月工作总结是在一个月的工作中对自己的表现和成果进行概括和总结的一种重要方式。以下是小编为大家整理的有关月工作总结的案例分析，希望可以为大家解答实际问题。
反洗钱工作总结
今年是《反洗钱法》颁布五周年，我公司在履行反洗钱法定义和人民银行反洗钱工作职责时，充分利用培训和集中宣传与日常宣传相结合等形式，现总结如下：
一、日常工作中宣传。
必须提供加盖单位公章或委托授权书的书面说明，并报经上级公司批复。
二、外部宣传。
我公司在日常工作时柜台上摆放有《反洗钱法》宣传资料，充分发挥了面广、辐射力强的优势，营造宣传氛围，扩大宣传范围，延伸定传触角，广泛宣传反洗钱的重要性和法律政策规定及有关知识。在今后的工作中我公司将继续加大宣传力度，在工作中杜绝洗钱现象。反洗钱工作是一项长期而系统的工作，需要大力宣传学习，我公司今后拟定对内认真组织员工学习反洗钱法律法规，提高员工认识，提升员工反洗钱工作能力，依法履行反洗钱义务;对外做好反洗钱宣传及解释工作，争取客户的理解和支持。
反洗钱工作总结
为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于20_年10月24日—31日开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。举办这次“反洗钱知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极配合反洗钱工作等。
反洗钱工作总结
在__年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将__年一季度反洗钱工作情况总结如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。
我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。
三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。
客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行cbus系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。
反洗钱工作总结
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据反洗钱工作及的相关制度和规定及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我信用联社通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将我区农村信用社二〇一四年反洗钱工作总结如下：
一、精心构建完善组织领导体系。
我联社为了做好反洗钱工作，成立了反洗钱工作领导小。
组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。
开户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、下一步工作打算：
(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。
(二)完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构。
和制度。
(三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高。
要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
反洗钱工作总结
为规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，我们要认真学好《中华人民共和国中国人民银行法》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》以及《金融机构反洗钱规定》等相关法律、办法规定，严格履行职责，切实做好反洗钱工作：
2、严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案;。
6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。
由于反洗钱有关的资料及相关信息基本上都是以电子信息形式存储，纸质材料不够齐全，我们还要加强这方面的工作力度。而且由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，我们基层从业人员对反洗钱工作还缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
反洗钱工作总结
为规范人民币支付交易报告行为，防范利用证券支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，我们认真学习了《金融机构反洗钱法》的相关法律、办法规定，严格履行职责，切实做好反洗钱工作，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想。
1、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业知识和政策理论水平;严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案。
6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。
且由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，我们基层从业人员对反洗钱工作还缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
反洗钱工作总结
中国农业银行的规章制度还是比较全面的，它具体规定职员的操作规范及行为守则，在今天日益激烈的同行业竞争中，农行深知只有优质的服务才能赢得市场，所以它要求他的员工每天要有晨会及晚会，加上必要的例会，让员工能够在一起提高业务水平，大家互帮互学，共同面对工作中的问题。同时他要求员工要礼貌待客，微笑服务，并设立了强大的监控网络，时刻监督自己的员工要遵守农行规定，按章办事。
其次给我留下比较深的印象的是现代银行在人民的日常生活中扮演的角色，现代银行已不仅仅局限于储蓄及放贷，恰恰相反，现代银行的服务触角触及人民生活的方方面面，交保险，充话费，交罚单，买基金，炒股票，外汇，理财。。。。。。夸大一点就是“只有你想不到的，没有银行办不到的”。
后来，由于中国基金市场红火异常，一大批新基民涌入市场，我开始在柜面向客户解释我所了解的基金的基本知识，并提示客户基金有风险，入市要谨慎。随后我开始向客户推销农行托卖的基金，取得了不小的业绩。共卖出基金42万元。在这过程中，我对基金也有了更深层次的了解。什么是基金，买基金有什么好处呢?通俗地说，证券投资基金是通过汇集众多投资者资金，交给银行保管，由专业的基金管理公司负责投资于股票和债券等证券，以实现保值增值目的的一种投资工具。买基金最大的好处是借专家智慧参与股票和债券市场投资，降低了个人直接投资股票和债券风险，达到使个人资产增值的目的，最后实现您关于退休、子女教育等理财目标。简单地说，基金就是帮人买卖股票、债券等的一种投资品种，风险和收益介于股票和债券之间。如果私下里运作的，就叫私募基金;如果公开在社会上募集资金，由正规的基金公司来管理的就是公募基金。这里面又分为两种，一种是封闭式基金，募集完钱后规模不变，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金净值打折买卖;另一种就是开放式基金，这是基金中的主流，你可以按照基金净值在银行等机构随时买卖。按照收益和风险从高到低排列，大体可以分为股票基金、债券基金和货币基金等。股票基金主要投资股票，它又可以细分为成长型基金、指数型基金和收益型基金等，三者的收益和风险水平也是从高到低排列。债券基金投资债券，收益很稳定，但不高;而货币基金投资于到期日不超过一年的债券和央行票据等，收益更为稳定，可比定期存款略微高些，但几乎不存在亏钱的可能性。
其间，我还阅读了大量农行内部文件，知道了现在金融犯罪很严重，银行担负起越来越重的反洗钱重任，银行要重视防范假的汇票等等，既不能得罪客户又要确保不被欺骗蒙蔽。我还了解到转账电话，对公结算，银鉴比对，电汇等等一系列银行业务。
在农行的一个月我学到了很多在书本上学不到的东西，我对中国的银行系统有了一个粗略的了解，也发现了其中的一些弊端。
1.人情大于制度。可能是受中国两千年封建制度的影响，虽然银行业的制度是比较完善的，但真正能做到的却很少，从我看到的文件,我知道这一直是农行的一个软肋。今年新疆某支行内勤主任，利用其职权，屡次指示自己的下属职员方便其挪用资金，盗窃高达1000多万的资金购买彩票，最终锒铛入狱，其下属也因渎职包庇纵容罪，判刑的判刑，下岗的下岗。其实这件事完全可以避免，就是他的下属职员不愿意去揭发他，不敢违逆他的指示，捱不过面子，最终导致了这起案件。
2.监管不力。虽然农行在每个营业部都安装了大量监控摄像头，并说会每天派人查看，但真正做到的分行很少。农行规定在柜员每天接送现金箱时必须携带自卫武器，可就我所见到的和从农行抽查的结果来看，能做到的极少。另外，农行规定在给柜员机加装现金时必须关好联动门，并打开自动报警系统。可我在农行的一个月，每天都帮忙加装不少于三十万的现金，也没见一次有人按章执行，而且我敢肯定这绝不是个例。今年4月14日，河北邯郸市农业银行金库发生一起特大盗窃案，被盗现金人民币近5100万元。经调查发现，系该行现金管理中心管库员任晓峰、马向景所为。分析此案，一是盗窃现金数额巨大。把五千多万元的现金卷走，无异于搬走银行的一个金库。二是盗窃犯罪手段简单。犯罪嫌疑人几乎没有受到任何限制，更不用说采取什么高科技手段，便将大量现金盗走，足以见得，农行的管理还是比较松散的。
反洗钱工作总结
我县联社为了做好反洗钱工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反洗钱动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户：万元以上的单笔转账交易和个人结算账户：万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。
严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、建议。
(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。
(二)完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。
(三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
根据穗商银发字_文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和好处，牢固树立反洗钱法律职责和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：
一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关状况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其带给有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不贴合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快带给新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每一天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户：万元以上的单笔转账交易和个人结算账户：万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e_cel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
反洗钱工作总结
