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反洗钱履职报告篇一
为规范反洗钱管理工作，加强全面风险管理，我行结合实际，于2020年4月14日开展反洗钱培训工作会议，本次会议行领导高度重视，加强安排部署和统筹协调，要求全行把反洗钱工作作为常态化的重点工作，组织落实客户洗钱风险等级分类结果的应用、风险控制、风险等级结果复评，以及权限内的风险方向认定调整的审核。
会议要求反洗钱岗位人员认真操作反洗钱管理系统，不断学习人民银行反洗钱监管办法，通过定性分析、定量测算将客户按照洗钱风险程度从高到低依次划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险等五个不同洗钱风险等级，在持续身份识别的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别化的反洗钱监控措施及客户服务策略。各部门及营业机构职责分工如下：
(一)市分行政策性业务部、创新与投资业务部、资金计划部、信贷与风险管理部、财务会计部、信息科技部等条线管理部门主要职责：
1、负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作。
2、负责指导本条线研究客户洗钱风险等级分类结果的应用，将其作为资产业务、负债业务、中间业务和担保业务客户准入的重要依据。
3、负责落实在相应业务制度、业务流程中嵌入客户洗钱风险等级分类管控措施。
4、负责客户洗钱风险等级分类结果应用，将其作为客户评级、授信，审批、投放，贷后(投后)管理等重要依据。
5、负责新核心业务系统中与客户身份识别、洗钱风险等级分类相关的信息需求，指导本条线利用完整采集客户资料等临柜客户身份识别措施做好客户洗钱风险等级分类工作。
(二)承担经营职能的营业机构主要职责：
1、负责全面收集客户洗钱风险等级分类所需客户信息，通过反洗钱管理系统，结合客户尽职调查情况，组织会计、客户等部门对客户洗钱风险等级进行初评。
2、负责在反洗钱管理系统中发起调整客户洗钱风险等级评定，整理归档客户洗钱风险等级认定材料，作为客户尽职调查、贷后管理依据。
3、负责对有合理理由认为客户洗钱风险等级与实际情况不符的或上级机构认为理由不充分的，发起客户洗钱风险等级调整。
4、负责落实市分行有关客户洗钱风险控制措施。
(三)严格按照我行反洗钱管理系统操作规程开展数据维护采集和报送，避免误报、漏报、迟报。
反洗钱履职报告篇二
根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求，我行严格执行反洗钱的有关制度，认真履行反洗钱工作，顺利的完成了本年度的反洗钱工作任务。现将本年度的反洗钱工作情况总结如下：
20xx年度因支行人事变动和工作要求，使****支行原反洗钱工作领导小组成员发生了变动。为了能够顺利开展支行反洗钱工作，行领导对此也高度重视，立即召开会议讨论，并迅速成立以行长为组长的新的反洗钱工作领导小组，确保****支行能够顺利的开展反洗钱工作。
加强对反洗工作重要性的认识，我行认真组织学习总行《关于印发*******银行反洗钱工作管理办法(201*年修订)的通知》和《关于印发*******银行反洗钱管理系统操作规程(201*年修订)的通知》以及省分行《关于印发*******银行**省分行反洗钱风险分类管理暂行办法的通知》。同时我们也充分认识到营业窗口时控制反洗钱的第一道屏障，强化对临柜人员的反洗钱培训至关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危害，讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反洗钱业务知识和学习人行的反洗钱规章制度(如：《关于印发的通知》)，使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。通过对反洗钱知识的不断学习，不仅提高了我行员工的反洗钱意识，而且也有效防范了各类反洗钱犯罪活动。
根据《*******银行反洗钱客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反洗钱风险等级评定表和原有客户反洗钱风险等级评定表。首先，由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定，给出初评意见;然后，提交信贷部，由信贷部指定专人进行复评给出复评意见;最后，提交反洗钱工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。
为全面落实反洗钱工作职责，支行会计出纳部严格落实反洗钱工作ab角制度，由b角操作员完成交易补录、案例和客户评级调整等工作，a角操作员完成检查工作，确保及时发现和制止洗钱活动。同时会计出纳部又指定一名操作员按及做好**万元(含)以上的大额资金进出情况，加强对大额交易的监控力度，确保我行大额资金进出安全可靠。
为把反洗钱工作落实到实处，确保不走过场，****支行专门出台有关文件《关于印发*******银行****市支行反洗钱工作管理办法的通知》。由支行反洗钱工作领导小组作为全行反洗钱工作的领导机构，同时明确其他各部室的主要工作职责，将反洗钱工作的责任落实到每个部室，确保反洗钱工作落实到实处，也确保反洗钱工作的顺利进行。
反洗钱履职报告篇三
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。
行长：周小川
二〇〇六年十一月十四日
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：
（一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
（三）保险公司、保险资产管理公司。
（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。
第三条中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
第四条中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
第五条金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。
金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
