方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、风险的评估以及市场的需求等，以确保方案的可行性和成功实施。以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。
案件风险专项治理排查工作情况报告 案件风险排查方案篇一
一、工作目标
坚持“打防并举，综合治理，标本兼治”的工作方针，通过开展非法集资活动风险排查，全面摸清我县非法集资活动的基本情况，及早发现非法集资案件线索，消除非法集资案件风险隐患。同时，督促各地、各部门建立健全定期风险排查和信息上报机制，进一步完善防范和打击非法集资长效工作机制，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护我县经济金融秩序和社会稳定。
二、排查内容
对全县非法集资活动活跃的重点地区，以及建筑业、房地产业、林业、农业、信贷中介、典当、投资公司、证券及私募基金、小额贷款公司、担保机构、广告业等重点行业和领域，严格对照非法集资的几种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告(见附件)进行非法集资活动风险排查。对已发生的案件要逐案摸清案件状况，对群众举报和行业监管中发现的非法集资案件线索要认真调查核实。要通过全面和重点排查，全面摸清全县非法集资活动的数量、特点、主要方式、区域分布、风险状况，以及案件数量、案发特点、危害后果等，及时做好一线把关，力争做到“打早、打小”，把非法集资风险消除在萌芽状态。
三、排查方式和职责分工
县打击和处置非法集资工作领导小组办公室负责此次非法集资活动风险排查的组织、协调和信息总结上报等工作。
各地各有关部门打击和处置非法集资工作领导小组负责全面组织领导辖内非法集资活动风险排查工作。
县政府金融办负责小额贷款、融资性担保等领域的相关非法集资风险排查等工作。
县委宣传部负责做好非法集资活动风险排查工作开展期间的相关宣传教育和舆论引导等工作。
县工信委负责组织开展对工业园区、非融资性担保机构及中小企业领域非法集资活动风险排查。
县公安局负责对群众报案、日常侦查及其他单位移送的非法集资案件线索进行排查。
县建设局负责组织开展建筑、房地产开发等领域非法集资活动风险排查。
县农业局负责组织开展农业领域(含农业种植、养殖和农产品开发等)非法集资活动风险排查。
县林业局负责组织开展林业领域(含林地林权投资、造林项目和林业产品投资等)非法集资活动风险排查。
县商行办负责组织开展贸易和商品流通等领域(含拍卖、典当、旧货流通等)非法集资活动风险排查。
县工商局负责组织开展投、融资中介管理和广告发布等领域的非法集资活动风险排查。
人行宜黄县支行负责对民间借贷和民间融资活动转化为非法集资等相关风险进行排查。
县银监办负责银行业金融机构及其从业人员参与非法集资相关活动风险排查。
宜黄县保险行业协会负责保险销售领域及保险从业人员参与非法集资等相关风险排查。
四、具体阶段和步骤
此次非法集资风险排查分三个阶段进行：
(一)自查阶段(5月14日至5月16日)
各地、各部门根据职责分工制定本地、本行业非法集资活动风险排查工作方案，认真部署和组织开展本地、本行业范围内的风险排查，收集汇总和分析各有关单位提交的自查工作报告，及时发现风险隐患。
(二)督查阶段(5月16日至5月25日)
各地、各部门要组成专门的督查组，由分管领导带队，对本地、本行业前期开展自查和排查工作进行督导和检查，对重点行业、重点区域的非法集资风险排查情况进行抽查，并及时提出相关工作建议。
(三)总结阶段(5月25日至6月2日)