通过此次反洗钱的培训，让我受益颇多，使我懂得洗钱对社会秩序和金融体系产生的严重危害。身为建行柜员的我，深知反洗钱的重要性。要认真学好反洗钱的理论知识，更应该履行反洗钱的工作职责。洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影响国家声誉。
身为柜员，在开户和交易等服务时，严格核查客户的身份证件或者其他身份证明文件，并进行联网审核客户身份证件的真实有效。由他人代办业务的，同时核查代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明。以上身份证明核查正确后才可以登记办理。如有正常理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告上级。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
户、银行卡、存折、密码等;不要用自己的账户替他人办理收付款，更不要替他人提现。
确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
鉴于洗钱犯罪的危害性，反洗钱工作刻不容缓，且意义重大。作为金融机构，更应该履行反洗钱工作职责，充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。
检察院工作总结
2006年，我院在市委和上级院的正确领导下，在市人大、政协的有效监督和社会各界的大力支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕“强化法律监督，维护公平正义”主题，不断深化“立检为公、执法为民”的思想，把强化侦查审判监督、预防和打击职务犯罪、为经济建设发展服务作为检察工作重点，深入开展了保持共产党员先进性教育活动和“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动；把“锐意改革，科学管理，科技强检，素质兴院”作为整体工作思路，不断深化检察改革，创新工作管理机制，切实加强了班子建设、队伍建设、业务建设和信息化建设。全院干警上下一心，开拓进取，奋力拼搏，各项检察工作取得了显著成效，呈现了良好发展态势。
一、主要工作完成情况——反渎职侵权检察工作，以开展严肃查办国家机关工作人员利用职权侵犯人权犯罪专项活动为主要内容，把工作重点放在开辟案源上，加大了对司法和行政执法人员犯罪案件的侦破力度，依法查处渎职侵权案件。共受理各类案件6件，其中：涉嫌滥用职权案件2件，涉嫌玩忽职守案件3件，涉嫌徇私舞弊案件1件；立案查处玩忽职守案件3件，滥用职权案件1件；侦查终结并移送起诉4件，转出1件，初查终结不予立案1件；为国家挽回经济损失4万余元。——监所检察工作，重点是提高刑罚执行监督能力，强化对缓刑监外执行的法律监督。对在押人犯进行法制宣传教育4次，与在押人犯谈话96人次。自实行《关于防止发生超期羁押案件的管理办法》以来，无超期羁押案件发生。——职务犯罪预防工作，从调查研究和整章建制入手，深入开展预防职务犯罪工作。在个案预防上，认真落实上级对大要案实施“五个一”要求，做到了一案一分析、一案一建议，一案一整顿、一案一教育、一案一回访。积极深入金融部门、**、**等企事业单位进行调查研究，帮助整章建制、堵塞漏洞，开展法制宣传教育12次，受教育面达1500余人次。同时，到国税、地税、卫生以及国有企业等单位开展预防职务犯罪座谈，并抓住全市的民心热点工程展开预防职务犯罪工作，重点在**供水改造工程质量监督上展开了一系列的预防工作。——政工和纪检监察工作，认真贯彻落实中央、省委、绥化市委和安达市委关于开展保持共产党员先进性教育活动的指示精神，按照院党组的要求，把教育活动作为全院党的建设的中心任务，作为各项工作的重中之重来抓，强化组织领导，精心筹划部署，在创新上下功夫，在结合上做文章，在突破中求发展，创造性地开展工作，确保教育活动取得实效，达到了预期的目的。同时，按照院里的安排，组织全院干警进行了“**”知识培训，使检察干警在公务活动中注意培养树立自身的形象，展示出个人的品行修养，不断提高整体素质。
——办公后勤保障工作，注意把握重点，挖掘工作“亮点”，不断强化以人为本的工作理念，努力拓展服务职能，强化基础设施建设和装备建设。年初以来，按照院党组的安排部署，积极做好院内大、小会议室和干警办公室的门窗、墙面、地面以及楼内走廊、卫生间全面修缮各阶段的基础工作，做到井然有序，保证了我院办公环境的全面改观，使干警享受到了现代办公环境的温馨。同时，加大了对值班值宿的检查力度，加强了卫生、行政、财务、车辆和枪支的管理，服务和管理水平明显提高，为检察工作的全面发展提供了强有力的后勤保障。
——科技强检工作，为了把我院的信息化建设规划做。
实，我们着眼于检察工作的发展方向，在网上查阅相关信息的基础上，到软件开发和硬件建设比较先进的检察院进行实地考察，掌握第一手材料，经过反复推敲和论证，拟定了我院《信息化建设整体规划》方案，为更好地发挥信息化作用打下了坚实基础。
二、具体做法。
1、服务大局的执法理念已成为检察工作的第一要务。
年初以来，我们认真贯彻市委工作会议精神，紧紧围绕市委提出**的总体要求开展执法活动，把服务大局理念作为检察工作的第一要务。一是积极开展保持共产党员先进行教育活动，在活动中坚持做到“五个贯穿始终”即：把思想教育贯穿始终、把提高党员素质贯穿始终、把联系检察实际贯穿始终、把解决问题贯穿始终、把学习和工作相促进贯穿始终，在院党组的直接领导下，各科室积极配合，全院干警积极参与，确保了教育活动在我院扎实有效地开展；二是以深化“强化法律监督、维护公平正义”教育活动为契机，积极开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动，按照绥化市院里的安排部署，在开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动中我院开展了“十个一”系列活动。通过系列活动的开展，统一了干警的执法思想，规范了干警的执法行为，使全院干警的素质明显提升，公正执法的能力和水平明显加大，人民群众的满意率明显提高，真正为我市构建和谐社会提供了优良的法制环境；三是积极开展扶贫解困活动，为党和政府分忧解难。今年，我们继续深入开展“一帮一”扶贫解困工程，并重点抓了对贫困村的包扶工作。春耕时，我们为任民镇裕民村的特困户解决了所需的种子、化肥。同时，为所包扶的第*中学的贫困学生送去了班子成员全体捐赠的4000.00元钱，该学校有10名贫困生得到过资助，已毕业的3名贫困生均以优异的成绩升入我市重点高中。
2、强化法律监督的力度不断加大，监督效果明显增强。
今年以来，我院紧紧围绕“强化法律监督，维护公平正义”工作主题，结合开展的“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动，把人民群众反映的司法人员和行政执法人员违法犯罪行为作为监督的重点，树立“大监督”意识，对办案程序进行规范，对监督途径进行探索，对监督手段进行强化，坚持“三个注重”，即注重查摆、注重整改、注重实效，积极发挥检察监督职能作用，做到快捕快诉，在保证案件质量的前提下，缩短办案时限，捕、诉准确率均达百分之百，办理的案件无一超时限，无一出差错。在立案侦查监督方面，侦监科经常深入到法医鉴定所、医院、各派出所、公安局法制科等单位，查阅卷宗和档案，主动寻找立案线索，确保立案监督收到较好效果，通知公安机关立案4件，已全部立案。在审判监督方面，公诉科积极探索有效的监督方法，重点对有罪判无罪、无罪判有罪、轻罪重判、重罪轻判进行监督。同时，切实转变执法观念，增强责任意识，注重对犯罪嫌疑人的权益保护，继续把引导侦查取证工作作为重点，加强了与公安机关的协调合作，坚持执行《引导侦查取证制度》、《引导侦查取证联席会议制度》等相关制度，适时介入公安机关侦查的重大、疑难、复杂案件，使一些久拖不决的案件得以顺利诉讼，取得了良好的社会效果和法律效果。全年共防错诉3件6人。在刑罚执行监督方面，监所科按照上级要求，全面试行监所检察工作“四个流程”，继续抓好减刑、假释、保外就医专项检察工作，对监外执行的缓刑罪犯实现了规范化管理，达到了有效的检察监督。民行检察工作在加大提请民事行政案件抗诉工作力度的同时，继续探索采用检察建议方式审结国有资产流失案件的方法和途径，共审结国有资产流失案件2件。
3、预防职务犯罪工作取得了重点突破。
4、科技强检的软硬件建设和应用水平又上新台阶。认真总结上半年工作，在省、市院的正确领导下，取得了一定的成绩，但还有一定差距。一是通过开展保持共产党员先进性教育活动，发现个别干警的思想认识还需进一步提高，党员作用发挥的不好，工作中存在畏难情绪，敬业意识、竞争意识不强。二是管理不科学，主要表现是检察业务管理还没有摆脱行政管理模式。三是经费紧缺仍是制约检察工作发展的重要症结，制约了检察事业的快速发展。
三、下步工作打算。
下半年，我们要继续坚持以“三个代表”重要思想为指导，围绕“强化法律监督，维护公平正义”主题，深入开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动，切实加强班子和队伍建设，创新工作管理机制，努力提高干警的整体素质，为全面建设小康社会，纵深推进安达经济发展做出应有贡献。
一是要加强班子和队伍建设。要认真学习贯彻四中全会精神，自觉实践“三个代表”重要思想，强化班子的思想建设和作风建设，勇于探索，奋力开拓，继续开展保持共产党员先进行教育和“强化法律监督，维护公平正义”活动，努力实现各项工作的整体突破。要加强队伍正规化建设，对干警的综合素质进行严格教育、严格管理，建立激励机制，通过“学、帮、带”，使一些办案能手和业务骨干脱颖而出，为提高执法水平和办案质量提供人才保障。
二是要加大打击职务犯罪力度。要继续把查办职务犯罪的重点放在查办市场监管领域和经济调控领域以及行政执法部门发生的贪污、贿赂等职务犯罪案件上来，严肃查处借国有企业改革之机贪污、挪用、私分国有资产的犯罪案件，国家机关工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权，给国家和人民生命财产造成重大损失的犯罪案件。特别是要针对当前人民群众反映强烈的执法和司法不公问题，继续把查办行政执法人员和司法人员贪赃枉法、徇私舞弊、滥用职权的犯罪案件，以及国家机关工作人员利用职权实施的“侵权”犯罪案件放到突出位置，抓出更大的成效。
三是要强化刑事诉讼监督力度。要继续把人民群众反映的司法人员和行政执法人员违法犯罪行为作为监督的重点，强化刑事诉讼监督力度，充分发挥检察建议的作用，加大监督工作的力度。在加强立案监督、审判监督的同时，利用网络化管理加强刑罚执行监督，对减刑、假释、暂予监外执行的要重点监督。同时，我们还要强化案件质量意识，狠抓办案质量，以实现由苛求案件数量型向讲究案件质量型的转变，切实维护司法公正。
四是要深入开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动。要按照立检为公、执法为民和构建社会主义和谐社会的要求，认真贯彻高检院“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”的检察工作总体部署，以加强监督、规范执法行为为主要内容，集中整改执法中存在的突出问题，做到全员参与搞整改，始终强调抓落实，突出重点，标本兼治，深入研究摸索执法规范化建设、队伍专业化建设和管理科学化建设的方法途径，全面加强检察业务工作的规范化建设，进而使全院的队伍素质进一步提升，执法规范化程度进一步提升，公正执法的能力和水平进一步提升，人民群众的满意率进一步提升，服务大局的效果进一步提升，为我市构建和谐社会提供优良的法制环境。
五是要深入开展预防职务犯罪二期工程。要按照上级院的部署，不断拓宽预防职务犯罪工作的渠道，积极构建全市预防工作大格局。在教育、机关工委所属等单位开展预防职务犯罪工作，切实搞好网络单位的对《条例》的学习和落实工作。同时，要继续抓好工程建设中的内部防范机制和廉政承诺保证书履行的监督工作。大要案的个案预防率达到60%以上。
六是要牢固树立“检察工作服从服务于第一要务”的工作理念。要把“强化法律监督，维护公平正义”作为为大局服务的首要任务来抓，积极探求具有我院自己特色的服务思路、服务措施、服务方式和服务效果的新路子。要认真落实中央和上级院关于维护稳定的各项工作部署和要求，坚持把“严打”作为维护社会稳定的长期方针，毫不动摇地贯彻到批捕、起诉工作的各个环节，从重从快打击刑事犯罪活动，确保政治安定、社会稳定，为纵深推进我市目标，打造实力*、活力*、小康*做出应有的贡献。
