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董事会会议记录及纪要篇一
二、会议地点：会议室
三、主持人：生产部经理
四、参加人员：
五、会议主要内容
(一)、总结上周结果报告，计划本周工作内容
(1)、pc微结构板及ab结构板在上周因分配器a层太窄，影响了试机任务的完成。
(2)、与厂家洽谈1号瓦机牵引切割装置的已近初步有了方案。
(3)、商讨新修模头纱线原因，与厂家袁工联系探讨，厂家现在已经不生产这种磨头，要检查一下分配器的阻流块。
(4)、2号中空板的模颈的清点，缺损连接件由周玉清画图，审核后外加工。
(5)、2号阳光板订做三层磨具近期回厂，做好安排试机的准备。
分析方法：(a)可能旋转接头松动，冷却水短路。
(b)加热器的水循环系统安装水压力表，以判断水流情况。
(c)检查热电偶及触点，排除水垢及死角的因素，检查温控表和电磁阀。
(8)、旧料的消耗不理想问题。
(a)人工分练乳白旧料，以便生产时使用。
生产办
董事会会议记录及纪要篇二
x年9月6日，副区长主持召开易地扶贫搬迁工作专题会议，等参加会议。现纪要如下：
会议听取了岩寺镇、xx镇、杨乡村、富溪乡易地扶贫搬迁工作推进情况汇报及当前存在的问题、下一步工作措施。我区列入x年实施易地扶贫搬迁的建档立卡户为11户、20人，目前已通过政府统一规划农民自建(岩寺镇)、购置政府“13630”安置房(xx镇、xx乡)和投亲靠友(富溪乡)等方式安置。但岩寺镇5户、9人因为采取农民自建方式安置，人均面积超过国家规定的25平方米标准。前期，为确保能够顺利通过省市验收考核，经与省发改委、省扶贫办对接沟通，原定以区政府名义行文至省发改委、省扶贫办对我区易地搬迁任务和投资计划进行调整。但从省发改委、省扶贫办反馈后得知，为确保顺利推进全省易地扶贫搬迁工作，原则上不同意区县调整易地扶贫搬迁任务和投资计划。
为确保顺利完成我区x年度易地扶贫搬迁任务，会议研定：
一、x年度全区易地扶贫搬迁总任务数20人不作调整，各乡镇之间进行微调，其中岩寺镇8人、xx镇5人、xx乡4人、富溪乡3人，各乡镇于9月9日前将人员调整名单报区发改委、区扶贫办，由区扶贫办对人员调整名单进行审核，确保调整人员为建档立卡贫困户。
二、由区国投公司加强与省易安公司联系，就易地扶贫搬迁政府购买融资服务合同内容调整做好对接，合同调整的具体内容由区发改委负责。同时，区国投公司要积极做好扶贫资金承接工作，确保资金尽快落实到位，为我区易地扶贫搬迁工作有序推进和进度要求提供保障。
三、各乡镇在上报搬迁贫困户时，要严格按照省易地扶贫搬迁工作有关要求进行摸底排查，确保上报贫困户符合要求。同时，要切实为搬迁贫困户就相关政策做好解释工作，确保易地扶贫搬迁工作稳步推进和社会稳定。
四、各乡镇及各部门要切实按照省、市、区部署要求，对照各地目标任务加快推进，做到能提前的尽量提前，一抓到底，确保年内顺利完成任务。同时，要严格按照相关要求完善程序，并做好相关档案资料的收集、整理工作，区发改委要加强与省发〔〕改委的对接联系，就相关业务做好指导。
董事会会议记录及纪要篇三
20xx年2月26日，县委常务副书记、县信访工作领导小组组长主持召开了今年第二季度县信访领导小组会议，现纪要如下：
会议通报了平利县第一季度来访情况、集体访情况、案件查办情况以及信访工作存在的问题。对第二季度信访动态进行了分析，排查了村务公开、退耕还林、企业改制、清退代课教师、交通治理等群众关心的热点问题。
决的经济纠纷得到妥善解决，保证了县域经济的健康发展。但与去年同期相比，信访总量明显增大，集体访批次人数成倍增长，信访形势不容乐观。这些问题的存在与少数单位不重视信访工作，不讲原则、不讲大局、遇事推诿扯皮上交矛盾，与部分干部工作作风漂涪工作方法简单粗暴有直接关系。因此，各级各部门要端正认识，增强责任意识，改进工作方法，化解矛盾，维护社会稳定。
会议强调，信访工作是一项长期性的工作，随着经济社会的发展，会不断产生新的矛盾，引发新的信访。但只要我们努力工作，牢固树立“权为民所用，情为民所系，利为民所谋”的思想，不断改进工作作风、工作方法，主动化解矛盾，信访是可以减少的。会议指出，二季度信访工作要以化解矛盾、减少集体访、解决长期缠访为核心，以二季度信访总量比去年同期下降为目标，认真履行职责，按“分级负责，归口办理”原则，各自做好工作，确保一方平安。
董事会会议记录及纪要篇四
会议地点：在xx市xx区x路x号x会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人：(签字)
200x年x月x日
董事会会议记录及纪要篇五
1.1
为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定
本标准。
1.21.3
1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.3.2会议通知；
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
1.5授权委托书(参见附件三)应当载明：
1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码；
会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、
签名等。
1.7
会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参
会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.81.9
议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下：
1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
1.9.4议案汇报人的汇报意见；1.9.5董事发言要点；
1.9.8其它需要记录的情况。-】
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
1.11纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
1.13签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
二、会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：
三、董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。
企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
四、执行时间