各地、各部门对前期开展非法集资活动风险排查和督察情况及时进行总结，汇总相关工作情况和案件处置情况，并形成总结材料，并于20xx年6月5日前将材料报送县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(县银监办)。
五、工作要求
(一)加强组织领导。开展风险排查是做好打击和处置非法集资工作的重要环节，也是考核评价各地各有关部门打击和处置非法集资工作的重要内容。各地，各部门要高度重视，切实加强组织领导，精心组织，周密部署，制定切实可行的排查工作方案，认真抓好各项工作的落实，确保此次非法集资风险排查活动的顺利开展。
(二)讲究工作方法。此次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大，各地、各部门要加强沟通、密切协作、齐抓共管，保质、高效完成工作任务。要针对我县部分区域和行业民间融资活跃的现状，把握政策界线和工作尺度，抓住典型、突出重点、宽严相济、有的放矢，增强工作的主动性和针对性;同时，要密切注意维护行业和地区的稳定，避免因排查方式不当而引发不稳定现象。
(三)依法及时处置。各地、各部门要落实风险排查工作责任，对排查中发现的可能严重危害社会经济秩序的案件线索和隐患，要及时依法查处，防止风险扩大。
(四)加强信息报送。各地、各部门要指定专人作为联络员，负责与县处非办的日常联系，加强信息沟通，进一步健全非法集资风险排查和信息上报机制。
宜黄县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(县银监办)联系人：江雷降，联系电话：。
案件风险专项治理排查工作情况报告 案件风险排查方案篇二
近期，xx在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实中央、自治区、xx市各项疫情防控决策部署，迅速进入备战状态，快速反应处置，对涉及密接者、次密接者及中高风险地区来xx返x人员采取有力管控措施，及时处置xx“3.5”疫情购买涉韩进口服装、顺丰快递涉疫快件、xx煤矿疫情等突发涉疫情况，xx疫情防控相关工作了取得了阶段性成效，整体趋于平稳。
一、“五个三”机制推进疫情防控从严从实
(一)“精细化”摸排，建立三本台账。对近14天外省返红入红的xx名人员进行全方位摸排，严格执行外省入红赋黄码“3+2”机制，造册登记建立对应台账。一是建立风险人员台账。共摸排密接人员xx名，次密接人员xx名，集中隔离xx人，居家隔离8人。二是建立监测人员台账。共摸排xx人，居家监测xx，目前解除监测xx人。三是建立赋码人员台账。摸排赋黄码人员xx人，红码人员xx名。以上三类台账摸排人员核酸检测结果均为阴性。
(二)“网格化”防控，设立三层关卡。一是“三站一口”“外围锁边”。严控中高风险地区人员进入，发放外省入x人员告知书x余份，对过往车辆、人员进行严格消毒和“三码一酸”查验，紧盯通过站点车辆，不漏一人一车。二是主管部门“内部管控”。印发《关于进一步加强疫情防控工作的通知》《xx近期防控工作任务清单》，发挥各部门第一主体责任，组织各乡镇(街道)、部门(单位)进行自查和分行业普查工作，加强对“四区”“四场”“一室”重点场所防控，筑牢内部防线，堵塞疫情漏洞。三是乡镇(街道)“防控到户”。各乡镇(街道)开展“敲门行动”，逐户摸排返乡人员、宣传防疫知识、落实防控措施，做到户户人人全覆盖、无死角，打通疫情防控乡村“最后一公里”。
(三)“具体化”包抓，落实三级责任。严格落实处级领导包抓乡镇(街道)、乡镇(街道)干部包抓村(社区)、村(社区)干部包抓户的三级网络包干机制。组建应急处置、核酸检测、流调溯源、地区协防、交通管控、隔离管理、督查检查七个专班，消除疫情防控职责空白区。对居家留观人员，在门前张贴“五包一”监督责任人明显标识，阻断传播途径。