反洗钱工作总结
根据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和好处，牢固树立反洗钱法律职责和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：
一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关状况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其带给有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不贴合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快带给新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每一天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
检察院工作总结
2005年，市检察院始终坚持把政治工作摆在首位，积极实施“大政工”战略，唱响主旋律，奏出最强音，实现了政治工作与业务工作的良性互动，推动了整体检察工作的健康协调发展。我院4次受到最高人民检察院表彰，被命名为“全国先进检察院”；上个月，又被授予“全国模范检察院”荣誉称号；干警队伍中涌现出了以白洁为代表的一大批先进典型，在社会上产生了良好反响。实践证明，不断加强和改进政治工作，是做好一切工作的基本前提，是正确行使检察权的重要保障。任何时候、任何情况下，政治工作都只能加强，不能削弱。基于这一认识，一年来，我们狠抓了以下工作：
一、以永葆检察队伍凝聚力为目标，狠抓思想政治工作。
我们积极适应形势任务的发展变化，坚持以思想教育感化人，用党的最新理论成果武装干警；以先进典型激励人，用弘扬正气凝聚干警；以真情关爱温暖人，用和谐氛围熏陶干警，保证了干警政治信念坚定，思想道德纯洁，执行号令坚决，完成任务出色。
一、青年女干。
警白洁同志10年如一日无私资助贫困学生，在患有严重心脏病和妇科疾病的情况下，以革命加拼命的顽强意志，始终奋战在执法第一线，成为三门峡市检察系统有名的“办案女状元”。她的感人事迹一经披露，立即引起各级领导的高度关注。**市委、**市委政法委、三门峡市检察院、三门峡市委政法委相继做出了向白洁同志学习的决定。三门峡市委专门将白洁连同其他6名同志的先进事迹汇编成《热血铸检魂》一书，印发全市党员干部学习。我院因势利导，坚持用身边典型教育和引导广大干警，极大地激发了大家实践先进性要求的自觉性。2005年，我院有10名同志荣立三等功，1名同志荣立一等功，受到**市以上表彰奖励的个人达58人次、集体达62次，都是历年来最多的。
陶中，潜移默化地提高了理论素养，坚定了政治信念，筑牢了精神支柱，弄清了立身做人的基本道理。
母床前。58岁的反贪老干警蔺根宽，其女儿患癌症在西安住院，他周末坐火车去看一看，周一照常上班。女儿不幸去世后的第二天，他又出现在办案第一线，主办的案件还被评为“十大精品案件”。
二、以提高检察队伍战斗力为目标，狠抓队伍建设工作。
检察院工作总结
年初以来，我院在县委和上级院的正确领导下，按照省院下达的年度工作目标，紧紧围绕目标管理和绩效考核工作，以深入学习实践科学发展观活动、服务年活动和集中治理司法领域突出问题专项活动为契机，全面推进了各项检察工作的深入开展，队伍素质、执法观念、工作作风及职能的发挥，均取得了明显成效。
一、2009年工作回顾。
(一那一世小说网http://)、各项检察业务工作有了新的进展。
１、刑事检察工作。在刑事检察工作中，我院始终坚持宽严相济的刑事政策，认真履行了检察职责，为维护社会稳定做出了不懈的努力。截止6月30日统计，共受理提请逮捕案件37件52人，其中批捕35件50人，不捕2件2人；受理审查起诉案件33件57人，起诉25件47人，不诉1件1人，退回2件3人，转出5件6人。在办案中我们做到：一是坚持严格执法。为了体现法律的严肃性，在执法中我们突出一个“严”字。今年4月26日，我院受理犯罪嫌疑人牛某涉嫌挪用资金一案，在审查逮捕环节牛某之妻张某拒不承认窝藏，为此，我们对公安机关进行详细引导取证。查获了牛某在逃期间张向其妻提供钱物的证据，并重新讯问了已被刑拘的牛某，以铁的证据批准逮捕了张某。二是坚持提前介入，突出一个“快”字。在办案中做到，凡是到手的案件立即阅卷，尽量缩短办案时限。对周四、周五受理的疑难复杂案件，坚持做到双休日不休，进行详细核查，绝不在批捕环节上贻误战机，从快批捕。三是确保办案质量，突出一个“准”字。我院查办每起案件，不管遇到多大麻烦，碰到什么样的问题，都要把案件每一个环节、每一个情节上搞准核实，不枉不纵。如我们在审查公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人刘某介绍妇女卖淫一案中，经办案人员细心审查发现，介绍妇女卖淫罪中的介绍是在卖淫者与嫖客之间进行引见、沟通、撮合使卖淫嫖娼活动得以实现的行为。而本案犯罪嫌疑人刘某把被害人介绍到音乐茶座，不是在卖淫者和嫖客之间起到沟通、引见、撮合作用，于是我们对犯罪嫌疑人刘某作出不捕决定，从而防止一起错案发生，有效地维护了法律的尊严。
工作中。我们重配合不忘监督，重质量体现公平正义。我们与公安、法院密切配合，充分履行职能，严厉打击各种刑事犯罪活动，为维护我县的社会安宁和政治稳定做出贡献，确保一方安宁。对公安机关移送审查起诉的案件，我们严把受案关，为快办快结打好基础。受案后不压不拖，快审、快查、快结、快诉。上半年审查起诉工作在人手少，案件比去年增加1/3的情况下，达到了大小案件均能在诉讼时限内办结的目标。在案件质量上，严查细审，做到每案不留死角，达到事实清楚、定性准确、引法适当，保证了案件质量。在与公安、法院密切配合的同时，我们注重强化法律监督职能。在侦查监督中，来真的，动实的，不走过场，注重实效。上半年我院共书面纠正违法1件1人，改变定性1件2人，建议撤案3件3人。
鲁到院后，拒不承认贪污的犯罪事实，此时，抓获张某成了突破此案的关键，但张某在鲁被传唤后立即藏匿，我们与公安机关联合，动用技侦手段，锁定张某方位后，将其抓获，现此案已移送起诉。
３、反渎工作。侦结盗伐林木案（原案）5人，徇私舞弊不移交刑事案件案3人，超额完成全年任务指标。院党组一直高度重视反渎工作，并以此做为强化法律监督，护公平正义的重要途径之一，院领导从人员到后勤保障，始终全力以赴支持反渎局办案。检察长和主管检察长经常与渎检局干警共同学习高检院的有关新规定、新解释、新精神，研究渎职犯罪的新特点、新趋势，探索查办渎职案件的新措施、新方法，不断提高查办案件能力和水平。在查办××县阁山林场3名行政执法人员涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件案时，嫌疑人的主管部门领导感到涉案人员较多，影响面较大，就动用了各种社会关系，说情施压。院领导明确表态一定要把案件办到底，使干警们办案中充满信心，鼓足了干劲，经过领导和干警们共同努力，此案成功告破，现已全部有罪判决。
4、民行工作。共受理各类民行案件12件。
剑鼎斗医龙符步步生莲一剑惊仙重生之官道http://，其中提请市院抗诉4件，（已支持3件）督促起诉3件，执行监督4件，提出检察建议1件，息诉1件，在办理抗诉案件中注重维护当事人的合法权益，注重社会效果，使提请抗诉案件准确，息诉案件当事人心服口服。并积极开展了“服务企业”工作，为企业送法律上门，共为企业上法制课1次，街头法律宣传3次，帮助企业整章建制，维护了企业合法权益。
那一世小说网http://。
5、控申工作。年初以来，共受理各类线索13件，接待来访22人次，开展举报宣传周活动1次，来信来访均得到了妥善处理。院领导高度重视信访工作,强化办案质量,落实信访责任，采取具体措施,立足长远抓稳控，杜绝越级访。工作中始终坚持有理推定的理念，始终牢记群众利益无小事，把执法为民落实到控申接待工作中去。对于来访的每一人，都做到了以礼相迎、热情接待、倾心聆听、耐心解答、妥善处理。不仅院内的各科室建立了信访接待处理机制，还与易发生信访案件的有关单位及信访部门建立了信访接待联系机制。使信访不流于形式、不走过场、不应付了事，真正解决群众上访问题。使群众理顺情绪，化解怨气，有效防止矛盾激化，使上访人明白法律及适用，以达到使当事人息诉罢访的目的。
6、监所检察工作。保持常年驻所不少于2人，平均驻所104天，节假日驻所12天，发检察建议4份，口头建议6次，发纠正违法通知书4份。参加安全大检查6次，召开联席会议3次，与在押人员谈话26次，给在押人员上法制课2次，审查各种法律文书170余份。我们把清理和纠正超期羁押工作作为监督监管工作的重点。建立了在押人员诉讼档案，实行跟踪监督。做到了职责明确、责任到人，工作到位。每天对办案时限进行统计、分析，对即将到期的案件，发书面催办通知书，有时直接到办案单位现场督办，讲清超期的责任和后果，强化了执法的时限性，监督有理、有效确保了监管场所安全。
7、预防职务犯罪工作。
在预防职务犯罪工作中我院将防范关口前移，变被动预防为主动预防，案后防范为事前防范，取得了良好的社会效果。今年初，先后与粮食、医药、教育、金融等部门建立预防职务犯罪工作网络，签定了《职务犯罪预防工作协作责任书》，坚持每季召集相关单位领导召开座谈会，交流工作经验。帮助发案单位建章立制,坚持每查办一件案件，依法提出一份检察建议，协助制定一套整改措施，开展一次回访考察，主动帮助发案单位总结经验教训，建立健全管理制度和监督制约机制，并以案说法，教育督促其工作人员加强自我约束，从源头上加强预防，减少职务犯罪的发生。在认真分析研究行业犯罪特点和规律的基础上，结合办案工作中接触到的情况，我们还积极向县委、县政府提出预防建议，铲除犯罪滋生环境。今年三月，我院在查处某村支部书记挪用鸡讷公路建设占地补偿款30万元大案后，及时向发案单位提出了检察建议，相关部门根据检察建议制定了措施，进行了整改，财务管理混乱状况得到彻底改善。
8、调研宣传工作。积极参与广泛拓展调研领域。调研文章被国家级采用1篇，被省级采用2篇，被市级采用4篇。在宣传工作上，改变了过去重实干不重宣传的工作作风，配齐配强了宣传人员，把有文字基础的同志抽调到宣传岗位，大力宣传报道检察工作中涌现出的先进事迹和好做法。上半年共发宣传稿件117篇，其中国家级3篇、省级9篇、龙剑网发稿96篇，被省院主页采用2篇，被局域网省院主页采用2篇，被市院主页采用3篇。发简报信息26期被省院转发4期。超额完成全年任务指标。为检察工作的顺利开展，营造了良好的舆论氛围，也为整体工作进档升级提供了支持。
9、纪检监察工作。加强对反腐败工作的领导。结合本院的工作实际，制定了今年的党风廉政建设和反腐败工作规划。落实了党组成员抓党风建设和反腐败工作责任制，做到了党风廉政建设和其他业务工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。构筑起检察干警的思想防线，使其能够自觉遵守《廉政准则》和中央、省、市、县关于清正廉洁的各项规定。年初以来，在全体干警中开展了“五个一”党风党纪教育活动，即：读一本好书，听一堂廉政课，看一部反腐倡廉电教片，举办一次研讨会，写一篇体会文章。并结合省市组织的各种专项活动自行对本院枪支管理、车辆管理、办案安全、机关作风、禁酒令落实情况等方面工作进行了自查自纠，全体干警受教育面达百分之百。
(二)、办公办案条件有了新改善。
1、改善办公条件。一是增加了微机数量。随着计算机技术的发展、更新，我院原来的台式微机配置较低已经不适应检察工作的需要，给办公、办案带来不便。为提高科技含量，适应新时期检察工作的要求，我院投资十万元，新增微机35台，实现人手一台新微机。并投入资金三万余元更新改造了网线，使用了超五类线路，更换了服务器，充分保证各种数据的传输。还开通了因特网、省检察系统局域网，同县政府直接搭建网络平台，实现了三级网络化。
二是完善了档案室建设。按照档案管理要求的标准，投入一万余元，更换了铁卷柜，达到了新型档案室标准。三是投资四万余元亮化办公楼外部环境，新增花坛4个，改造院区平面图、干警公示板各1个，美化了办公环境。
2、加强了办案区建设。为了强化办案安全，我院从四月份开始对原有办案区进行了全面的改扩建，新增面积30多平方米，建立了大、小两个讯问室，并对讯问室墙体进行了软包，对同步录音录像设备进行了更新改造，目前已全部竣工，保证了办案安全。
(三)、干警队伍素质有了新的提高。
年初以来，我院以深入学习实践科学发展观活动、服务年活动和集中治理司法领域突出问题专项活动为契机，组织干警集中学习和办班培训，使全院干警的素质有了新的提高。