第六条金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
第七条金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
第八条金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行按照第一款第（二）、（三）、（四）项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。中国人民银行根据需要可以调整第一款规定的大额交易标准。
第十条对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：
（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
（二）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
（三）交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
（四）金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
（五）金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
（六）金融机构内部调拨资金。
（七）国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
（八）国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
（九）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
（十）中国人民银行确定的其他情形。第十一条商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：
（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
（四）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
（五）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
（六）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
（七）提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
（八）客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
（九）客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
（十）客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
（十一）外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
（十二）外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
（十三）证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
（十四）证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
（十五）保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。
（十六）自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
（十七）居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。
（十八）多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
第十二条证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：
（一）客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。
（二）没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。
（三）客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。
（四）长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
（五）与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
（六）开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户。
（七）客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付。
（八）长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。
（九）客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。
（十）客户作为期货交易的卖方以进口货物进行交割时，不能提供完整的报关单证、完税凭证，或者提供伪造、变造的报关单证、完税凭证。
（十一）客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件。
（十二）客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
（十三）客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：
（一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。
（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。
（四）犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。
（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的。
（六）购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。
（七）以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。
（八）大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的。
（九）不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的。
（十）明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分。
（十一）保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。
（十二）法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。
（十三）法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付。
（十四）通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
（十五）与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
（十六）没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。
（十七）保险公司支付赔偿金、给付保险金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人；或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人。第十四条除本办法第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
第十五条金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
第十六条对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
第十七条金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求（要素内容见附表），提供真实、完整、准确的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。具体的报告格式和填报要求由中国人民银行另行规定。
第十八条金融机构违反本办法的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施：
（一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
（二）取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
（三）责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应报告其上一级分支机构，由该分支机构按照前款规定进行处罚或提出建议。
第十九条中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。
第二十条本办法下列用语的含义如下：
“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。“长期”系指1年以上。
“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
“以上”，包括本数。
第二十一条本办法自2007年3月1日起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
附表：金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
反洗钱履职报告篇四
_活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影响国家声誉。以下是为大家分享的反_培训个人总结，供大家参考借鉴，欢迎浏览!
反_培训个人总结(一)
20xx年9月至11月，中国人民银行面向银行业金融机构开展了第五期金融业反_岗位准入培训，我社根据市办关于加强反_从业人员培训工作的有关指示和要求，认真组织反_从业人员进行了学习培训，有效地促进了反_从业人员反_履职效能的提升和反_内控制度的落实，进一步统一了对反_知识的认识，提高了反_业务的能力。现将本次反_业务培训总结如下：
一、基本情况及组织实施
二、参加人员
xxx联社全计人员及财务人员。
三、考试人数、平均分数情况
考试人数40人、平均分数90分以上。四、出现的问题
参加培训人员中有10人因为个人原因未能及时参加阶段性考试，造成了无法进行终结性考试，没有取得培训成绩。出现了这个问题，导致了整体培训工作没有完整结束。在以后类似的培训学习过程中，我联社将对培训人员集中登记，每天联络培训人员掌握学习进度以及出现的问题，及时有效的解决，保证培训工作落到实处。
四、收到效果
1、通过专题学习，全体培训人员加强了反_业务知识，对什么是_、_的特征、方式有了进一步的认识。
2、我们在日常办理业务过程中就要时刻警惕那些不明来路的大额款项的流转，要了解客户，以便认清楚其为普通交易行为还是_行为。3、认识了_的集中常见方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反_工作就要结合当前中国_犯罪的这几种新特征来进行，做到对_犯罪的有效打击。
4、要建立起反_的坚固防线，在办理业务过程中一旦超过规定金额以上或有_嫌疑的资金交易均应及时报告，从而防止_行为的发生。
五、反_工作中存在的问题及建议
1、对反_工作的重要性认识不够
由于我们地区经济不够发达，_犯罪活动不是十分突出，因此，从内部员工到公众对_犯罪的危害性、反_工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够的认识。
2、内部员工缺乏反_的知识和能力
由于我们地区不是_犯罪活动多发地，因此，我们的员工在一定程度上缺乏反_操作程序、可疑资金的训识别和分析、遇情处理等知识。
反_培训个人总结(二)