二类隔离点x个，可用房间共xx间;
三类隔离点x个，可用房间为xx间。集中隔离点设立隔离管理工作专班，成立健康观察、后勤保障等7个工作组，按照“三区两通道”设置要求，严格执行闭环管理。二是“全方位”落实，全力保障防控一线物资。调拨棉帐篷xx顶、折叠床xx张、棉被褥xx套、炉具xx套、棉大衣xx件、一次性三件套xx件，消毒酒精、xx消毒液xx余升，防护服xx余套，口罩x万余个，有力保障隔离点运转、卡点值守、核酸检测等工作。三是“专职式”服务，提供便捷后勤保障。组建集中隔离点后勤保障工作专班，科学规范配置医护、公安、安保、维修等x名工作人员，摊派责任到人，切实做好物资保障、生活保障、车辆保障以及废弃物处置和垃圾清运等各项工作。
转发疫情防控信息、公告、科普知识、短视频等xx余条;
制作发布反映我区各级各部门和广大党员干部群众众志成城、共克时艰、抗击疫情有关短视频x余条，制作和转发疫情防控宣传海报图xx张。三是加强线下宣传。在公共场所、交通卡口，张贴各类防控宣传海报、横幅，动员群众全面参与配合疫情防控、疫苗接种。引导群众树立常态化疫情防控意识，构筑起群防群控、联防联控的严密防线。
二、“四个三”措施保障疫苗接种应接尽接
(一)“全覆盖”搜索，对标三类人群。坚持“党委政府找人、卫健部门接种”的原则，按照村不漏户、户不漏人、逐户敲门、逐人核实，紧盯“一老一小”基础免疫接种和青壮年人群加强免疫接种，对3-11岁、12-59岁，60岁以上“三类人群”中未接种人进行“点对点”动员，提高目标人群接种意愿。目前xx第二剂次3岁以上全人群接种率达xx，第三剂次18岁以上接种率达xx。
(二)“清单化”定责，压实三方责任。一是乡镇(街道)组织专人下沉一线，拉网式排查辖区内未接种人员，点对点进行政策讲解，积极做好动员工作。二是各单位(部门)对本单位在编、临聘人员和主管行业内工作人员进行精准摸排，对未接种人员进行“面对面”动员，形成台账，摸清未接种原因并上报卫健局。四是卫健部门对上报的未接种人员进行“一对一”分析研判，除确不符合接种条件的人员，其余人员名单均反馈回各乡镇(街道)、部门(单位)进行二次动员，推动疫苗接种工作应接尽接。目前，xx共接种疫苗xx剂次，其中第一剂次接种xx人，第二剂次接种xx人，第三剂次接种xx人。
(三)“常态化”宣传，增强三种意识。乡镇(街道)、各部门(单位)，通过线上微信公众号、视频号、“大喇叭”、流动宣传车、张贴标语、悬挂海报、入户讲解、发放宣传资料等方式进行疫苗接种相关知识科普宣传，构建全民健康第一责任人意识、科学认知意识、接种必要性意识，让群众认识到当前新冠肺炎疫情防控仍处于关键阶段，接种新冠肺炎疫苗是预防新冠肺炎病毒感染的最有效措施之一，是“外防输入、内防反弹”的必要举措，提高疫苗接种率，进一步筑牢全民免疫屏障。
(四)“目标化”压责，落实三级督查。一是区委、纪委、政府督导组将疫情防控和疫苗接种纳入督查范围内，扎实开展定期、不定期督查检查，确保各项工作落实到位。对在疫情防控和疫苗接种中重视不够、落实不力的部门(单位)主要负责人进行约谈问责。二是各乡镇(街道)、各部门(单位)对本单位、行业内展开自查普查，做好宣传动员，增强单位职工和业内人员大局意识确保适宜接种人群应接尽接。三是由区委督查室、纪委督查室、政府督查室、卫生健康局、xx乡组成疫苗接种专项督查组，深入疫苗接种率较低的xx村、xx村、xx村、xx村，对未接种人群进行敲门入户宣传动员和分析研判，确保不漏一人。
案件风险专项治理排查工作情况报告 案件风险排查方案篇三
为了防止案件的发生，适时的进行风险排查是非常必要的。下文是小编收集的关于最新案件风险排查方案，欢迎阅读!
为了全面掌握我镇非法集资活动基本情况，有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资活动，维护经济金融秩序。结合我县实际，特制定本方案。
一、排查目的
通过开展非法集资案件风险排查工作，及时摸清我镇非法集资案件情况，及早发现非法集资案件线索，消除非法集资案件风险隐患。同时，进一步完善防范和打击非法集资长效工作机制，提高群众自觉抵制非法集资的意识和能力，营造防范和打击非法集资的良好工作氛围，维护我镇经济金融秩序。
二、排查时间
本次排查时间从20xx年8月28日至20xx年9月7日。
三、排查内容
本次排查内容主要是对房地产、农业、林业、服务业等非法集资案件多发行业，特别是对新出现的非法集资活动苗头、动向、特点进行了解掌握。对已发生的案件要逐步摸清案件状况，对群众举报和行业监管中发现的非法集资案件线索要认真调查核实。要通过全面和重点排查，摸清我镇非法集资案件的数量、案件隐患、区域分布、法案地点、主要方式、风险状况、危害后果等，及时提出处置预案，将非法集资案件风险及早消除在萌芽状态。
四、工作步骤
本次排查工作共分二个阶段进行：
(一)准备阶段(20xx年8月29日—20xx年8月31日)。镇、村要召开动员大会，进行非法集资风险排查工作部署;要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。各村(居)要全面摸清辖区涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。
(二)排查阶段(20xx年9月1日—20xx年9月7日)。排查工作由镇非法集资案件风险排查工作领导小组组织，各村(居)委会全面实施。各村(居)排查结束后，应认真汇总分析，于20xx年9月4日前，将整理后的排查工作总结上报镇非法集资风险排查工作领导小组办公室，领导小组对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。排查总结主要内容应包括：排查工作开展情况;非法集资类型及运作模式;非法集资总体风险评估和风险隐患分析;排查涉及案件基本情况(排查发现案件要求逐案报送专题案例，详细说明涉及项目、单位、规模、主要方式、集资使用方向和范围、对象人数、性质认定、处置情况等);防范或处置非法集资的工作意见。
五、工作要求
(一)加强组织领导。镇、村要充分认识非法集资风险排查工作的重要性和必要性，从维护全镇社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署。要成立工作领导小组，制定全面具体的排查工作方案，加强调查研究，突出重点，宽严相济，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。
(二)做好舆论引导。镇、村要召开工作部署会议，通过悬挂标语、发放宣传单等形式，加大对处置非法集资法律法规的宣传，帮助社会公众提高法律意识，了解投融资政策。要加大非法集资危害性的宣传，经常开展对社会公众的风险提示，通报非法集资活动的形式、特点及其危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导社会公众原理非法集资活动，共同抵制和打击非法集资行为。
(三)注重工作实效。针对本次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大等特点各村(居)委会要加强和县、镇相关部门的沟通、协作，村(居)委会间齐抓共管，确保保质保量完成工作任务。各村(居)委会、各有关部门要认真履行工作职责，全面做好排查工作，做到排查数据真实可靠，排查情况不失真，统计数字不缩水，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。
(四)加强信息报送。镇、村要成立专门的工作领导小组，制定专人作为联络员。各村(居)要加强与镇领导小组的信息沟通，镇领导小组办公室要加强与县政府金融办及县处非办的日常联系，并进一步健全非法集资风险排查和案件信息上报机制。
(五)依法进行处置。镇、村和有关部门要落实风险排查工作责任，对排查中发现可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，要依法及时进行处置，防止风险扩大。参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得泄露排查工作的相关情况，一经发现严肃处理。
一、工作目标
坚持“打防并举，综合治理，标本兼治”的工作方针，通过开展非法集资活动风险排查，全面摸清我县非法集资活动的基本情况，及早发现非法集资案件线索，消除非法集资案件风险隐患。同时，督促各地、各部门建立健全定期风险排查和信息上报机制，进一步完善防范和打击非法集资长效工作机制，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护我县经济金融秩序和社会稳定。
二、排查内容
对全县非法集资活动活跃的重点地区，以及建筑业、房地产业、林业、农业、信贷中介、典当、投资公司、证券及私募基金、小额贷款公司、担保机构、广告业等重点行业和领域，严格对照非法集资的几种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告(见附件)进行非法集资活动风险排查。对已发生的案件要逐案摸清案件状况，对群众举报和行业监管中发现的非法集资案件线索要认真调查核实。要通过全面和重点排查，全面摸清全县非法集资活动的数量、特点、主要方式、区域分布、风险状况，以及案件数量、案发特点、危害后果等，及时做好一线把关，力争做到“打早、打小”，把非法集资风险消除在萌芽状态。
三、排查方式和职责分工
县打击和处置非法集资工作领导小组办公室负责此次非法集资活动风险排查的组织、协调和信息总结上报等工作。
各地各有关部门打击和处置非法集资工作领导小组负责全面组织领导辖内非法集资活动风险排查工作。
县政府金融办负责小额贷款、融资性担保等领域的相关非法集资风险排查等工作。
县委宣传部负责做好非法集资活动风险排查工作开展期间的相关宣传教育和舆论引导等工作。
县工信委负责组织开展对工业园区、非融资性担保机构及中小企业领域非法集资活动风险排查。
县公安局负责对群众报案、日常侦查及其他单位移送的非法集资案件线索进行排查。
县建设局负责组织开展建筑、房地产开发等领域非法集资活动风险排查。
县农业局负责组织开展农业领域(含农业种植、养殖和农产品开发等)非法集资活动风险排查。
县林业局负责组织开展林业领域(含林地林权投资、造林项目和林业产品投资等)非法集资活动风险排查。
县商行办负责组织开展贸易和商品流通等领域(含拍卖、典当、旧货流通等)非法集资活动风险排查。
县工商局负责组织开展投、融资中介管理和广告发布等领域的非法集资活动风险排查。
人行宜黄县支行负责对民间借贷和民间融资活动转化为非法集资等相关风险进行排查。
县银监办负责银行业金融机构及其从业人员参与非法集资相关活动风险排查。
宜黄县保险行业协会负责保险销售领域及保险从业人员参与非法集资等相关风险排查。
四、具体阶段和步骤
此次非法集资风险排查分三个阶段进行：
(一)自查阶段(5月14日至5月16日)
各地、各部门根据职责分工制定本地、本行业非法集资活动风险排查工作方案，认真部署和组织开展本地、本行业范围内的风险排查，收集汇总和分析各有关单位提交的自查工作报告，及时发现风险隐患。
(二)督查阶段(5月16日至5月25日)
各地、各部门要组成专门的督查组，由分管领导带队，对本地、本行业前期开展自查和排查工作进行督导和检查，对重点行业、重点区域的非法集资风险排查情况进行抽查，并及时提出相关工作建议。
(三)总结阶段(5月25日至6月2日)
各地、各部门对前期开展非法集资活动风险排查和督察情况及时进行总结，汇总相关工作情况和案件处置情况，并形成总结材料，并于20xx年6月5日前将材料报送县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(县银监办)。
五、工作要求
(一)加强组织领导。开展风险排查是做好打击和处置非法集资工作的重要环节，也是考核评价各地各有关部门打击和处置非法集资工作的重要内容。各地，各部门要高度重视，切实加强组织领导，精心组织，周密部署，制定切实可行的排查工作方案，认真抓好各项工作的落实，确保此次非法集资风险排查活动的顺利开展。
(二)讲究工作方法。此次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大，各地、各部门要加强沟通、密切协作、齐抓共管，保质、高效完成工作任务。要针对我县部分区域和行业民间融资活跃的现状，把握政策界线和工作尺度，抓住典型、突出重点、宽严相济、有的放矢，增强工作的主动性和针对性;同时，要密切注意维护行业和地区的稳定，避免因排查方式不当而引发不稳定现象。
(三)依法及时处置。各地、各部门要落实风险排查工作责任，对排查中发现的可能严重危害社会经济秩序的案件线索和隐患，要及时依法查处，防止风险扩大。
(四)加强信息报送。各地、各部门要指定专人作为联络员，负责与县处非办的日常联系，加强信息沟通，进一步健全非法集资风险排查和信息上报机制。
宜黄县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(县银监办)联系人：江雷降，联系电话：。
为有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资活动，维护景区经济金融秩序稳定，根据市打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展20xx年第一次非法集资案件风险排查工作的通知》(鹰处非字[20xx]2号)的要求，经研究，结合景区实际，就开展非法集资案件风险排查工作制定本实施方案如下。
一、组织领导
成立景区20xx年第一次非法集资案件风险排查工作领导小组，由管委会分管副主任为组长，财政局、龙虎山公安分局主要领导为副组长，党委宣传部、两镇人民政府、上清林场、经贸局、建设局、林业局、农业局、工商局等部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在财政局，由财政局分管领导任办公室主任，办公室成员从财政局抽调，负责此次非法集资案件风险排查的组织、协调和信息汇总上报等工作。各相关单位要高度重视此次排查工作，要制定切实可行的工作方案，全面摸清非法集资案件的客观情况，要明确一位信息联络员，及时与领导小组办公室沟通，报送相关信息。
二、工作目标
通过开展非法集资案件风险排查工作，及时摸清景区非法集资案件情况，及早发现非法集资案件线索，消除非法集资案件风险隐患。同时，进一步完善景区防范和打击非法集资长效工作机制，提高景区群众自觉抵制非法集资的意识和能力，营造景区防范和打击非法集资的良好工作氛围，维护景区经济金融秩序稳定。
三、排查内容
在景区范围内各相关行业尤其是建筑业、房地产业、林业、农业、信贷中介、典当、投资公司、证券及私募基金、小额贷款公司、担保机构、商业、贸易、服务业、广告业、民间融资等重点行业和领域涉嫌非法集资活动进行排查。对已发生的案件要逐案摸清案件状况，对群众举报和行业监管中发现的非法集资案件线索要认真调查核实。要通过全面和重点排查，摸清本地区、本行业非法集资案件的数量、案件隐患、区域分布、发案特点、主要形式、风险状况、危害后果等，及时提出处置预案，将非法集资案件风险及早消除在萌芽状态。
四、排查方式和职责分工
景区非法集资案件风险排查工作领导小组负责此次非法集资案件风险排查的组织、协调和信息汇总上报等工作。
党委宣传部负责做好非法集资案件风险排查工作开展期间相关宣传教育和舆论引导等工作。
经贸局负责组织开展对中小企业领域、贸易和商品流通等领域(含拍卖、典当、旧货流通等)非法集资案件风险排查。
公安分局负责对群众报案、日常侦查及其他单位移送的非法集资案件线索进行排查。
建设局负责组织开展建筑、房地产开发等领域非法集资案件风险排查。
农业局负责组织开展农业领域(含农业种植、养殖和农产品开发等)非法集资案件风险排查。
林业局负责组织开展林业领域(含林业林权投资、造林项目和林业产品投资等)非法集资案件风险排查。
工商局负责组织开展投、融资中介管理和广告发布等领域的非法集资案件风险排查。
财政负责组织开展小额贷款、融资性担保等领域的相关非法集资案件风险排查;联络人行鹰潭市中心支行、鹰潭银监分局共同开展对景区民间借贷和民间事资活动转化为非法集资、银行业金融机构及其从业人员参与非法集资相关案件等风险排查。
四、具体阶段和步骤
此次非法集资风险排查分三个阶段进行：
1.自查阶段(7月20至8月10日)
各有关部门根据职责分工制定本部门本行业内非法集资风险排查工作方案，认真部署和组织开展本行业范围内的风险排查，收集汇总和分析各有关单位提交的自查工作报告，及时发现案件风险隐患。
2.督查阶段(8月11日至8月15日)
非法集资案件风险排查工作领导小组组成专门督查组，对景区各部门前期开展自查和排查工作进行督导和检查，对重点行业、重点区域的非法集资风险排查情况进行抽查，并及时提出相关工作建议。
3.总结阶段(8月16日至8月20日)
对前期开展非法集资案件风险排查和督察情况及时进行总结，汇总相关工作情况和案件处置情况，并形成总结材料，于20xx年8月21日前，将相关材料报送市打击和处置非法集资案件风险排查工作领导小组办公室，并抄报市政府金融办。
五、工作要求