１、专业技能过硬了。一是组织理论学习。为了提高每位干警的专业技能，组织干警集中学习法学理论，不断丰富干警的理论水平，更好地适应检察工作需要。二是进行业务培训。我们根据各科室的检察职能和业务性质，提前指定一名业务骨干备好专业课进行专题辅导。
２、案件质量提高了。年初以来，我们把提高案件质量作为检察业务的重点来抓。增强了办案人员提高案件质量的积极性。在办案过程中做到了“卷齐、事清、证足”。
３、监督能力增强了。上半年，侦查监督科防错2件2人，追漏1人，加强对侦查活动中违法取证监督1次，加强对捕后变更强制措施监督纠正违法2件。
4干事创业氛围更浓了。院党组努力为干警解决职级和政治待遇，年初以来，有1名干警入了党，4名干警转为专项编，6名干警被提拔到正副科级领导岗位，2名干警被提拔为中层干部，1名中层干部进入院领导层，有力地促进了检察干警干事创业的积极性，目前已在全院形成了气顺、心齐、干劲足的良好氛围。
（四）、在服务中心工作上做出了新贡献。
我们把服务经济建设作为检察工作的第一要务，对县里出台的经济发展政策，深入领会，从宽松经济发展环境入手，找准检察工作服务经济建设的最佳切入点，制定相关措施，为县域经济发展提供优质服务，努力为县域经济的发展打造法律平台，创造良好的法制环境。
在服务年活动中，我院对包扶的弱势村泥尔泥乡卫星村，真包实扶，做了多件实事，为村屯发展奠定了基础。一是协调水务局，为该村打饮水井2眼；二是组织干警捐资1万多元，帮助该村建设了自来水井房；三是帮助协调电业局为该村接电并解决两台变压器，价值15万元；四是帮助协调交通局为该村解决修路资金5万元；五是帮助协调其他单位，立项解决修路资金35万元。
回顾上半年工作，清醒的认识到，我们的工作还存在一些不容忽视的困难和问题：一是在业务建设上，少数干警业务素质差，对案件的性质及适用法律上不够准确。二是在检察管理上，少数干警纪律观念淡薄，个别干警不求进取，工作效率低。三是队伍建设上缺编少员和新生力量匮乏，检察官面临断档危险。对于这些问题，我们在下半年要采取有效措施，认真加以解决。
二、下一步工作打算。
（一）、主要工作规划。
１、要抓好干警的业务培训。下半年，我们要在深入学习实践科学发展观，深入开展服务年活动要继续抓好教育培训工作，由业务骨干授课，重点要学习实体法和程序法及其他一些业务知识。同时，还要组织未获得计算机等级证书的干警参加微机培训班，使这些干警应用微机的技术进一步提高。
２、要继续改善办公环境。把警务室按省院目标考核标准要求进行建设，并全面启用办案工作中区。重新装修会议室，完成视频安装，适应各种会议、办案需要。
３、自侦工作要加大打击力度。针对目前案源少的现状，绝不能坐等靠，要主动出击，寻找案源，扩大工作成果，并抓好结案工作。一是要配合纪检部门继续深挖林业系统的职务犯罪；二是要针对群众反映强烈的问题进行查处，并抓好备案工作。
４、刑检工作要把好办案质量和监督关。在查办案件上，把每起案件都办成经得起历史验证和推敲的铁案。在监督案件上，不管困难有多大，涉及到什么人，一经发现坚决监督到底，力争在立案监督、防错追漏、刑事抗诉等方面有所突破。
（二）、保证措施。
把目标考核做为全部工作的一条主线紧紧抓在手中，继续执行“七项措施”，强力推进。
一是高点定位，高位抓推进措施。明确全市同类院站上游，全省保优秀、争先进的目标。以较大的牵动力，保证目标的实现。
二是细化目标，分解抓推进措施。对全年目标细化到每个科室、分解到每个办案组和每个人,每项任务都定出完成时限和标准。把党组的压力、检察长的压力变成全员的压力、全员的动力，形成科科争先、人人创优的良好氛围。
三是明确职责，分工抓推进措施。明确全院目标检察长是第一责任人，负全责，主管目标工作的副检察长是直接责任人，直接负责，对于各科来说，科长是第一责任人，内勤是直接责任人，谁丢分，谁负责。
四是确定难点，重点抓推进措施。各科室深入学习研究下步目标，按难易程度把目标分出类别，以基础分和加分中较难完成的项目等为主攻方向，指定专人负责，制定进度，重点推进。
五是定期兑标，打分抓推进措施。从细微处抓起，不放过任何一个得分机会。各科室每月兑两次标，全院每月兑一次标，完善措施，强力攻关。
六是兑现奖惩，激励抓推进措施。对于压力大、困难大，完成任务好的科室和个人，院党组给予表彰奖励，在提职、晋级中优先使用。对于不能完成任务，未完成目标的，坚决一票否决，追究责任。
七是一岗双责，安全抓推进措施。各科室在目标推进中，必须保持清醒的头脑，必须保证办案安全，无事故，必须带好队伍，不出事。出现问题坚决按“一岗双责”制追究责任。
剑鼎斗医龙符步步生莲一剑惊仙重生之官道http://。
检察院工作总结
一、县情院况。
安塞县位于延安市正北，辖7镇5乡1个街道办事处，总人口16.62万，其中农业人口13.11万；总土地面积2950平方公里，属典型的黄土高原丘陵沟壑区。安塞县自然条件较差，但近年来经济结构调整取得了历史性突破，农业、工业、文化旅游业三大产业竞相发展。以棚栽、林果、草畜为主的农业产业化水平不断提升，蔬菜大棚累计发展到4.4万座，成为陕北最大的棚栽业基地县；苹果产业以每年5万亩的速度推进，累计达到35万亩；草畜业发展模式不断优化，新发展各类养殖户3500户。安塞油田于1983年发现，油层遍布全境，天然气贮量也十分可观，经过近年来国家和地方的共同勘探开发，已形成年产200万吨原油的生产规模；安塞新启动建设的工业园区被确定为省级工业园区和新型工业化产业示范基地，已有15个项目落户、6个项目建成投产，总投资43.4万元，还有一批重大项目将陆续落户。安塞曾是陕甘宁边区的一部分，具有光荣的革命历史，抗日战争和解放战争时期，有20多个中央直属机关设在安塞，是党中央重要的后方基地。毛主席曾在我县的王家湾居住过58天，指挥了青化砭、蟠龙、羊马河三大战役；安塞也是“为人民服务”的发祥地，张思德当年在楼坪乡石峡峪烧木炭时因崖窑崩塌光荣牺牲，为此毛泽东发表了著名演讲《为人民服务》；以安塞腰鼓、剪纸、农民画、民歌为代表的安塞民间艺术历史悠久，特色鲜明，在国内外享有较高声誉，因此安塞县先后被授予“民间绘画之乡”、“剪纸之乡”、“腰鼓之乡”和“民歌之乡”。
近年来，县委县政府坚持科学发展理念，紧紧依托资源优势，全面实施“石油工业强县，绿色产业富民”发展战略，经济建设和社会各项事业得到了健康快速发展。2010年全县实现生产总值72.2亿元，财政总收入、一般预算收入分别为15亿元和7.78亿元，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别为19208元和5562元。2006年以来连续5年跨入“西部百强县”，2007年以来连续4年跨入“陕西省县域经济社会发展十强县”。
安塞县人民检察院座落在县城中心地带，2009年3月建成并投入使用的技术侦查综合大楼总建筑面积4300平方米，投资近1000万元，共有办公办案用房60多套，内设办案警务区、询问室、讯问室、侦查指挥中心、多功能电视电话会议室、健身房、干警廉政灶等，为办公办案提供了先进的物质保障和技术支持。现设有15个内设机构，其中政工科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督公诉科、控告申诉民事行政检察科、监所监察科、法警大队8个机构为正科级建制，反贪污贿赂职务犯罪侦查科、反贪污贿赂职务犯罪预防科、反渎职侵权侦查科、反渎职侵权综合科、技术科、人民监督员办公室、机关后勤服务中心7个机构为副科级建制。全院有政法专项编制30名，事业编制9名，实有人员39名，其中男25名，女14名；县上统一合同制招聘6人，其中男3人，女3人；大学本科以上学历27名，党员28名；院领导9名，其中检察长1名、副检察长3名、政治协理员1名、检察委员会专职委员2名；内设机构领导14名，反贪污贿赂局和反渎职侵权局领导职数位1正1副，其中均为1名领导职数；检察员17人，助检员4人，法警4人，其他行政人员14人。
2007年底新一届领导班子成立以来，我院先后荣获全国检察机关“文明接待示范窗口”，陕西省检察系统“4321千名人才工程”先进单位、全省“先进基层检察院”、“全省先进检察院”并荣记“集体二等功”，延安市“检察机关基层建设先进单位”和“人民群众满意的政法单位”等多项荣誉。
（一）坚持以科学发展观为指引，理清工作思路，明确奋斗目标。
2007年9月换届后，按照科学发展观的要求，我院新一届领导班子紧扣“强化法律监督，维护公平正义”检察工作主题，摒弃单纯只注重业务建设的传统观念，在全院深入开展“继续解放思想，推动科学发展”大讨论活动，总结成绩，查找不足。院党组提出要“跳出安塞看安塞，跳出检察看检察”。我们积极向安塞机关单位、乡镇村组、人大代表、政协委员和社会各界人士广泛发送征求意见函，在院内发放调查问卷表并召开建言献策座谈会和工作分析研讨会，全方位、多层次征求院内外对我院检察工作的意见和建议。在深入调研，认真分析县情、院情的基础上，立足实际，高点定位，自加压力，确定了“立足全省领先，争创西部一流”的奋斗目标及“政治建检、业务立检、素质兴检、机制活检、科技强检、文化育检”的工作思路。为鼓乡经济社会科学发展提供优质的法律服务和强有力的法治保障，这既是全院干警的共同追求，也是本届班子毫不动摇的奋斗目标。
（二）坚持以执法办案为中心，不断强化和改进法律监督工作。
我院自觉把检察工作放在县委、县政府工作大局中来谋划，通过全面正确履行法律监督职责，打击刑事犯罪、查办和预防职务犯罪、强化诉讼监督、化解矛盾纠纷，切实维护司法公正，维护社会和谐稳定，维护群众合法权益。
1、依法打击刑事犯罪，维护社会稳定和谐。我院努力克服“人少案多”突出矛盾，对重大、有影响案件坚持提前介入、快捕快诉，有力维护了社会和谐稳定。四年来，我院共受理公安机关提请批准逮捕案件350件639人，批准逮捕302件544人，不捕21件45人；受理移送审查起诉案件411件665人，其中起诉326件538人，移送市院15件27人，不诉9件10人，所办案件无错捕错诉、漏捕漏诉，有罪判决和批捕起诉的准确率为100%。
我们的主要做法是：创新办案机制。建立了“人员分组、案件分类、繁简分流”的办案模式；改革法律文书，简化审查程序；积极推行轻微刑事案件快速办理机制，如我院规定：对轻微刑事案件，应缩短侦查期限，拘留期限延长至三十日的，应在二十日内侦查终结；已批捕的案件，无需进一步查证的，应在七日内移送审查起诉等。确保案件质量。建立案件质量监督评价体系，对每起案件从实体到程序、从初次受理到诉讼终结实行全方位的跟踪监督；定期与公安、法院召开联席会议，用好用足检察建议手段，发挥人民监督员作用，邀请人民监督员列席检委会，提高解决疑难、复杂案件的能力。贯彻宽严相济。对初犯、偶犯、轻微犯和未成年人犯罪案件，根据实际情况采取轻缓的刑事政策，追求执法办案的最佳效果，减少对抗，促进和谐，实现执法法律效果和社会效果的统一。深化维权工作。坚持“教育、感化、挽救”的方针，不断完善捕、诉、防一体化工作机制。深入全县中小学开展“检校共铸校园安全盾”主题法治宣传教育活动50多次，受到全县中小学生及家长、学校的欢迎。
2、认真查办和预防职务犯罪，促进党风廉政建设。紧紧围绕重点领域、重点部位和重点环节，深挖严查职务犯罪，集中力量查办有影响、有震动的大案要案和窝案串案，服务科学发展，保障和改善民生。特别是针对我县涉农和涉油案件频发的特点，集中精力对退耕还林、新农村建设、石油资源开发、支农惠农等领域进行重点预防，采取“瞄准一点、深入一线、牵出一片”的办案方法，效果明显。四年来我院共查办职务犯罪案件26件51人，其中贪污贿赂犯罪20件41人，渎职犯罪6件10人。
坚持“自侦查办、预防跟进、联手治理、确保效果”的方针，体现“打击、预防、保护、服务”并重的理念，积极开展预防职务犯罪工作。我们的主要做法是：结合办案搞预防。在审查群众反映的县真武洞镇杜庄村支书康某、建华镇王尧村民小组组长高某等多起涉嫌经济问题的案件中，我院干警经过深入调查，发现这些案件当事人均没有贪污和挪用公款现象，只是由于村里财务制度不健全等原因造成的群众误解和不瞒，我院联系当地政府及时召开村民会议，不仅还了这些村干部一个公道，还为村里完善了财务管理制度，被村民形象地称为“案结事不了”。充分应用检察开放日平台。坚持每月举办以“打造阳光检察，推进检务公开”为主题的“检察开放日”活动。通过参观讲解、现场示范、互动交流、征求意见、发放宣传资料、多媒体演示检察工作情况通报等方式，向针对性邀请参观的单位干部职工、人大代表、政协委员、人民监督员、检察联络员和主动参观的各界干部群众介绍检察工作，并听取他们对检察工作的希望和建议，拉近检民距离，增强检察工作的公开性、亲和力和透明度。开展预防职务犯罪乡村行活动。结合各项主题实践活动的开展，将全县15个乡镇、管委会、街道办事处的211个村委会全部纳入预防职务犯罪工作体系。编印《刑事诉讼办案期限》等4种漫画册手册和10余种宣传彩页，共发放10000余份，制作宣传展板22块、横幅13条，召开村干部和村民座谈会17次，构建起了农村预防网络新格局。实行“侦、控、防”联动工作机制。积极参与地方党委领导下的大预防网络建设，与县纪委监察局及全县6个纪工委密切配合，形成预防职务犯罪工作合力。定期召开预防职务犯罪联席会议，协调公安、法院等相关单位，广泛开展预防警示教育宣传，开展社会化预防12次，预防调查16次，到税务、电力、石油企业等部门上预防职务犯罪课23场，针对发案单位公共项目和资金管理等方面存在的问题，提出检察建议26件，并帮助健全机制，堵塞漏洞。