近期参加了中国人民银行组织的反_岗位准入培训,通过此次反_的培训，让我受益颇多，使我懂得_对社会秩序和金融体系产生的严重危害。身为***银行的一员，我深知反_的重要性只有认真学好反_的理论知识，才能更好的履行反_的工作职责。
_活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且更会助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影响国家声誉。
反洗钱履职报告篇五
根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求，我行严格执行反xxx的有关制度，认真履行反xxx工作，顺利的完成了本年度的反xxx工作任务。现将本年度的反xxx工作情况总结如下：
一、注重领导，完善组织领导体系
20xx年度因支行人事变动和工作要求，使****支行原反xxx工作领导小组成员发生了变动。为了能够顺利开展支行反xxx工作，行领导对此也高度重视，立即召开会议讨论，并迅速成立以行长为组长的新的反xxx工作领导小组，确保****支行能够顺利的开展反xxx工作。
二、注重学习，提高反xxx工作认识
加强对反洗工作重要性的认识，我行认真组织学习总行《关于印发;的通知》和《关于印发;的通知》以及省分行《关于印发;的通知》。同时我们也充分认识到营业窗口时控制反xxx的第一道屏障，强化对临柜人员的反xxx培训至关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍xxx的案例、危害，讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反xxx业务知识和学习人行的反xxx规章制度(如：《关于印发;的通知》)，使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。通过对反xxx知识的不断学习，不仅提高了我行员工的反xxx意识，而且也有效防范了各类反xxx犯罪活动。
三、制定专人，落实客户反xxx风险等级评定
根据《*******银行反xxx客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反xxx风险等级评定表和原有客户反xxx风险等级评定表。首先，由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定，给出初评意见;然后，提交信贷部，由信贷部指定专人进行复评给出复评意见;最后，提交反xxx工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。(“三严三实”专题教育总结汇报)
四、明确职责，制定反xxx业务操作流程
为全面落实反xxx工作职责，支行会计出纳部严格落实反xxx工作ab角制度，由b角操作员完成交易补录、案例和客户评级调整等工作，a角操作员完成检查工作，确保及时发现和制止xxx活动。同时会计出纳部又指定一名操作员按及做好**万元(含)以上的大额资金进出情况，加强对大额交易的监控力度，确保我行大额资金进出安全可靠。
五、注重实效，制定有关文件
为把反xxx工作落实到实处，确保不走过场，****支行专门出台有关文件《关于印发;的通知》。由支行反xxx工作领导小组作为全行反xxx工作的领导机构，同时明确其他各部室的主要工作职责，将反xxx工作的责任落实到每个部室，确保反xxx工作落实到实处，也确保反xxx工作的顺利进行。
六、履行职能，积极做好对外宣传
反洗钱履职报告篇六
近日，__收到贵部下发的《关于__20_年反_工作专项审计报告》后，__立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报，并要求各机构、各部门反_岗位工作人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。目前，__已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合__实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。
一、 制度建设与学习
(一)进一步提高对反_工作重要性的认识
当前_犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子_意识越来越强，_手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动_风险会越来越大。做好反_工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。对此，安徽分公司反_领导小组要求在今年的反_工作中要不断深化对反_工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反_工作的责任感和使命感，高度重视反_工作，在日常工作中切实履行反_各项义务。
(二)法律法规学习及落实
反_法律法规文件的学习。__先后两次发文(__皖发[20_]96号、100号)要求各机构、各部门学习“安徽保险业反_工作指引”以及监管机关领导所做的《提高认识抓好落实切实防范保险业_风险--在贯彻落实保险业反_工作管理办法视频会议上的辅导讲话》重要指示，认真学习总公司领导在反_工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行书面整理，上报至分公司反_联络人处进行整理、归档。
总公司于20_年末修订下发了五项反_制度，内容涵盖了反
_基本制度的落实、反_宣传与培训、客户_风险等级划分等重要内容。__认真领会总公司制度精神，结合合规会议要求，认真学习、积极总结，确保反_各项制度得以贯彻落实。目前__正在根据总公司制度内容，结合分公司工作实际，进一步细化制度内容，建立实施细则，加强制度的操作性。
二、深入开展反_的培训宣导
一是利用晨会、各项培训、司务会等机会，采取各种形式深入开
展反_知识、反_法律法规和监管规定的宣传，提升公司广大员工、特别是销售人员、前线员工反_的主动意识。开展群众喜闻乐见的宣传方式加大分公司反_宣传力度，提升群众反_意识。
二是认真执行公司反_培训宣传制度，组织开展在公司内部总
经理室、部门负责人、反_岗人员，特别是针对普通员工开展专题培训，普及反_基本内容和意义，了解反_工作与员工自身利益的关联性，有针对性地组织对全员的反_培训，提高学习的积极性。
三是分公司反_领导小组成员积极参加人民银行、保险监管部
门以及上级公司举办的反_宣传培训活动。
