专业董事会决议范文(16篇)

时间:2023-10-19 20:34:55 作者:JQ文豪 专业董事会决议范文(16篇)

决议的效力在于它能够明确工作目标、规范行为,为工作的顺利进行提供保障。决议的撰写要注意语言准确、简明扼要,确保理解明确。以下是一些成功组织、团队等制定并执行决议的案例,值得我们学习和借鉴。

董事会决议

会议性质:首次。

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%.

不一样意________人,占董事总数__________%.

弃权__________人,占董事总数__________%.

决议人:

日期:

董事会决议

根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,会议由______主持,出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议:

1、同意为________向________借款人民币________万元,期限:________,从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证,直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

2、若借款到期不能偿还,同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

股东签字:

______有限公司(签章):

董事会决议

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。

风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、免去________的董事长职务,选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________有限公司。

董事会成员(签字):________、________、________。

________年________月________日。

董事会决议书

与会董事: 、 、 、 (董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定)。

会议议题:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:

1、

2、

3、

董事签章:

公司 (签章)

二零零 年 月 日

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、 同意更换注册资金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:

年 月 日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人,实到 人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名:

年 月 日

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

有限公司股东(董事)会第一次会议于2015年9月15

日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东(董事)四人,代表100%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的'半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、 同意选举周明武先生董事长

二、 同意范雄先生任总经理

三、 同意李江先生任监事

股东(董事)签名:

年 月 日

董事会决议

贵州贵福能源有限公司

董事会决议:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人,实到5人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、股权变更:同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯冀林 。

二、监事长变更:免去李江先生监事长职务,由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更:因股东变更,公司章程做出相应修改,并报工商部门备案。

原全体董事签名:

新全体董事签名:

年 月 日

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

__________________________有限公司股东(董事)会第___次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、 同意本公司关于扩充 美容、美体 经营项目的决议。

二、 同意合作人 王佳丽 女士的加盟合作。

三、 同意租借办公地给予 王佳丽 女士所用。

四、 同意 王佳丽 女士在本公司经营场所内的的合法、正规的宣传、经营行为。

股东(董事)签名:

年 月 日

董事会决议

有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意,形成决议如下:。

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________。

3、(变更经营范围):______________。

4、(变更法定代表人):______________。

5、(变更董事):______________。

6、(变更监事):______________。

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。

10、(变更经营期限):______________。

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据公司法规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。

15、(注销确认报告):根据公司法规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)。

本公司盖章:。

_______年_______月_______日。

董事会决议

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、 同意更换注册资金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:

年 月 日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人,实到 人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名:

年 月 日

会议时间: 年 月 日

与会董事: 、 、 、 (董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定)。

会议议题:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:

1、

2、

3、

董事签章:

公司 (签章)

二零零 年 月 日

根据《公司法》有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论,一致通过如下事项:

一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;

二、选举-----为公司第一届执行董事,任期-----年,任期届满,可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。

四、聘任----为公司经理,负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一,仅供参考。 注:表决方式可按公司《章程》的.规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会,。经讨论,一致通过如下事项:

一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员,任期---年,任期届满,可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员,任期三年,任期届满,可连选连任。

四、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论,一致通过如下事项:

一、选举---为公司本届董事会董事长,,任期为---年,任期届满,可连选连任。

二、聘任---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定,董事长(或经理)---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论,一致通过如下事项:

选举---为公司本届监事会主席,,任期为三年,任期届满,可连选连任。

全体监事签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会,于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人,董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议,董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案:

一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票,同意5票。

二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计 票,同意 票。

董 事 会

二00六年四月二十五日

会议时间: 2011年10月25日

会议地点:

出席会议股东(董事):

有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

股东(董事)签名:

年 月 日

董事会决议

召集人:______________________________。

主持人:______________________________。

会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人,实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)。

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)。

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)。

(或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。

注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.

董事会决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

二、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

三、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

_______年_______月_______日。

董事会决议

一、会议时间:_______。

二、会议地点:_______。

三、出席会议股东(董事):_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:

(一)同意更换:_______。

(二)同意修改:_______。

(三)同意变更:_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。

签署时间:_______年_______月_______日。

董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:

1.会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2.会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3.会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4.议案表决情况:

董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)。

董事会决议

__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。

召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合中华人。

长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过关于______管理制度的议案。

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

二、审议通过______制度。

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

三、审议通过______制度。

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

_________________、_________________。

董事会决议

关于选举董事执行董事、监事的决定:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:

1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;。

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:

2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;。

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。

决议人:

日期:

董事会决议

会议时间:

会议地点:

出席会议股东董事:

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:

一、同意更换董事长。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

决议人:

日期:

董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的.决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

(1)董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

(2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

代行签字的,应当附董事的授权委托书。

决议人:

日期:

董事会决议

鉴于___________公司经营范围的增加,需要不断的创新。

因此,董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。

风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、会议决定投资___________万元,资金从企业上年利润中解决。

二、___________担任项目负责人,技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

三、项目开展时间初步确定___________个月,从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

___________公司。

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

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