3、强化对诉讼活动的法律监督，努力维护司法公正。把群众关注的难点作为诉讼监督的着力点，把群众关心的热点作为诉讼监督的重点，关注民生，维护稳定。立案监督25件，追捕26件48人，追诉43件65人，要求公安机关说明不立案理由26件，发出《纠正违法通知书》6件、《检察建议》68份。
我们的主要做法是：注意积累经验和工作方法的创新。如我院的追诉工作量近年来一直在全市遥遥领先，并在今年作为典型在全省追诉工作会上介绍经验，这主要得益于我们通过长期办案，总结出了重点对在逃人员、另案处理人员、以罚代刑和妨害司法犯罪的人员进行追诉的具体方法。开启检察工作听证会制度。为减少社会对立，化解社会矛盾，我们对部分不起诉案件通过听证的方式听取社会各界和被害人家属意见。如在处理马某交通肇事案中，我们邀请了社会各界30余人参加听证，大家一致认为犯罪嫌疑人主观恶性小，事后积极抢救被害人，有悔罪表现，并积极对被害人进行了理赔，且获得了被害人家属的谅解，所以请求从轻处理此案，经我院检委会讨论，最终决定对该案不起诉，《正义网》、《陕西日报》等主流媒体作了专题报道。高度重视维稳，化解矛盾纠纷。坚持日常排查与定期排查相结合的涉检信访案件排查机制，建立并推行涉检信访案件一体化工作机制和内、外部维稳工作联动机制。采取“领导包案，限期解决”的办法，逐一签订包案责任状，把任务落实到具体的部门和责任人，积极变“上访”为“下访”，努力将影响稳定的因素解决在基层，解决在萌芽状态，促进社会稳定和谐。08年以来未发生一起越级涉检信访案件。
4、民行、控申、监所检察工作进一步加强。民行检察工作。共受理案件15件15人，其中再审建议6件6人，发出检察建议5件5人。对裁判正确的以化解矛盾为目的，做好申诉人的心理疏导工作，维护司法权威。控申检察工作。共受理各类来信来访23件，初核初查23件；召开检察开放日现场会8次，设立固定检务公开栏和办事指南栏8个，印发了检务公开手册6000余份，院电子触摸屏和电子显示屏上滚动播放检察知识和相关法律知识；在乡镇、社区、村组每半年更新检务公开内容，开展定期和不定期巡访50余次；在4个镇、1个社区设立检务联系点5个，聘请检察联络员9名，架起了检民沟通的便捷渠道。刑罚执行监督工作。共开展监所安全大检查16次，对留所服刑人员专项教育29次，继续实现“零超期”。通过检查，在监管工作中发出当事人权利告知书106份，纠正违法通知书43份，均被采纳，并及时予以纠正，纠正率达到100%。我院还在辖区开展5种人走访调查，建立调查台账，并与司法局探索开展社区矫正工作，取得初步成效。目前，我院一级规范化检察室的建设工作已经初步通过省院的检查验收。
（二）坚持以队伍建设为根本，提高整体素质和公正廉洁执法水平。
队伍建设是做好检察工作的根本和保证。我院积极实施“人才强检”工程，努力建设忠诚、公正、清廉、文明的检察队伍。
1、以班子建设为核心，增强队伍的向心力和凝聚力。一是加强领导班子思想政治建设。坚持党组中心组学习制度，不断增强班子成员“三个至上”的自觉性，进一步坚定政治方向，提高领导班子理论水平、党性修养和贯彻落实科学发展观的能力。二是加强领导班子作风建设。坚持每周例会制度，认真分析检察工作进展情况，全面安排检察工作任务，培养了检察队伍干实事、创实绩、求实效的工作作风。三是强化对领导班子的监督。落实领导干部诫勉谈话、述职述廉、党风廉政建设责任制等制度，及时发现和解决领导班子建设中存在的问题，以自身正、自身硬、自身净来引领检察队伍树立清风正气。
2、为干警学习创造条件，提高履行职责的实际能力。我院队伍建设工作强力推进，检察人员的任职培训、岗位培训、学历教育、继续教育工作有条不紊进行。一是加强对新进人员培训。2008年以来，共有18名年轻同志通过国家公务员考试、县上统一招聘考试和新调入等形式进入我院，全部被安排到了一线工作岗位中实践锻炼，并为每人都提供了1次以上外出学习机会，促使他们由学历向能力的转变。二是重视全员培训的形式和效果。我们以创建“学习型检察院”为载体,采取专家授课与业务辅导相结合、理论知识与实践应用相结合的方式，采取周一集中学习、专题讲座、以案析理、岗位练兵、业务竞赛等形式，先后举办培训班236期，参训干警近万人次，培训效果显著，08年以来共有8名干警获省市表彰，10名干警通过司法考试，6名干警由大专提升为本科文凭，2名干警完成研究生学业。三是加强交流学习力度。我们分别组织干警到陕西省院、北京崇文区院、西安市院、延安市院和各兄弟检察院交流学习，特别是2009年和2010年，我们先后两次选派院里的16名业务骨干到西安市雁塔区院挂职学习锻炼，涉及到了院里所有内设机构，干警通过学习交流，不仅开阔了视野，增强了创新意识，同时敢追全国先进的信心也更加坚定和迫切。四是增强助学投入。我们在经费紧张的条件下，利用中国检察官教育基金会援建的2.6万元图书和院里新购的近10万元图书，并购臵了专用的图书架6个，配备了图书管理电脑一台，新建成占地24.48平方米图书室一间，供干警学习充电。我们还设臵了奖学金制度，为通过国家司法考试和提高学历教育的干警，分别一次性给予6000元和每门课程50元的奖励。
一、十一和元旦期间的文艺联欢、书画摄影展、演讲比赛、唱红歌、朗诵等各类文体活动,使干警在工作中体会兴趣、享受快乐。院检察官腰鼓队还作为陕西省检察系统的唯一代表，参加了2009年全国检察系统庆祝建国60周年暨检察机关恢复重建30周年文艺汇演，受到欢迎。三是积极创建检察文化家园。建设检察官俱乐部、荣誉室、文体活动室等活动场所,利用新大楼各个楼层、过道等空间都建设以绘画、书法、摄影等为载体,以谚语、诗歌、名言警句、现代管理理念等为文字内容的文化走廊,营造充满文化气息的检察工作环境。四是加大检察宣传力度。我们充分发挥舆论宣传工作的优势,以拓宽宣传渠道,深挖检察亮点为工作目标,营造起学先进、赶先进、超先进的浓厚氛围,树立检察机关良好形象。新一届领导班子成立以来，我院的宣传工作每年在省级以上媒体发稿量都在30篇以上，在全市乃至全省检察系统都处于领先地位。
规范执法行为，严格监督管理，是公正执法的必然要求。我们以落实中央关于深化司法体制和工作机制改革的决策部署为契机，努力探索建立符合基层特点的执法规范体系、内部管理机制和监督制约制度，努力保障检察权依法正确行使，提高检察机关执法公信力。
1、建立健全规章制度。我院对原有的制度规定进行系统清理，特别是着手研究制定出了推动基层院科学发展迫切需要的新制度、新机制。一是以提高法律监督能力为目标，深化检察改革，全面推行主诉检察官办案责任制，扩大了简易程序和简化审理程序的适用，深化了检务公开，健全内部执法监督制约机制，促进了检察业务工作规范化；二是建立整体作战的侦查工作机制，积极探索整合侦查资源，实行警力资源配臵全院一体化；三是推行督察和检务督办制度，建立领导班子成员听汇报、搞随访、大抽查的具体制度，对各业务科室督察督办，加强对检务部署安排；四是继续推行了检察长接待日制度和制度、责任、考核三位一体的检察工作业绩考核机制；五是完善了以办公自动化和无纸化办公、多媒体示证系统、档案自动化管理系统等为主的信息化建设制度；六是细化了人民监督员和检察联络员制度；七是推行了不起诉案件听证会制度；八是落实讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像制度，坚决防止刑讯逼供等违法违规行为发生；九是进一步深化检务公开，推行权利义务告知、案件信息查询、公开审查等制度，努力使检察权在阳光下运行；十是完善了“干警形象”制度，使干警时时刻刻从自身做起，通过自己的一言一行进而树立起检察院的良好形象。四年来共健全完善的制度98项，新建的制度11项。
2、严格考评考核体系。我们以省市检察机关下发的考核办法和考核标准为基础，广泛征求各科室意见建议，因科室职能、岗位职责而宜，研究制定了涵盖检察工作核心业务、检察人员素质提高、科室协调运作、公众满意度提升等全方位的立体式考核考评体系，从德、能、勤、绩、廉五个方面对检察人员进行考评，将工作实绩的考量贯穿于日常工作中，实行立体式动态考核办法。同时，把提升公众满意度提到了一个更为重要的位臵，实行公众满意度“一票否决制”，进一步强化了考评考核工作的制度化和常态化。
3、深入推进信息化管理水平。我院按照“三位一体”机制建设和执法规范化的要求，实现了三个信息化。一是办公办案信息化。建立健全检察局域网管理制度和办公办案软件应用规范，全院各种文稿材料及通知等在检察局域网上进行，实现了无纸化办公；积极推进案件管理系统、审讯监控系统和同步录音录像系统、多媒体示证系统、业务统计和档案管理系统软件的应用，同时通过互联网实现对看守所的动态监督;另外，我院参加有关检察工作会议和业务培训也完全实现了远程作业。二是内部管理信息化。实行上下班干警指纹考勤制度，并可以对警车的使用情况进行网络查询，对装备的维护、修理进行实时登记，实现对工作过程的动态监督。三是贴近群众信息化。建设县检察院专用互联网网页，为与群众建立快捷、高效的信息化联系平台提供了便利；对群众反映问题除了以往的举报电话外，又增加了外网的电子邮箱和举报qq号码，实现视频接待，还可以利用在内网进行线索分流和线索答复，实行网络受案。
（四）坚持以两房建设为龙头，推动完善现代化执法保障建设。
我院在上级院和县委的有力领导下，紧紧依靠县人大、政府、政协和全县人民的支持，不断加强检察经费保障工作，推进基础设施、科技装备和信息化建设，执法办案条件显著改善。
1、加强改革，科学制定检察经费保障机制。继续落实“收支两条线”规定，提高财务管理水平，建立健全规章制度，向管理要效益。加大对财务装备管理人员的业务培训，通过思想教育、业务培训、工作锻炼，打造了一支懂经济、会管理、能协调的复合型检务保障队伍，极大的提高了检察经费保障使用效益。
2、勤俭持检，建立节约型检察机关。建立固定资产总账、分类明细账，定期或不定期抽查核对，确保账物相符使资产真正做到“物尽其用，财尽其力”；牢固树立“增收节支，广辟财源”思想，加强对检察经费使用、管理、监督，整合资源，细化管理，堵塞漏洞；建设崇尚节约、厉行节约的机关文化，使有限的资金发挥更大的效益，先后被评选为“县级文明单位”和“市级文明单位”。
3、抓牢“两房”，全面推进基础设施建设。2009年3月建成并投入使用的技术侦查综合大楼总建筑面积4300平方米，总投资近1000万元，共有办公办案用房60多套，内设办案警务区、询问室、讯问室、侦查指挥中心、多功能电视电话会议室、多功能活动中心、图书室、干警廉政灶等基础设施；开通检察机关三级局域网、三级机要通道、电子政务通道；在原有7辆警车的基础上又增加2辆，现在平均每4人一台警车；重视信息化建设，为干警每人配臵一台办公台式电脑和一台笔记本学习电脑，并购臵了完备的技侦设备和器材，这些都为我院的办公办案提供了先进的物质保障和技术支持。除此之外，我院还积极实施机关院落和办公环境的绿化美化工程，逐步形成了“设施一流”、“环境优雅”的办公办案条件。
在今后的工作中，我们将以更高的标准、更严的要求，认真履行各项法律监督职能，以曹建明检察长今年1月11日来我院视察基层院建设工作为动力，以“只争朝夕，勇创一流”的精神，开拓创新，扎实工作，为顺利实施“十二五”规划纲要、加快建设科学发展的“和谐安塞”做出应有的贡献。
反洗钱工作总结
近年来，我公司积极响应总省公司的反洗钱政策，认真贯彻落实“保增长、调结构、防风险”的经营思路，全力推进反洗钱工作。现将我公司反洗钱主要工作开展情况介绍如下：
一、深入学习反洗钱相关政策法规、执行会议的精神。
首先，大力提高思想认识，坚决贯彻保监会《保险案件责任追究指导意见》和人保财险总公司的相关规定，将反洗钱工作作为领导干部的责任追究的重要内容，加强各级高管人员反洗钱任职审查，结合实际，对反洗钱工作中所存在的各种问题，及时纠正改进;其次，我公司先后对各类反洗钱会议的有关精神及时向各部门进行了认真传达，并就相关的法律、法规及监管要求进行深入学习，将法律、法规同日常业务紧密地结合起来，加大宣传，要求结合业务流程，严格执行。