__一季度重点对新成立的三级机构开展反_培训工作。分别
针对__筹建及__公司筹建进行全体反_工作相关人员，各相关岗位的培训，内容涵盖了反_法律法规、总公司全部反_制度以及安徽分公司已建立的反_实施细则及工作要求，培训人数共计32人，所有人员均经过笔试测试。
反洗钱履职报告篇七
银行、保险、证券是金融行业的三个重要的组成部分。随着经济社会的迅速发展，经济犯罪形式呈多样化发展趋势，这对金融业反洗钱工作提出了新的要求。证券行业作为资本市场的融合体，具有市场交易资金庞大、交易品种复杂繁多、交易对手众多且不确定等特点，使得不法分子以此为掩护成功逃避执法机关的打击，成为洗钱犯罪新的重点领域。
一、通过证券业渠道进行洗钱主要有下面几种形式：
1、利用虚假账户或他人账户进行证券交易
主要表现为客户利用虚假身份证明文件、资料或租借他人的身份证件开立证券资金账户进行交易，掩盖犯罪资金的来龙去脉和真实的所有权关系。
2、短期集中交易
客户开户后，短期内大量买卖证券然后迅速销户。具体的表现形式为，客户开户后立即大量买卖证券，然后通过复杂交易模糊资金交易痕迹，将不法资金与合法资金融合，然后迅速卖出股票变现，以买卖股票盈利方式模糊资金性质。
3、频繁进行转托管、撤指定
客户在证券经营机构开设证券资金账户后，利用改变指定交易、转托管方式实现股票份额的转移，进而实现股票套现。比如开户人通过多次转托管把股票转到其他证券公司，然后将股票卖掉转移资金或者通过撤销指定交易方式重新在第二家指定交易实现资金的转移，掩盖资金流动痕迹。
4、通过证券公司内部不同账户进行证券转移
客户通过构造虚假事实，伪造各类证明文件到营业部办股票过户手续，然后将股票卖掉，转移资金，掩盖资金的流动痕迹。如客户为了达到洗钱目的可能构造虚假信息，办理假继承和假赠送业务从而实现证券转移。
5、通过投资公司转移资金进行洗钱
洗钱分子为了掩盖资金的真实来源，将非法资金转移到投资公司，通过投资公司进行证券投资。此种方式能混淆资金的实际控制人，并且没有明显的交易痕迹。
6、通过并购上市公司，公司公开上市进行洗钱
一方面，洗钱分子在上市公司并购过程中寻找机会，把非法资金用于收购兼并上市公司，取得从非法到貌似合法的地位，在收购完成达到洗白及获利目的后通过证券市场退出。另一方面洗钱分子在公司上市前以非法资金认购公司股份，成为原始股东当公司公开上市时，再从中抽出资金这种方式容易发生在筹建阶段和增资扩股阶段。
二、证券业营业部层面反洗钱对策
证券营业部是证券行业反洗钱工作的前线阵地，直接参与客户账户的开立、撤销，账户资金监控，可疑行为上报等工作，肩负着重要的任务。上述六种反洗钱的形式中，营业部层面可涉及到的主要是前四种。因此营业部层面必须针对反洗钱特点采取有效的反洗钱措施，有力打击反洗钱行为。
1、加强从业人员对开户人员提供信息真伪的识别能力
在营业部开立账户是进行证券交易的第一步，这也是把好洗钱关的第一步。证券公司对开户需提供的资料要明确。一是客户身份识别的基本内容。这是对所有客户都要求的内容，具体可以包括现有客户身份基本信息中的内容，如自然人客户包括客户的姓名、性别、国籍、职业、收入状况、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。法人、其他组织和个体工商户客户基本信息包括客户的其中包括住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、实际控制人信息等。因此，在现有的操作流程中，营业部从业人员要严格按照流程要求进程操作。提高从业人员对开户人员提供信息真伪的识别能力，降低虚假账户的开立机会。
2、按客户类别和风险类别设置识别程序
分别规定不同的客户身份识别内容，证券业金融机构客户身份识别可以按照客户类别，如国内公司、国外公司、私人所有的公司、对冲基金、私募基金、居民、非居民、来自高风险地区的投资者、政治敏感人物等类别分别规定不同的客户身份识别程序和内容。对于高风险的客户应该采取持续的客户身份识别和重新识别程序，以获取更多的信息以确定客户身份和交易目的。
3、加强可疑交易监控及上报
由于证券业的反洗钱工作比银行业的更为复杂更难控制，因此证券行业更加注重对可疑交易的监控。目前营业部设置有风险及可疑交易监控专员，发现问题及时上报。洗钱犯罪形式是不断更新的，更加隐蔽，更加难以被发现，因此这要求从业人员提高反洗钱敏锐性，加强学习，提高识别能力。
4、加大基层营业部反洗钱知识培训，提高全员反洗钱意识
由于洗钱犯罪的隐敝性、复杂性，在判断是否为洗钱时需要较强的专业结算、外汇、工商、海关等相关知识。如果反洗钱工作人员仅限于理解法规的字面含义缺乏经验与专业技能就不能真正发现洗钱的线索!而反洗钱工作也需要大量涉及法律、金融、会计等方面知识的适合型人才恰恰基层营业部的反洗钱人员在这方面比较欠缺各类监管机关要通过举办各种业务培训班来培养工作人员的专业技能提高工作人员的业务水平和对大额可疑交易的监测、分析水平。
反洗钱履职报告篇八
以党的和十六届三中、四中全会精神为指导，按照党的工作部署，认真学习和贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，围绕中心，服务大局；加强领导，狠抓落实；强化机制，狠抓落实；创新思路，狠抓落实；严格管理，狠抓落实；强化教育，狠抓落实。
二、基本情况
我单位现有职工41人，其中：各类专业技术人员52人。
三、主要工作目标和措施
一)、加强领导，明确责任
1、成立了工作领导小组。
根据上级有关精神和会议精神，我单位于xx月订了《工作目标责任书》，明确了各分管领导、科室负责人、专兼职管理人员、财务科负责人、安全科负责人及财务管理人员的工作职责及任务分工，层层签订了《工作目标责任书》，把目标任务层层分解落实到人，形成了一级抓一级，一级保一级的工作机制。
2、明确分工，各司其职，各负其责。
为切实做好我单位的食用菌栽培和管理工作，切实保障我单位的群众身体健康安全，为广大群众提供更好的生产生活条件，为我单位生产提供了有力的保障。
3、明确职责，严抓落实
为切实做好我单位的食用菌栽培和管理工作，切实保障广大群众的身体健康，我单位制订了《工作目标责任书》，明确了各分管领导、科室负责人、专兼职管理人员、专兼职管理人员、专兼职人员、专兼职人员和财务管理人员的工作职责和任务分工。
二)、完善制度，健全管理
4、完善和制订了我单位的《食盐管理制度》，对我单位的食盐经营、采购、加工、贮藏、烹调的各个方面都进行详细地规章制度和操作规程，确定了各项规章制度，确保各项制度落到实处。
5、建立健全食盐管理制度，做到有章可循，违章必究，防止各类食盐中毒事故发生。
