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股东转让会议决议篇一
会议召开地点:公司会议室
会议议题:选举新法定代表人
参加人员:、列席代表:、根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,本公司股东于x年x月x日在公司会议室召开股东会议。本次股东会议全体股东到会表决权100%,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。会议按照规定由原法定代表人主持,就更换法定代表人变更事项进行了表决,通过会议决议如下:罢免原公司法定代表人、执行董事职务,根据会议要求聘请担任x有限公司法定代表人、执行董事。
股东签名:
列席代表:
x有限公司
x年x月x日
股东转让会议决议篇二
会议地点:
会议性质:临时股东会会议
参加会议人员:股东、。全体股东均已到会。
会议议题:协商表决本公司分公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事召集,执行董事主持,会议一致通过并决议如下:
本公司于201x年6月3日召开临时股东会议,表决通过本公司分公司注销事宜。截止201x年6月3日,与本公司分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成,公司全体股东一致表决通过即日起开始办理分公司工商注销事宜。
全体股东签字(盖章):
xx市xx有限公司
201x年06月03日
股东转让会议决议篇三
二、地点:xx市
三、出席人:、
主持人:
四、会议决议事项
1、公司不设董事会,只设执行董事壹名,推选为执行董事、法定代表人、经理;
2、公司不设监事会,只设监事壹名,推选为监事。
3、通过x有限公司章程。
4、认可与签订的房屋租赁合同,并以xx市x室作为x有限公司住所。
5、全权委托股东办理x有限公司工商登记事宜。
全体股东签名:
x年10月12日
股东转让会议决议篇四
王律师
涉及当事人隐私,人名等均采用化名
会议时间:xx年7月××日
会议地点:在本公司会议室
会议性质:临时股东会会议
召集人:王××
会议通知时间:xx年7月××日
会议通知方式:书面通知
出席会议股东:×××,×××,×××,×××
主持人:王××
会议审议事项:
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项,
代表?%表决权的股东同意,
代表?%表决权的股东反对,达成如下决议:
免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表
%表决权的股东反对,达成如下决议:
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,
代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
修改公司章程,增加如下内容:
1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字:
年月日
股东转让会议决议篇五
年月日有限公司股东召开临时股东会,就公司股东与,于年月日签署的《股份代持协议书》,决议如下:
一、对公司股东拟通过股份代持协议,将其名下%股权交予代为持有,股东会予以表示同意,同意办理相关工商变更登记手续,将该%股份记载于名义股东:名下。
二、如实际出资人需要重新收回代持股份的,公司股东会无异议,各股东愿意在收回上述%代持股份时放弃优先购买权,并同意办理相关工商变更登记手续。
三、作为名义股东,在代为行使股东权利时,需遵守《公司法》司法解释(二)的相关规定。
四、公司股东有核查代持人行使股东权利时是否为甲方真实意图。
本次决议无其他内容。
公司股东签字或盖章:
日期: