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股东会会议纪要与股东会决议篇一
博乐市视维商贸有限责任公司股东会决议
会议时间：2015年3月26日
会议地点：博乐市视维商贸有限责任公司会议室
应到会股东：陆兵、陈玉轩
会议主持人：陈玉轩
会议议题：成立公司清算组的'事宜
会议决议情况：
应到会股东2人，实际到会股东2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经股东100%的表决权通过，符合《公司法》及《章程》的规定，决议事项如下：
1、因市场竞争激烈，博乐市视维商贸有限责任公司主营业务经营面临巨大困难，公司经营亏损状况长期得不到改善，股东会同意公司注销，决定公司停止经营活动，进行清算。
2、博乐市视维商贸有限责任公司成立清算组，清算组由全体股东组成。清算组成员由陆兵、陈玉轩和陈本固组成，由公司法定代表人陈本固担任清算组负责人。
3、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》行使职权，开展工作。
4、公司自作出解散决定之日起停止经营活动。
5、通知和公告债权人情况。公司清算组将在《博尔塔拉报》进行公告，并通知公司债权人申报债权。
全体股东签字：
2015年3月26日
股东会会议纪要与股东会决议篇二
涉及当事人隐私，人名等均采用化名
会议时间：xx年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：xx年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
会议审议事项：
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，
代表?%表决权的股东同意，
代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，
代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
年 月 日
股东会会议纪要与股东会决议篇三
会议时间：
会议地点：公司办公室
参加人员：全体股东
会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。
会议性质：临时
会议通知情况及股东到会情况：由(股东姓名)于20年月日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是(股东姓名)、(股东姓名)，会议由(股东姓名)主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：
一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建(公司全称)。
二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的%，本期一次缴足(本期出资万元)。
三、公司经营范围：
四、经有限公司股东会选举决定：
(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。
(股东姓名)任本有限公司经理。
(股东姓名)任本有限公司监事。
五、全体股东一致通过公司章程。
股东签字：(盖章)
年月日
股东会会议纪要与股东会决议篇四
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：xxx记录员：xx
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的`变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为xxx，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、同意公司住所变更为：
2、同意公司经营范围变更为：
全体股东签字并盖章：
股东会会议纪要与股东会决议篇五
9月11日临时股东大会信息：
秦总回答投资者问题
一，竞品的终端拦截:这是个常态化的问题，公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价值，开拓新消费者，高端消费者;从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼。广告：滋补养生，用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群，发展迅速，前景较好。
二，基地驴皮收购问题：基地的驴皮做不到100%收购，能达到80%就很好。品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法。
三，终端销售增长：今年1-8月，总体终端销售增长30%左右，但由于前几年提价预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货(控货)不多;如：广东市场终端销售增长80%，消费者回归和新高客户开发不错。成都市场，终端阿胶块销售增加48%，因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护。
四，阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的道路，在没充分准备(各地备案)好前，谨慎提价。桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的延续，做为快消品来设计推广。桃花姬，人力物力聚焦北京，实体店取得成功模式后向全国推广;广告：吃出来的美丽!
五，目前控货结束，积极准备两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季，发货有下降，渠道估计有300左右囤货。
六，驴肉销售：今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高10元，接近盈亏线。
七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了20个省会城市的调研，忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中。这是当地政府招商项目，享受政策优惠，如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。
九，人才引进，一直进行中，人才市场化;重点是系统全面的人才引进。
股东会会议纪要与股东会决议篇六
今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:
机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:
2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。
3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)
航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。
公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:
1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。
2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。
其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。
从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。
股东会会议纪要与股东会决议篇七
会议地点：(公司会议室)
会议性质：临时股东会议
会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式
参加会议人员：
全体股东：郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容
会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：
一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。
二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。
2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。
2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。
三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的.许可后方可经营)
四、公司由设董事会变更为不设董事会。
五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：
同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。
全体股东签字:____________
xxx有限公司盖章：
二〇xx年十二月十五日