6、完善食盐管理档案的规范性，对我单位食盐经营、加工、贮藏、使用、保管、等各个环节都做到了全方位、全天候保管、专人管理，确保食用菌栽培、储存、使用、保管、烹调、贮藏、烹调、贮藏、保养等各个环节健全、完整。
三)、强化管理，狠抓落实
7、我单位严格按照食盐管理制度办事，严格执行食盐收储、加工、贮存、等一律实行定点定点加工，并实行每日检查、专人管理，食盐经营、储存和加工、贮存全程管理，确保食盐的安全使用。
8、我单位认真开展食盐经营、加工、储藏、贮存、加工、贮藏、加工等各个环节的监督检查，杜绝了各类食品安全事故的发生。
9、严格执行食盐经营、加工食盐的各项管理制度，加强对食盐经营、加工、储存、加工、烹调各个环节的监管力度，确保食盐安全。
四）、加强宣传，营造氛围
10、我单位组织职工认真学习《公民道德建设实施纲要》，学习宣传了《公民道德建设实施纲要》、《食盐经营、加工食盐的相关法律法规知识》，学习贯彻了《公民道德建设实施纲要》，并结合我单位实际情况，制作了宣传栏，在公众场合公示，公布了公民道德承诺书，并在办公楼前悬挂了《食盐经营、加工、贮藏、保管、烹调、烹调》等内容的宣传条幅标语，使职工人人都了解《公民道德建设实施纲要》，自觉自愿自觉参与道德教育活动，形人关心、支持、参与道德建设的社会氛围。
11、结合实际，广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德的宣传教育。我单位积极开展社会公德、职业道德、家庭美德教育，并结合“三八”妇女节，开展各类主题宣传教育活动，使广大职工群众进一步提高社会公德、职业道德和家庭美德，自觉抵制有损社会公德、职业道德和家庭美德的言行。
12、开展了文明行业和无职业卫生、无乱扔乱倒、无乱吐乱扔等不文明行为活动，并在我单位设立了“文明服务窗口”、“绿色环保岗”，以“文明行业、绿化行业”为主，在服务窗口和服务质量上下功夫。
五）、加强监督，严格管理
13、为保证食盐经营、加工、贮存、的安全，我
反洗钱履职报告篇九
根据近期的反洗钱相关通知并结合我行反洗钱实际情况，现将近期反洗钱工作动态汇报如下：
一、我行近期严格按照反洗钱宣传的相关文件精神指示，对近来的反洗钱工作进行回头看，针对其中工作的的不足，加以整改完善。
1、对反洗钱制度的学习要求不流于形式，对制度学习要结合日常工作提高工作技能、提高反洗钱犯罪防范意识，对认识不足的制度着重学习。并计划于10月份结合反洗钱宣传活动组织考试，使员工巩固反洗钱知识，增加反洗钱工作的技能。
2、对外宣传。
(1)结合我行反洗钱活动宣传活动，在宣传金融知识的同时结合反洗钱工作，在对外做金融入社区的活动的同时，加大对反洗钱的知识的宣传和普及，把反洗钱工作也作为金融知识宣传的一部分。
并通过讲案例等方式，使反洗钱活动生动立体起来，使客户对反洗钱更加浅显易懂。
近期的反洗钱工作取得了一定的成效，但是也存在一些不足，对此必须进行整改完善：
1加强与当地人民银行的联系，及时向当地人民银行报备相关反洗钱内控制度。
2、严格客户身份识别，确保客户身份识别的各个环节信息登记全面完整，证件留存齐全有效。
3、进一步完善核心业务系统，确保客户信息登记完整。 4、加强对异常交易的人工分析识别，提高可疑交易上报质量。
通过整改完善，并结合反洗钱宣传活动，进一步提高了我行反洗钱工作能力。
反洗钱履职报告篇十
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，20_年x月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：
我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。
一是积极参加人行组织的反洗钱培训。20_年x月x-12日，__人民银行在__市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行__中心支行___科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。
按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放__人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极开展上街宣传。__行反洗钱办公室负责人及兼管员，参加了人民银行__市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在__市__广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;__支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。
此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广大群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广大客户的理解和支持。
反洗钱履职报告篇十一
今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：
一、今年反洗钱工作开展情况
(一)组织机构建设方面
1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年12月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。今年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
(二)内控制度建设方面
1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。2、建章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。
(三)履行反洗钱义务方面
1、做好反洗钱可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，859.94亿元，其中：对公报送5671笔，251.31亿元;对私报送59641笔，608.63亿元。外币可疑交易笔数890笔，23634.91万美元，其中：对公报送808笔，23266.44万美元;对私82笔，368.47万美元。