二、完善反洗钱内控制度，贯彻落实监管规定。
作内控制度》，并在承保、理赔、财务等各业务环节中严格执行相关规定。
三、积极开展合规自查。
为确保反洗钱工作的顺利进行，我公司按省公司要求公司内部进行合规风险内控管理自查，对各支公司、各部门在日常管理中的各个方面、各个环节进行深入的分析与监测，做到早发现早整改。力争在反洗钱工作方面做到严谨认真、合规合法、安全高效。
反洗钱工作总结
20_年10月底至11月初，曲靖营业部反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将此次反洗钱宣传活动的工作情况总结如下：
(一)采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》。
1.反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》。利用晨会时间，每月召开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充规定、《业务管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制度展开学习，主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。
认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反洗钱宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神，20_年10月我部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。
2.举办反洗钱知识考试。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学习和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度，更好地履行反洗钱义务，曲靖营业部根据曲靖市人行中心支行的有关此次反洗钱活动的要求并结合我营业部具体情况，进行了反洗钱知识考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反洗钱工作的开展。
3、按照公司反洗钱工作的要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查，做好客户信息留存和保管;每月按时上报反洗钱报表、根据实际情况撰写反洗钱季度总结等。
按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。
对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写《可疑交易信息审核登记表》，并按规定进行分析。
4、在20_年度反洗钱工作中，取得较好效果，我司未发生一例反洗钱案件，这也说明了我司在反洗钱工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。
(二)，加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度。
1.加强反洗钱工作内部管理制度的实施。以《反洗钱法》为工作指导方针，继续深入实施《反洗钱工作管理实施细则》将反洗钱责任明确到人到岗，确保公司反洗钱工作的顺利开展。并将反洗钱纳入岗位职责内容。全面、准确领会市公司关于反洗钱的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的正确操作流程，严格实施内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种执法风险。
3、对达到客户信息识别的客户在办理业务时对客户当事人间的关系进行审核，当场核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并进行登记其身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，若为第二代身份证则保存其双面资料。
6.当客户出现反洗钱法律法规要求进行重新识别的情况时,对该客户重新进行客户身份识别,并留存相关识别资料。
7.对客户按相关规定进行风险等级划分，定期审核保存的客户基本信息。
(三)面临的主要问题：
4、公司对反洗钱法律法规及实施细则的宣传培训还有待进一步加强。
20_年，我司反洗钱工作的总体思路是：继续深入的开展反洗钱监管，强化反洗钱非现场监管，加大反洗钱监督检查力度，全面提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。
(一)继续加强对《反洗钱法》的宣传和培训工作。将《反洗钱法》的宣传与培训作为贯彻落实反洗钱法律法规、做好反洗钱工作的基础，继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动，提高全社会对反洗钱的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱氛围。
(二)加大对重点可疑交易的分析、识别力度。努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加大对重点可疑交易的分析、审查，若有涉嫌洗钱的案件发生，则责无旁贷的配合司法机关严厉打击洗钱犯罪活动。
(三)强化反洗钱非现场监管。按照《反洗钱非现场监管办法(试行)》及相关文件要求，切实执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对市公司发送的信息资料和履行反洗钱义务情况进行评估和等级划分登记，实行等级管理制度。对存在问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象实施反洗钱监管。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，营业部将继续强化组织领导，明确工作职责，确保公司反洗钱工作的顺利开展;在新一年反洗钱工作中，营业部会一如既往的对相关岗位人员进行反洗钱知识技能的培训，不断提升对洗钱行为的判断处理能力;加大对业务员及客户反洗钱法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合营业部反洗钱工作;不断总结营业部反洗钱工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保营业部反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。
检察院工作总结
2011年，在县委和上级院的正确领导下，我院认真学习贯彻党的十七届六中全会、中央新疆工作座谈会、自治区第八次党代会以及十三次全疆检察工作会议精神。紧紧围绕分院和县委的工作部署，以维护社会稳定大局为中心，以深入开展“创先争优”、“热爱伟大祖国、建设美好家园”主题教育以及检察系统开展的“发扬传统、坚定信念、执法为民”主题实践活动和“维护人民群众合法权益、解决反映强烈突出问题”专项检查活动为契机，立足检察职能，积极推进“反恐严打斗争、社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法”四项重点工作，不断强化法律监督、强化高素质队伍建设，各项检察工作取得了新进展和新成效。
(一)认真履行批捕、起诉等职责，全力维护社会和谐稳定截止11月底，共受理公安机关提请批准逮捕案件xx件xx人，经审查，批准逮捕xx件xx人。共受理公安机关和本院自侦部门移送审查起诉的各类案件xx件xx人，经审查，提起公诉xx件xx人。
1策。截止11月底，依法决定不批准逮捕xx件xx人、不起诉xx件xx人。
(二)深入查办和预防职务犯罪，积极促进反腐倡廉建设。
依法严肃查办职务犯罪。截止11月底，共受理自侦案件线索xx件xx人，其中贪污贿赂案件xx件xx人，渎职侵权案件xx件xx人。立案查处贪污贿赂案件xx件xx人；立案查处渎职侵权犯罪案件xx件xx人，为国家挽回经济损失xx万元。
努力提高办案质量和效果。规范侦查活动，加强办案监督管理，落实办案安全防范措施。严格执行逮捕职务犯罪嫌疑人报上一级检察院审查决定制度，完善落实讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像、“一案三卡”等制度。严把立案、逮捕、起诉质量关，起诉率、有罪判决率进一步提高。
2制与廉政”栏目宣读《新疆维吾尔自治区预防职务犯罪工作条例》、《廉政准则》等宣传材料；协助自治区预防职务犯罪领导小组办公室编制《预防职务犯罪、促进跨越发展》宣传材料，并发放xx本；对我县新任乡科级领导干部举办法制讲座两场。三是积极开展个案预防和行业预防工作。截至11月底，对自侦部门办理的xx起职务犯罪案件开展个案预防，发出检察建议xx份，开展职务犯罪案例分析xx次。与xx个单位xx个乡镇场建立预防职务犯罪联系点；在国税、农发行等单位开展法制讲座xx场。通过开展一系列的预防职务犯罪工作，从而加强了xxx县反腐倡廉建设工作，收到了良好的社会效果。
(三)强化对诉讼活动的法律监督，努力维护社会公平正义。
加强立案监督和侦查监督。对立案侦查活动的监督，做到既防止打击不力，又注重保障人权。截止11月底，对应当立案而不立案的，督促侦查机关立案xx件；对不应当立案而立案的，发出纠正违法通知书xx份。对应当逮捕而未提请逮捕、应当起诉而未移送起诉的，决定追加逮捕xx人、追加起诉xx人。对侦查活动中的违法情况提出监督纠正意见xx份；对重大疑难案件提前介入xx起；改变公安机关定性的xx件。
3院提出再审检察建议xx件。终止审查xx件。对正确的裁判，做好申诉人的服判息诉工作。
加强刑罚执行和监管活动监督。依法维护刑罚执行的严肃性，保障被监管人合法权益。落实《检察机关清理纠正检察环节超期羁押工作方案》，开展集中核查清理超期羁押专项检察活动。检察干警驻所检察不少于22天，每月对看守所进行安全大检查一次。截止11月底，向看守所、法院发出检察建议xx份；办理罪犯又犯罪案件x件x人。同时，我们也加强了社区矫正监督工作，对各社区内的“五类”人员进行集中摸底清理，以便及时掌握执行人员的执行情况，防止出现脱管、漏管现象。
（四）依法妥善解决群众合理诉求，控告申诉工作得到进一步加强。
狠抓控告申诉检察工作，建立健全检察长接待日、下访巡访、联合接访等制度，认真落实首办责任制和案件分流制度，截止11月底，办理群众信访xx件次。其中来访xx件、来信xx件；检察长接待xx件；检察长批办xx件，刑事申诉案xx件xx人。来信、来访的案件能当场答复的及时当场答复，不能当场答复的，经办理进一步核实，对核实的结果也及时的反馈给了当事人，均做到了件件有答复，件件有反馈，件件有回音。
加强和规范派驻基层检察室建设，努力推进检察机关延伸法律监督触角，加大检力下沉工作力度，下半年我们在xx镇和xx乡设置两个试点检察室，目前检察室工作正在有序开展。
(五)加强检察队伍建设，保障严格公正文明执法。
4队伍建设是做好检察工作的根本保证。今年我院从班子建设、理论学习、业务学习、作风建设等方面多管齐下，检察队伍整体素质有了新提高，检察机关的执法形象有了明显改观，干警精神面貌有了很大转变。
加强领导班子建设，增强班子的凝聚力和向心力。队伍建设的核心是抓好班子建设。我院加强班子建设主要以提高素质、改进作风和增强团结为重点，一是加强政治理论学习。坚持党组中心组学习制度,通过多种形式深入学习邓小平理论、党的十七届六中全会、中央新疆工作座谈会、自治区第八次党代会以及十三次全疆检察工作会议精神，坚持用正确的理论指导检察工作实践。二是坚持民主集中制原则。班子成员间既分工明确又团结协作，大事集体讨论决定，小事及时沟通，在工作中互相理解、互相支持，互相尊重，充分发挥整体作用，班子的凝聚力、向心力和战斗力进一步增强，真正起到了领导核心作用。三是重视党的工作建设。将党建工作列入党组工作的议事日程，严格组织生活制度，狠抓党员的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。今年我院被地区评为“社会综合治理先进单位”、“模范职工之家”。被县委、机关工委评为“先进基层党组织”等荣誉。