1.加强组织领导。各有关部门要高度重视此次非法集资案件风险排查工作，把非法集资案件风险排查工作纳入全年工作的重要议程，切实加强组织领导，制定详细的、可操作的排查工作方案，深入调查研究，从维护社会稳定的大局出发，突出重点，宽严相济，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。
2.讲究工作方法。针对本次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大的特点，各有关部门要加强沟通、密切协作、齐抓共管，保质、高效完成工作任务。要把握政策界线和工作尺度，抓住典型、突出重点、有的放矢，增强工作的主动性和针对性。要主动与上级主管部门、其他兄弟县区进行沟通，熟通政策，灵活运用多种方法。对已发案件要逐案摸清风险状况，对群众举报和日常监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。同时，要密切注意社会稳定，避免因排查方式不当而引发不稳定现象。
3.做好舆论引导。要广泛利用多种宣传手段，加大对处置非法集资法律法规政策的宣传，帮助社会公众提高法律意识，了解投融资政策，引导理性投资。要加大对非法集资危害性的宣传，经常开展对社会公众的风险提示，通报非法集资活动的形式、特点及其危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导社会公众远离非法集资活动。
4.加强信息报送。非法集资案件风险排查工作领导小组办公室要指定一名联络员，保持与市政府、市金融办及市处非办的日常联系，加强信息沟通，进一步健全非法集资风险排查和案件信息上报机制。
5.依法及时进行处置。对排查中发现可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，要依法及时进行处置，防止风险扩大。参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得泄露排查工作的相关情况，一经发现严肃处理。
案件风险专项治理排查工作情况报告 案件风险排查方案篇四
一、201x年主要工作
（一）定期开展案件防控工作领导小组会议
认真落实案件风险防控工作的各项措施，每季度开展案件防控工作领导小组会议，并且根据会议要求，切实完成各项工作，包括规范旺季网点经营工作、通报邮政金融网点合规情况、通报人行反洗钱检查及执行情况、通报人行会计营运检查及执行情况、邮银联动业务“质量提升年”、“市场乱象整治”等活动的沟通情况。各部门各条线加强管理，严密部署，保证了案件防控工作的有序开展。
（二）定期开展合规排查工作
2018年来，xx市支行对重点业务、重点环节的员工进行合规教育，严格按xx规定对员工进行家访、行为排查工作，严格按照市分行案件防控工作会议要求，提高排查手段的针对性与有效性，重点关注员工的“工作圈、生活圈、社交圈、消费圈”，多渠道、多维度监测员工八小时内外的动态。先后开展了对重要岗位员工的不良行为排查以及涉及民间借贷、参与非法集资行为的排查，共排查了xx员工，排查率xx，组织员工签署了xx份合规承诺书，填写家访表xx份，通过排查，切实有效的减少了风险，排除了隐患。
（三）定期开展案件防控培训工作
通过这些学习、培训让所有员工明底线、知敬畏、守规矩，在全行营造良好的合规文化氛围。
内容丰富多角度。
银行案件风险排查工作总结
银行案件防控排查季度工作总结
银行合规风险自查报告
银行合规风险心得体会
案件风险专项治理排查工作情况报告 案件风险排查方案篇五
各单位普遍未建立惩罚性赔偿、失信联合惩戒制度和措施，对于如何开展此项工作知之甚少。下面是众鑫文档网小编给大家带来的关于“放管服”改革专项督查情况的通报模板，希望大家喜欢。
各相关单位：
一、好的方面
(一)简政放权措施落实方面
市民宗委、人社局按照行政许可与非行政许可权限有序开展工作。
(二)商事制度改革落实方面
1.文广局行政审批事项规范，档案资料齐全，在放宽市场准入和简化退出程序方面严格按照上级文件要求落实。
2.市场监督管理局优化审批流程，加快投资审批效率。实施“多证合一”，推行“一照一证”，工商登记电子化落实情况以及放宽市场准入、简化退出程序等决策部署落实情况业绩突出。企业推行“五证合一”，个体推行“两证整合”实现了有效对接，进一步提升了审批效率，压缩审批时限。
(三)权责清单制度落实方面
民政局、住建局、国土局、卫计委、水利局能够按照自治区收费管理系统对行政事业性收费项目和标准进行公示，能够按规定使用财政部门票据，票据填开内容完整、规范。
