禁止类领域业务。
目前，业务合作三方机构均为总、分行准入机构，无自主选择准入三方机构。
目前我行不良资产包含银行卡、住房贷款不良资产，在关注及形成不良初期均由我行员工进行催收，不存在违规催收行为。信用卡不良资产达到级由省分行银行卡部委托准入公司进行催收工作，住房贷款不良资产达到级将进入诉讼催收阶段，未委托第三方公司进行催收。
进行金融服务过程中持续加强典型案例警示宣传和风险提示，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪、跨境网络赌博违法犯罪的宣传活动，营造反诈反赌的浓厚氛围，无欺诈风险案例。
在职员工无涉黑等高风险人员。
无自主聘任员工。
近一年来，业务检查过程中，未发现属于市场乱象类问题。
持续开展员工职业道德教育、法制等警示案例教育，构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。
严格按照监管及上级规章制度要求开展业务，不存在禁入领域等非法放贷行为。
我行在贷款发放过程中，客户经理认真提示客户，合规使用贷款。同时积极配合省行开展贷款资金流向排查，针对不规范使用贷款资金客户及时要求其进行清偿，并与客户终止借贷关系。无非法集资及其他不合规贷款业务。
积极落实扫黑除恶排查要求，加大反洗钱尽职调查，发现可疑线索第一时间上报省分行进行甄别。厅堂内设立举报箱及举报电话，及时接受并处理社会公众或员工发现的可疑线索。已与辖属公安机关建立常态化沟通联络机制，积极配合其开展公众教育等工作，截止目前未收扫黑除恶相关协助调查要求。
认真组织开展消费者权益保护、防范非法集资、防赌反诈、扫黑除恶相关专题宣传教育活动，向社会公共不断普及金融知识，提高风险防范意识。积极在员工中开展警示教育，防范员工参与不法活动，增强员工辨别能力。
无
今年以来，我行未收到与扫黑除恶相关“三书一函”及政法机关“查询、冻结、扣划”。
无
持续开展常态化扫黑除恶工作，落实总分行工作要求。认真开展公众教育及员工排查、警示教育工作。继续加强与辖属公安机关沟通联系，积极配合督导工作，按要求反馈协查通知。对于工作中发现可疑线索将按照要求进行上报，同时提高报告质量，提供更多精准线索信息。