加强党风廉政教育，增强干警廉洁自律意识。院党组根据检察工作面临的新情况、新特点，认真采取有效措施，加大廉政教育力度。针对干警中存在的热点问题，利用上党课、开座谈会、民主生活会等形式，进行现实思想教育，并针对反映出的实际情况，拿出解决问题的具体措施。院党组还认真研究制定《党风廉政建设和反腐败工作责任制分解意见》，5将领导职责和工作任务分解落实到党组班子成员和各科室领导，一级抓一级，齐抓共管，确保党风廉政建设责任制落到实处。我们还两次组织干警到xx监狱进行警示教育，通过警示教育，加强了干警的廉洁自律意识。
加强业务培训，增强干警业务水平和执法能力。按照年初制定的培训计划，积极组织干警参加上级院和本院组织的培训。积极开展各类岗位大练兵和观摩庭活动xx次。今年，我院有xx名干警到省外参加培训，培训时间累计达xx天。有xx名干警到自治区参加业务培训，培训时间累计达xx天。有xx名干警参加分院组织的业务培训，培训时间累计达xx天；通过远程教育培训达到xx余人次；还自行组织干警对计算机和双语进行学习培训。通过加强对干警的业务培训，不断优化我院检察队伍结构，为各项工作顺利开展打下了良好的基础。
6“检察开放日”、知识竞赛、演讲比赛、捐款献爱心等系列活动。我院还成立篮球、乒乓球队，参加了分院举行“公正杯”篮球、乒乓球比赛，并取得了较好的成绩。同时，在“七〃一”前夕，参加了分院举办“党在我心中”红歌比赛，以积极进取的精神面貌推动主题教育实践活动的深入开展。
通过开展各类主题教育，不断强化对干警的执法思想、执法观念、职业道德、职业纪律教育，使队伍的整体素质有了进一步提高，队伍整体面貌有了新的改观。
（六）加强检务保障，积极推进各项检察工作的全面发展。检务保障工作继续以强化“为办案服务、为干警服务”的服务意识，以提高服务水平和工作效率为着力点，紧紧围绕检察工作重点，切实增强工作主动性和预见性，突出抓好信息、调研，督办等重点工作，发挥好参谋助手作用。
加强制度建设，增强干警工作积极性。在完善各项工作制度的基础上，注重抓落实，强调动态管理，加大对干警德、能、勤、绩的考核和奖励力度，促进了各项检察工作的规范化发展。重新修订完善了值班制度、考勤制度、信息撰写奖惩等制度，用制度约束人，规范各项检察工作，责、权、利分明。充分调动了广大干警的工作积极性与主动性。
加强干警撰写信息、调研工作。截止到11月底，共编巴楚检察院检察信息xx期，其中，被分院采用xx期。在新闻报刊上发表各类宣传稿件xx篇，其中在省级报刊上发表xx篇，地区级报刊发表xx篇。发表调研文章xx篇。
强化信息化建设，服务检察工作高效运转。加强信息化基础建设，完成了对原局域网系统的升级改造，实现了协同办公。同步录音录像工作运行良好，有效服务了侦查办案。
7同时，进一步优化信息化建设硬件配备，完成了三级网、视频会议系统的运行畅通，促进工作高效运转。
同时统计、档案、保密、机要、通讯、车辆检修、卫生等后勤工作高效运转。
（七）工作中的不足和下步工作打算。
我们虽然取得了一些成绩，但与人民的要求相比，与检察工作的要求相比，还存在不少问题和不足：一是法律监督职能需要进一步发挥，监督意识需要进一步增强;二是少数检察人员宗旨意识淡薄，工作作风需要进一步改进。三是检察队伍整体素质发展不平衡，还有待于进一步提高。对这些问题，我们将继续采取积极有效措施，认真加以解决。
在今后的工作中，我们将结合工作实际，切实从以下几个方面努力：一是继续保持“严打”高压态势，坚决打击各种敌对势力的犯罪活动。二是深入推进“反恐严打斗争、社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法”四项重点工作。三是努力提高队伍素质，鼓励干警通过不同途径、不同方式、不同渠道提升自身素质。四是努力提高办案质量。切实将规范执法作为检察工作的生命线，追求执法的法律效果、政治效果与社会效果的统一。
巴楚县人民检察院2011年11月25日。
反洗钱工作总结
__银行_(下称“我行”)反洗钱工作领导小组及内审部成员于__年__月__日严格按照《__银行__年反洗钱工作检查方案》对我行__年度反洗钱工作进行检查。检查情况如下：
一、执行反洗钱规定的基本情况。
(一)反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。我行在各部门(分支机构)各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门(分支机构)负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。
(二)反洗钱风险管理政策执行情况。
我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。
管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《__银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。
(四)客户身份识别情况。
本行各业务部门均能够按照要求进行客户身份识别，在为客户办理规定的业务时，对个人银行结算账户坚持查验身份证等有效证件的原件，并联网核查确认无误后予以开立账户。对于公户开户，认真检查客户的开户资料，包括法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、组织机构代码证等资料的真实性和有效性(并对法人代表、经办人身份证件进行联网核查确认)，确认无误后才予以开立结算账户。
我行在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，均重新识别客户身份。
我行客户洗钱风险等级认定小组根据我行制定的标准划分客户或账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对风险等级最高的客户或者账户，要求至少每半年进行一次审核。
(五)大额交易和可疑交易报告情况。
合客户和交易背景情况对交易内容进行初级甑别和报送，再由内审部专人负责二次分析、甑别并将结果按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定及时有效地向中国人民银行报送报送反洗钱报表、大额和可疑交易报告。__年，我行共上报大额__宗，共__笔，交易金额__万元;上报可疑交易__宗，共__笔，交易金额__万元。通过对大额和可疑交易的报送，有效预防和打击洗钱等违法犯罪案件，更好地履行金融机构的反洗钱义务。
(六)客户身份资料和交易记录保存情况。
我行设立开销户登记簿对开销户资料均完整地进行保存，对交易记录亦按规定进行保存。
《金融机构反洗钱规定》中第十五条明确规定了“金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。”因此我行对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息、可疑交易报告等工作信息严格予以保密，没有发现对外泄密情况。
我行结合业务实践，不定期对一线员工进行了客户识别及大额可疑交易报告方面的培训，自开业以来共开展培训__次，加强对薄弱环节、重点环节的培训，以利于反洗钱工作顺利开展。同时督促营业网点及时报送大额报告和可疑报告，以便快速、及时分析掌握客户信息的真实性、完整性，以利于反洗钱工作深入开展。
在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受客户举报、咨询外，还在我行服务区域多处繁荣地段悬挂自制反洗钱标语横幅，利用公众休息日在我行门口摆设咨询台，发放反洗钱知识宣传单，接受公众对反洗钱疑问的咨询，深入服务区域周边的社区、工厂、商业区进行反洗钱宣传。通过反洗钱宣传活动，能提高我行反洗钱工作人员的业务素质，增强我行的反洗钱意识及履行反洗钱义务的自觉性;加强我行与外部的联系沟通，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境;增强社会公众的反洗钱意识，使社会公众能意识到洗钱的危害性及懂得反洗钱是每个公民应尽的义务及责任，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好社会氛围。
(八)监管要求执行情况。
我行按要求按时报送非现场监管报表及报告、机构信用代码运用情况表及反洗钱动态信息。我行今年尚未接到执法机构要求配合开展反洗钱调查以及协助涉嫌洗钱案件的侦查工作。
一是个别客户进行大额现金支取时经办人员没有在《大额现金支取登记簿》上登记提现人姓名及身份证件号码;二是公户开销户档案资料中存在客户证件复印件没有双人复核、印鉴卡登记不齐，缺乏启用日期或经办人员签章等情况;三是《客户洗钱风险等级划分评定表》中部分欠缺初分人签章、要素不齐等情况;四是客户交易记录传票存在客户现金缴款单留存两份而错误收回的一份没有加盖作废章且第二、三联没有收回附上，客户询证函无法定代表人或委托代理人签章等情况。
付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，加大反洗钱培训和宣传力度。
反洗钱工作总结
今年以来，安诚保险__分公司着力打造以诚信为基础的合规文化，不断通过自身合规带动行业合规，成为保险行业合规的坚定支持者、实践者和受益者，合规及反洗钱工作逐步走上规范化、常态化的轨道，现将我司上半年合规、反洗钱工作总结如下：
一、20__年上半年合规工作回顾。
上半年，我们__安诚保险始终坚守合规经营，坚持走“合规促发展，合规出效益”之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长”落实到具体工作中，将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了“13333”总体工作安排，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。
1、分公司及下属机构合规组织的建设情况;。
为了加强对合规工作的组织领导，将合规工作常态化、机制化，我司注重合规组织的建设，在公司主要负责人变动后，我们及时对分公司合规与反洗钱工作领导小组进行更新(安保苏发[20__]81号)，为加强对合规工作常态化管理，更好地落实公司合规政策，有效防范和降低公司经营中的合规风险，分公司各部门和各机构设立了专(兼)职合规管理员，履行相应的工作职责，我司今年3月印发了《关于明确合规管理员及工作职责的通知》〔安保苏发[20__]40号〕，使合规工作网络、工作机制更趋完善。
2、合规制度建设;。
合规制度建设是整个合规工作的重要组织部分，我们在坚定执行保监会、总公司合规制度的前提下，与时俱进，有所创新。为有效从源头防止腐败行为的发生，让领导人员时刻提高警惕，绷紧廉洁从业这根弦。根据总公司《中层领导人员廉洁从业承诺实施办法》，结合我司实际，制定了《安诚保险__分公司中层领导人员廉洁从业承诺实施办法》安保苏发〔20__〕23号;为认真贯彻落实__保监局《关于印发20__年__保险业“小金库”专项治理工作实施方案的通知》(苏保监发〔20__〕89号)和总公司下发的《20__年“小金库”专项治理工作实施方案》(安保发〔20__〕105号)的文件要求，制定《__分公司20__年“小金库”专项治理工作实施方案》安保苏发〔20__〕67号;根据__保监局《关于进一步加强保险公司分支机构高级管理人员和营销服务部负责人任职资格管理的通知》(苏保监发〔20__〕123号)和《20__版行政许可指引》的要求，为提高拟任高管人员合规意识，了解相关法规知识，制定了《拟任高管人员保险法规培训和测试管理办法》安保苏发〔20__〕34号，这些制度的出台是对总公司和保监局相关政策的有效跟进，促进了我司合规工作的有序运行。
3、合规风险管控情况;。
风险管控是整个合规工作的重要一环，今年以来，我司不断强化对合规风险的排查工作，根据保监发【20__】1号《关于进一步加大保险公司中介业务违法行为查处力度清理整顿保险代理市场的通知》，为规范承保流程，加强合规经营，规避监管风险，我司发出《关于承保数据真实性要求的风险预警通知》(安苏承预警函【20__】6号)，要求各级承保中心在出单过程中，真实录入各项信息。1、业务来源必须如实录入，严格区分代理业务和直销业务。2、严格遵照《反洗钱》、《承保理赔客户信息查询制度》等规定，如实收集客户各类信息资料，真实录入业务系统。3、业务员业务必须真实，不得互挂。各类违规事件一经发现核实，分公司将对机构相关责任人问责，并给予重处。为了管控高风险车型业务，我司出台《关于高风险车型业务的承保通知》(安苏承预警函【20__】7号)，根据分公司20__年两核会议针对高风险车型业务承保要求的宣导，以及近期各级机构仍然继续大量此类一些高风险业务签报，全部集中体现在特种车、10吨以上货车(含自卸车);同时分公司此类业务经营数据持续恶化，为进一步管控此类业务的承保风险，我司对高风险车型界定，并作出高风险业务承保规定和管控要求。