(四)事中事后监管落实方面
1.财政局惩戒制度较齐全，有追责情形、问责依据和处理办法;有“黑名单”，对失信单位和企业将处罚决定相关信息统一上传至中国政府网开设的“政府采购严重违法失信行为记录名单”;对阿克苏市招投标不良行为有记录和黑名单制度暂行办法、处理结果。
2.国税局、地税局在建立信息共享交换平台和企业信用信息公示系统方面，对守信企业设立绿色通道，对a级纳税人有激励措施及相关管理办法，对d级企业、个体工商户纳入黑名单，依据《税收征管法》进行惩罚，对失信企业有惩戒措施。
(五)改进优化政府服务方面
1.城市执法局保留行政许可事项标准化、规范化，优化提升“互联网+政务服务模式”，开通《阿克苏市城市管理行政执法局》微信平台，为群众提供便民服务。
2.老龄办将《老年优待证》全部授权进驻大厅综合窗口办理，一个窗口办理，由承诺件压缩为即办件，即到即办。
3.林业局、农机局、农业局、畜牧局、水利局、市场监督管理局均按照标准化、规范化提供公示书，制作流程图及节点表，对办理事项进行时限压缩。
4.农机局：办理行驶证的过程中推行上门服务政策。
二、存在的问题
(一)未重视“放管服”改革专项工作
1.个别单位领导对“放管服”工作的内容和要求知之甚少，不知道“放管服”工作与本单位工作有什么联系，工作如何开展。如：商务局、林业局。
2.部分单位领导本单位行政审批事项、权责清单事项的数量和内容不知晓，存在行政审批许可和权责清单目录混为一谈的现象。如：环保局、卫计委、住建局、农业局、林业局、旅游局、安监局、司法局。
3.个别单位对本部门应当承接国务院、自治区、地区下放县(市)的行政审批许可事项不清楚、不了解、不掌握，工作处于被动状态。如：科技局、农业局。
4.部分单位“互联网+政务服务模式”、建设政务服务平台工作慢作为，没用充分利用微信、微博、网络等媒介打造本系统便民服务平台，群众知晓率低。如：交通局、统计局。
(二)未按要求落实相应制度
2.各单位普遍未建立惩罚性赔偿、失信联合惩戒制度和措施，对于如何开展此项工作知之甚少。如：环保局。
3.部分单位虽然制作了权责清单流程图，但未按规定和要求进行公示。如：科技局、国土局、民政局、农业局、林业局、农机局、安监局、地税局、国税局、旅游局、审计局。
(三)审批流程不规范
1.部分单位在审批过程中，两头审批、多头受理现象依然存在，企业和群众在办理业务时，仍需服务中心、办事单位两头跑，提速增效成果不明显。如：发改委、交通局、住建局、卫计委、执法局、农业局、林业局、水利局。
2.个别单位未及时建立健全审批跟踪、审批流程告知、审批服务承诺等相关制度。如：环保局、交通局。
(四)回头看至今未整改
(五)未按要求报送材料
月xx日下发了《关于进一步清理规范政府部门行政审批中介服务事项的通知》文件，要求政府各部门于xx月xx日前向市委编办(审改办)报送中介清理意见表，截至xx月xx日，仍未报送的单位：卫计委、司法局、林业局、文广局、安监局、公安局、商务局;未按文件要求报送清理结果的单位：住建局、农机局、国土局、水利局。
月xx日下发了《关于进一步完善政府部门行政权力清单和责任清单工作的通知》文件，要求各部门于xx月xx日前向市委编办(审改办)报送权责清单变动情况，截至xx月xx日，除文广局、畜牧局、住建局、审计局、经信委、公安局、环保局、旅游局、档案局、人社局外、市场监督管理局，其余部门均未按时上报。
三、总体评价
优秀单位：市场监督管理局、编办、交通局、保密局、城市执法局、老龄办、地税局、财政局、人社局。
良好单位：发改委、商务局、环保局、科技局、卫计委、住建局、旅游局、审计局、法院、民宗委、教育局、规划局、残联、农业局、林业局、畜牧局、司法局、水利局。
差的单位：统计局、民政局、国土局、文广局、国税局、安监局、农机局。
四、工作要求
(一)加强组织建设，完善管理制度
各相关单位根据“放管服”改革任务的具体举措，加大力度进一步理清关系、分清职责、明确责任、完善制度及时制定各领域工作台账，确保“放管服”改革专项工作的延续性。
(二)深化行政管理体制改革
持续深化行政审批制度改革，全面推行并联审批和“一站式”服务，大力推行“互联网+政务服务”。完成政府机构改革，提高效能，激发市场活力。加快管理体制改革，理顺权责关系，提升维护稳定、服务群众的能力，严格落实减负长效机制。
(三)迅速落实整改
总体评价中差的单位为本次回头看仍未落实整改的，各单位要针对存在的问题立即进行整改，以备自治区、地区检查。对在地区后续督查中出问题的单位将严肃追究相关责任人的责任。