今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户pos个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银20xx253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。
3、做好反洗钱非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。
4、认真落实总行反洗钱数据监测系统运行工作总行反洗钱可疑交易监测系统正式上线后，因数据处理比以前多，有些网点处理不及时，造成确认率较低，分行牵头部门及时通报各单位的确认进度，督促各单位及时登录，对系统中的大额交易数据进行补录，对可疑交易数据进行补录、分析、确认、报送，提高确认率。同时做好网点运行过程中出现的操作员变更、数据录入、确认等问题向上级行反映并反馈网点。
5、配合人行、省行开展反洗钱相关业务核查。今年3月，根据人民银行福州中心支行《反洗钱调查通知》(福银调(20xx)第45号)要求，东山支行积极组织人员对调查所涉及8个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析，及时上报当地人行。今年9月，省人行对现金存取较大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息，以判断其交易是否与身份相符，是否存在洗钱的可能，我行涉及角美、华安、东城、平和、芗城支行及步文分理处1户对公客户、10户个人客户的核查，我们布置支行核查，并将核查情况上报省分行。
(四)反洗钱宣传、培训、检查方面
1、开展反洗钱宣传。今年5月31日上午，分别在闹市区和漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。本次宣传活动，以打击洗钱犯罪，维护经济稳定，增强社会各界反洗钱意识为宣传目的，体现了反洗钱宣传“进闹市”和“进高校”特色。宣传采取张贴宣传海报、分发宣传手册、现场员工讲解等方式进行。由于准备充分，吸引了过往群众和学生驻足咨询。本次活动共接受咨询200多人次，分发反洗钱知识宣传材料1600多份，取得了良好的宣传效果。
各支行也因地制宜，结合当地实际，开展形式多样的宣传活动。东城支行在办公楼门口开展反洗钱宣传活动，分发反洗钱知识折页500多份;东山支行于6月、16月组织开展了两次反洗钱专题宣传活动;龙海支行下载反洗钱知识26问，装载至各网点电视平台，通过屏幕不间断滚动播放，营造宣传氛围和扩大宣传范围;云霄支行安排反洗钱业务骨干在建行储蓄专柜门口开展反洗钱上街设点宣传。
2、加强反洗钱业务学习培训。今年9月3日，分行组织全辖相关人员参加省分行反洗钱工作视频会议。
9月20日，举办反洗钱业务知识培训，主要内容一是对《反洗钱法》实施一年多以来支行在实际操作过程中存在问题进行答疑解惑;二是对反洗钱可疑交易监测系统上线后存在问题进行规范指导。全市共有64位反洗钱岗位人员及网点业务操作人员参加了培训。各支行也根据业务发展情况及支行实际，开展多形式的学习培训。如组织人员参加当地人行视频培训，利用班前讲评时间学习反洗钱业务知识，举办反洗钱业务培训，专题业务考核。东山支行还邀请东山县人行营业室主任，就反洗钱法律法规以及金融机构如何尽职履行反洗钱职责和有效防范反洗钱法律风险等方面，对全体员工进行培训同时进行反洗钱业务知识测试，以巩固培训学习效果。
3、履行反洗钱法定义务，开展反洗钱检查。
(1)根据省分行要求，5月份，布置全辖开展反洗钱自查。同时，针对省行反洗钱检查存在问题，及时落实整改。
(2)10月13日至10月17日，由分行纪检监察部牵头，组织对全辖16个综合型支行进行检查，检查发现在内控及制度建设方面、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方面、账户管理方面、人民币现金管理方面、大额和可疑交易报告方面方面45个问题，对相关责任人45人次进行经济处罚2350元。各支行也根据分行反洗钱领导小组工作安排，组织反洗钱检查、互查。
(3)积极配合人行反洗钱检查。今年16月19日至21日，人行漳州分行对我行云霄支行开展反洗钱检查，我们及时布置支行做好检查各项准备工作，并与人行沟通检查情况。根据人行提出的监管意见，进一步督促支行落实整改。
二、明年反洗钱工作计划
1、加强反洗钱的学习教育。一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。各网点要指定专人负责定期从oa、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。二是开展反洗钱知识学习活动。分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果，3月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。
三是开展反洗钱警示教育，拟2月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。
2、开展反洗钱业务培训。拟4月份，举办一期反洗钱专(兼)职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。7月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。
3、加大反洗钱宣传。宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。拟于6月份、10月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动期间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。
4、加强反洗钱的检查和指导。一是日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务(客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度)，列入检查范畴，进行检查。二是拟在5月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排，部分支行交叉检查。三是9月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。
5、继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作