我司高度重视风险排查工作，公司领导亲自挂帅，通过风险排查，财务、承保、理赔等环节的合规性、真实性得到切实的保证。年初，我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函，就合规事宜与保险联谊互动，请他们对我司所属机构合规情况进行评价打分，从收回的征询意见函反馈情况来看，我司各机构均无违规处罚情况，监管机构及保协对我司“主动合规”的做法给予充分的肯定。
4、合规检查、督促、指导情况;。
合规工作是一项系统工程，为了促进各机构合规工作按照总公司专项治理实施方案工作要求，一是全面推进“小金库”专项治理工作，要求各机构要认真组织复查工作，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头根治的有效途径。经过全面复查、督导抽查阶段，、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。这项工作仍在进行中，我们警示大家不要有“法不责众”的意识，丢掉“潜规则”，砸烂“小金库”,坚决摒弃违规违纪的做法，要堂堂正正做人,明明白白做事。
上半年，中介业务检查也是我们年内合规检查的重头戏，根据保监会《关于加强保险公司中介业务管理的通知》(保监发〔20__〕107号)和《安诚财产保险股份有限公司关于成立中介业务管理领导小组的通知》(安保发〔20__〕365号)的文件精神，__分公司于20__年1月5日成立了中介业务检查小组。1月13日转发了《关于进一步加大保险公司中介业务违法行为查处力度清理整顿保险代理市场的通知》(保监发〔20__〕1号)，传达了总公司关于中介业务自查自纠的工作通知。1月27日，在全辖内下发了《关于开展中介业务专项检查的通知》(安保苏发〔20__〕13号)的文件，要求各机构在2月24日前进行中介业务自查自纠工作，重点检查与中介机构业务财务等方面不合法、不真实、不透明的合作关系，着重检查是否利用中介业务和渠道弄虚作假、虚增成本、非法套取资金等问题。分公司2月22日起对苏州、常州、南通、扬州四家公司进行了现场检查。分公司根据现场结果结合各机构自查情况，分公司及时向总公司报送了自查报告，对存在一些其他问题，并制定了整改措施。
根据保监会及总公司《关于开展第二次保险机构财务业务数据真实性检查工作的通知》精神，我司认真开展财务业务数据真实性自查及整改。为积极稳妥的推进自查工作，我司在总公司文件的基础上，制定了分公司《第二次财务业务数据真实性检查实施方案》(安保苏发〔20__〕48号印发)，方案进一步明确了工作目标、整体要求、组织保障、自查内容、自查范围、自查时间安排、自查报告的内容要求和报送时间。4月18日，我司又及时转发了总公司《关于开展第二次财务业务数据真实性自查工作的补充通知》(安保发〔20__〕57号文)。将总公司的要求第一时间传达宣导到位，为顺利开展自查和整改工作赢得了主动。
5、合规培训开展情况。
上半年，我司合规培训工作主要围绕三个层面进行，一是通过总公司oa合规专栏进行宣导。总公司oa合规专栏不时有合规资料、政策法规、合规动态的内容展示，我们及时通过晨会、工作例会进行宣导，变要我合规为我要合规。二是组织各层面人员参加分公司合规系列视屏学习培训。凡是总公司安排的学习培训，我们都认真组织，做好记录，提出要求，加强互动。三是财务、承保、理赔等条线根据总公司及监管机构的要求，及时进行各类合规培训，如理赔上，按照总公司新理赔系统和呼叫中心平台上线工作的统一部署及要求，新车险理赔系统已于20__年6月29日正式上线运作。为了更好的集中管理，根据总公司新理赔系统和呼叫平台上线工作的计划和要求，于20__年6月13日，对全省理赔查勘车进行了gps系统的安装，并与新车险理赔系统进行了绑定。于20__年6月20日对理赔查勘手机的使用进行了严格细致的系统培训，认真学习了总公司对于查勘手机使用的规定，并根据__分公司的实际情况，制定了合理的查勘手机管理规定，与查勘员签订了书面的协议，以规范查勘手机的使用。
6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况;。
合规管理是一项需要常抓不懈的工作，从我司当前合规管理实践来看仍在以下隐忧：
全员合规意识仍有待于进一步提高。虽然，从保监会70号文件出台后，各层面人员的合规理念日益提高，但在实际经营工作中，仍有一些员工期望通过打“擦边球”、“走捷径”来增加既得利益。
行业自律的新变化使合规工作面临窘境。当前，行业自律的游戏规则屡遭冲撞，如车险手续费给付早已突破了监管设定的上限，使得保险业竞争更趋复杂多变，也使我们坚守合规变得更加困难。
在总公司及南京人行的正确指导下，我司反洗钱工作有了新的进展，现将上半年我司反洗钱工作总结如下：
1、注重领导，完善组织领导体系。
为了做好反洗钱工作，我司成立了以分公司杨全良总经理为组长，分管总刘浩为副组长，各机构、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，明确分公司计财部具体负责反洗钱工作，在计划财务部设立反洗钱主管一名，设立反洗钱岗负责此项工作，自上而下构建了一个较为完善的反洗钱组织体系,一旦相关岗位的人员发生变动，我司都及时予以调整补充，为履行好反洗钱职能提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。
2、反洗钱内控制度建设与执行情况。
上半年，我们反洗钱工作突出制度先行，做到有章可循，及时转发总公司及人总行关于反洗钱工作的一系列文件，坚持按照《__分公司反洗钱内部控制制度》、《反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法实施细则》(安保苏发[20__]73号)、《反洗钱管理办法》(安保苏发[20__]80号)等内部控制制度要求，明确了各部门的反洗钱工作职责，规定了客户身份识别、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户洗钱风险划分标准等，有力促进了反洗钱工作的规范运作，为公司开展反洗钱工作提供了可靠依据。
总体来讲，我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”，我司财务的“反洗钱筛选系统”，承保上“反洗钱客户信息”系统，具有很好的识别可疑交易信息的功能，对于有效防范、化解反洗钱工作的风险起到了有效作用。
在反洗钱工作中，我们坚持按照总公司及南京人行的要求，认真做好反洗钱内部审计工作，做到定期不定期进行反洗钱审计，确保规定动作不走样。
20__年5月9日，我司向总公司报送了《关于反洗钱工作内部检查的报告》，一是精心构建完善组织领导体系;二是制度执行及执行情况;三是可疑交易报送及相关情况。总之，我司反洗钱内部审计工作是在人行和总公司正确指导下有序、有力运行的。
20__年10-11月是反洗钱宣传月，分公司与秦淮支公司联合举办宣传活动，并在秦淮支公司营业大厅通过挂宣传横幅、发放宣传资料、设立咨询台的方式，向客户做反洗钱宣传。
公司围绕反洗钱法律法规的实施，结合工作实际，通过组织员工学习总公司oa、合规专栏中有关反洗钱工作的规章制度、操作要领，邀请总公司相关专家到公司讲授反洗钱知识;积极组织反洗钱工作条线人员参加总公司视屏培训，利用司务会、晨会等形式进行反洗钱法律法规的宣导，使每个员工都做到学法、知法、守法，提高了反洗钱工作的基本技能。不断增强员工执行反洗钱法律法规的自觉性。
20__年元月17日，总公司法律合规部胡苏来我司对我司反洗钱工作进行培训指导，提出了反洗钱工作的具体要求。4月14日，总公司进行了20__年反洗钱专题培训，我司反洗钱条线所有人员参加了视屏培训，通过培训，我司受训人员的反洗钱工作能力得到有效提高。
20__年5月6日，我司派员参加了20__年__省反洗钱工作会，我司认真作了传达学习，重点是宣导南京人行刘兴亚副行长所做的工作报告。
5、配合监管情况。
为进一步满足监管机构对反洗钱工作的要求，提高公司员工反洗钱工作能力，增强反洗钱工作的有效性，我司20__年4月18日出台印发了《关于明确反洗钱工作人员及工作职责的通知》(安保苏发[20__]53号)，重新公布各部门和各机构专(兼)职反洗钱工作人员名单，对专(兼)职反洗钱工作人员须履行的工作职责进行进一步明确和规范。
今年初，我司向各机构所在地保协发出“合规工作征求意见表”恳请他们对我司各机构包括反洗钱工作内容在内的合规工作进行评价，从各保协反馈情况来年，他们都对我司合规工作进行积极评价，无违规被处罚的情况。
6月24日，南京人行反洗钱处王海涛科长、吴正德副科长来我司进行反洗钱非现场监管走访，检查期间为20__年1月至20__年5月，分管总刘浩陪同检查，并作了反洗钱工作的专题汇报。
此次监管走访通过听汇报、看台账、进系统详细了解我司履行反洗钱义务情况，并对我司反洗钱工作效能与质量进行现场评估，重点对客户身份识别和客户身份资料、客户等级划分及交易记录保存等情况进行检查，他们对我司反洗钱工作所取得的成效给予充分的肯定，同时也对反洗钱工作中存在的问题进行反馈，提出了有针对性的整改意见。
6、保密义务履行情况。
我司在开展反洗钱工作中，注意履行保密义务，从系统设计、工作职责都强调对客户资料和交易信息的保密工作，在实际操作中，也是将履行保密义务作为考核工作质量，评估反洗钱工作的重要内容，可以说，我司已将履行保密义务贯穿到反洗钱工作的全过程。
7、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等情况。
a、客户身份识别情况。
我司内审针对客户身份识别情况项目，采取分地区、保费金额分区间划分(3000元以下、3000元-6000元之间、6000元以上)的方式，对20__年度全省范围内已承保交强险和商业险的个人客户与企业客户抽样检查，共抽样客户24个，其中个人客户与企业客户各12个。抽样保费来源均为现金或银行存款，其中个人客户6个发生理赔金额。企业客户7个发生理赔金额。赔款去向分别是汇至被保险人账户。
b、客户等级划分及客户身份档案保管。
20__年度__全省客户数量是54142个，其中对私客户数量是42292个，对公客户数量是11850个。客户风险等级划分全部属于常规客户。
对私客户基本信息主要依据是个人身份证件，对公客户基本信息主要依据是组织机构代码证书，各家中支公司都完整留存其影印件或复印件装订存档。全部做到严格保密客户信息及交易内容，从未发生过泄漏现象。
同时，我司及时向人行报送《非现场监管》报表及总公司反洗钱相关报表。
1、反洗钱各项协调机制的合力尚未真正形成。如部门、机构间的联席会议召集次数偏少;基层机构掌握的业务数据很有限，真正有价值、能与公安机关情报会商的线索或向公安机关移交的可疑交易线索很难收集。目前情况下，难以形成合力发挥联动效应。
2、对反洗钱工作的认识及重视程度尚存在一定差距。反洗钱内部管理制度制定了未执行的现象较为普遍。
三、下半年合规管理工作计划。
下半年，我们依然要坚持“合规促发展，合规出效益”，合规是我司各项工作的生命线，坚持中介业务合规、数据真实合规、内控管理合规。凡是总公司及监管机构的各项合规检查行动，我们都要不折不扣的参与，高效高质的做好规定动作。
1、开展自查自纠，加强合规检查。适时进行各项合规检查，同时，加大合规专项稽查力度，把开展合规自查自纠、违规问责工作制度化、常态化。
2、加强合规培训、增强合规意识。加强“合规者受益、违规者受罚”的宣导，转变领导、干部、员工经营理念，努力将合规经营工作细化到每个环节、每个岗位之中，形成以“合规经营、风险防范实务标准和要求”为基础，结合监管部门、行业协会及总公司的相关要求，定期组织相关培训及考核，把合规培训经常化、深入化。
3、强化合规管理、完善内控制度。为进一步强化职能部门管理和服务，加强合规经营，夯实管理基础，完善梳理内控制度。，努力打造“合规无小事、事事合规、人人合规”的公司合规文化和合规管理长效机制。
总之，我司合规及反洗钱工作虽然取得了阶段性成果，但我们深知我司合规和反洗钱工作仍存在不平衡性，合规及反洗钱工作任重而道远，上半年，我们将继续按照总公司及监管机构的要求，扎实做好合规的各项基础工作，为促进我司又好又快发展作出新的贡献。